雅宝路挖出三个炒汇地下钱庄

　　本报讯(记者侯莎莎)昨天，市公安局经侦处通报，近日，公安机关会同国家外汇管理局北京外汇管理部，经过半年的秘密侦查，一举端掉三个盘踞在雅宝路地区的特大非法买卖外汇团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，冻结涉案银行账户214个。初步估算，该案涉案金额折合人民币达数亿元，很可能超过了今年深圳破获的14亿元非法炒汇案件，成为今年最大一起地下钱庄案。银行监控一两亿可疑资金

　　2005年6月，4个工商银行北京分行的账户引起了中国人民银行反洗钱局的注意。在9个月的时间里，这些账户陆续收到来自乌鲁木齐市一两亿元的汇款。而且，这些资金被人从北京分批每天提取200万元现金。每天提取如此多的现金，具有非常大的炒汇嫌疑。银行立即将此情况反馈给公安机关，公安部交办北京市公安局经侦处。

　　经查，开设账户的陈某团伙进入警方视线，其一直在雅宝路地区大肆进行非法买卖外汇活动。与此同时，和陈某团伙有联系的韩某、吕某倒汇团伙也浮出水面。

　　每天坐着飞机“背美元”

　　经过近半年的侦查，警方终于取得了三个团伙的犯罪规律和证据。

　　据民警介绍，三个团伙中，陈某和韩某团伙都是利用大量人民币从雅宝路地区的商户手中收购美元，再进行倒卖。他们之间划定“地盘”，陈某团伙主要在吉利大厦内收购美元，韩某深入到雅宝路商户中收取美元。而温州的吕某则是将美元汇往北京非法兑换人民币，部分美元被其他两个团伙收购。

　　继去年北京警方在雅宝路地区集中打击、端掉了三个特大地下钱庄后，这几个犯罪团伙的反侦查意识更强，犯罪手法更加隐蔽:为了避免银行方面从账户监察到线索，他们在兑换人民币和美元时，全部采用现金交易。其中，韩某团伙更是每天清点收来的美元，然后派专人用手提箱提着五六十万美元，专程坐飞机背到深圳、新疆进行存储或兑换。

　　今年9月13日，北京警方和温州警方同时行动，将三个团伙的犯罪嫌疑人一举抓获。其中，民警从正要前往首都机场的一名嫌疑人的旅行箱中发现了96万美元。

　　商户私下兑美元涉嫌非法经营

　　据民警介绍，犯罪团伙之所以能在去年警方对雅宝路地区的地下钱庄大规模清理打击后，又迅速形成规模，主要是因为雅宝路地区的商户主要从事对外贸易，除了散户顾客外，大量货物还被发往俄罗斯，这些贸易大多用外币尤其是美元结算，经常需要进行人民币和美元之间的兑换。

　　而地下钱庄开出比国家金融机构高出2个百分点的利率收购美元，吸引了一些商户。他们再将非法收购的美元转手倒卖给那些需要美元进行国际贸易，但却因为手续不合法或者兑换额度问题无法从合法途径获得美元的单位或个人，从而为倒卖、贩毒等种种犯罪提供了“洗钱”的途径。

　　公安机关强调，商户在非正规金融机构兑换外币的，属于违反《外汇管理条例》行为，凡是非法买卖外汇累计超过20万美元的，将被追究刑罚。按照“非法经营罪”，被处以3—7年有期徒刑；情节严重的，可判处最高15年有期徒刑。

　　目前，警方正在对涉案商户进行取证工作。RJ173