三线“接力”诈骗30万元

　　台海网10月3日讯 （海峡导报记者 房舒 通讯员 厦公宣） 窝点设在台湾，骗的却是厦门人，名义则是“购房退税”。昨日，厦门警方称，他们已成功摧毁厦门首起窝点设在境外、雇用大陆人员负责取款、专以厦门地区居民为作案对象的虚假信息诈骗团伙。

　　今年7月下旬以来，厦门市思明区连续发生多起以“购房退税”为名的虚假信息诈骗案件，涉案金额均在万元以上。厦门市公安局思明分局专案小组在市公安局刑侦支队、“猎狐办”等部门的配合下，从嫌疑人使用的银行卡号入手，开展多方位调查，成功锁定5名犯罪嫌疑人。

　　9月14日上午，专案小组在湖北大厦、文园雅阁等处抓获张某贤、李某林等五名犯罪嫌疑人，之后又分别于9月17日、19日在本市的江浦南里及万豪大酒店门口抓获犯罪嫌疑人易某帆、李某昌两人，共缴获手机10部、电脑2台、银行卡34张及现金新台币68000元。

　　此次，共抓获7名虚假信息诈骗犯罪嫌疑人（其中2名台湾人），缴获手机、电脑等大量作案工具和赃物。破获诈骗案件12起，涉案金额人民币30万元。

　　案件揭秘 诈骗团伙 分工明确

　　昨日，记者从警方获悉，目前已查明，从今年6月份以来，犯罪嫌疑人易某帆 （男，1971年7月3日生）等台湾人在台湾、厦门组织了诈骗团伙，并准备作案工具企图实施诈骗。

　　除了易某帆外，嫌疑人张某贤也是台湾人。其中，易某帆是组织者和具体负责人，负责对台湾诈骗窝点的日常管理；张某贤负责在厦门组织诈骗团伙及办理银行卡，并负责取款团伙将赃款通过“地下钱庄”转移到台湾。

　　嫌疑人在台湾组织人员建立诈骗窝点，分成三线，为的是便于根据前期非法获取的资料，打电话给厦门地区的购房者进行诈骗。在厦门组织人员负责办理诈骗所需要的银行卡，为的是便于受害人往卡内汇入钱款后迅速取走赃款。物色“地下钱庄”，为的是以便将其诈骗所得赃款转移到台湾。从7月下旬起，该团伙开始对厦门地区居民实施诈骗。

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