电话遥控转账百余车主被钓千万北京破特大汽车退税诈骗案

　　本报北京消息据北京青年报报道，朝阳警方昨日召开新闻发布会宣布，一诈骗团伙自今年5月起，冒充国家税务人员，以为事主退还购置汽车税为名，进行异地电话遥控作案，短短几个月诈骗百余名北京市民。截至10月10日，北京朝阳警方已经核实该团伙进行的系列“汽车退税”诈骗案件58起，涉案金额1000余万元。

　　近日，朝阳警方会同珠海警方、江西警方一举将该团伙五名嫌疑人抓获，这是北京

警方今年以来破获的最大一起汽车退税诈骗案。

　　一个退税电话骗车主26万7月13日下午3时许，事主李先生接到一个自称税务部门工作人员打来的电话。对方告诉他国家降低了进出口车的税率，要退还车主4000元的税款，并称可以在工行自动取款机上按照他的提示进行返款操作。李先生信以为真，便按照对方的要求，在ＡＴＭ机上进行“返款操作”。

　　操作完成后，李先生感觉不太对劲，给自己卡中打钱，应该只告诉对方自己卡号就成了，怎么对方还问自己帐号和密码呢？李先生急忙再次到ＡＴＭ机上查询自己卡上的余额时，结果发现自己卡中近26万元被骗子从账户里划走。

　　两个月内北京发案113起接到报案后，朝阳刑侦支队立即组成专案组，对今年5月以来的两个月内，发生在北京的123起汽车退税诈骗案件整体进行调查分析。发现事主手机接打的电话均是铁通虚拟号码，被骗钱转入的银行卡账号开户地也大都相同，通过串并有113起案件是系列案件，极有可能是同一伙嫌疑人所为。

　　专案组根据事主提供的嫌疑人银行卡账号，远赴嫌疑人开户银行广东珠海某储蓄所调查，发现开户人为广东珠海籍欧某。经查该账户于6月18日开立，7月13日有一笔近26万元的现金从北京汇入，7月14日该账户内的26万元被人以在银行内提取现金和在自动取款机上提现的方式，分数次从两个银行全部提完。

　　诈骗团伙两主犯澳门落网确定了欧某为本案的重要嫌疑人后，侦查员一方面请珠海警方协助抓捕，同时对其展开通缉。

　　8月19日，欧某在江西被警方抓获。经讯问，他供认自己在朱某、吴某的授意下用自己的身份证和他人的身份证办理了几十张银行卡，而每办一张卡欧某得到50元报酬。一个月后，两地警方共同行动，在珠海香洲区前山北京酒店三楼一洗脚屋内将朱某、吴某抓获，当场从二人身上起获全国各地人员的身份证20余张。二人供述说，他们受胡某和杨某雇佣，主要工作就是找人用身份证办理银行卡。9月21日晚21时许，当主犯胡某及杨某出现在澳门一座台球厅时，被警方一举擒获。

　　遥控车主“假退税真转账”经警方调查，该团伙具有明确的分工。团伙的主要组织策划者为胡某、杨某，负责与受害事主联系以退税为诱饵，电话操纵那些被蒙骗事主在自动取款机上把自己存款转入朱某、吴某、欧某预先开好的账户中。随后他们迅速通知其他团伙成员将赃款提现，其他团伙成员在扣除一部分利润后将赃款转移至胡某、杨某开立的账户，而主要赃款均流入策划者的腰包。

　　几元钱买车主购车信息据介绍，此案的侵害对象均是购买中高档汽车的具有一定经济实力的群体。嫌疑人首先通过非法途径，如从管理不严的汽车销售商、车险单位、维修厂、中介行等，大量收集车主的姓名、电话、车牌号等身份资料和购车信息，每份资料以一至数元的价格进行购买。他们先用获取的准确信息骗得事主的信任，一步步迷惑事主走入圈套，使受害人的损失金额巨大，最少几千元，最多达到几十万。