三线“接力”诈骗30万元(2)

　　三线“接力”诈骗

　　据警方介绍，台湾诈骗团伙的“一线”人员根据事先获取的厦门受害人资料，用境外IP电话拨打厦门受害人电话，并通过技术设置使受害人电话上的来电显示为厦门地区的号码 （即区号为0592的号码），然后假冒国家税务局工作人员的名义，谎称受害人所购买的房子可以退还部分税款，要求受害人与国税局退税核查人员联系，并留下厦门铁通的电话号码。

　　受害人一旦相信，与对方留下的铁通号码联系时，该铁通号码按照预先绑定设置自动转到台湾的手机上，由团伙的“二线”人员接听，接听电话的诈骗团伙成员会以核实退税金额的名义，根据事先掌握的受害人购房情况，编造一些关于其房屋的购房价格、退税政策等内容，进一步对受害人进行迷惑。

　　若受害人有接收退税款项的意向，则“二线”人员告知受害人稍后将有负责具体退款事项的工作人员与其联系。“二线”人员将有意向受害人的情况交给“三线”人员，“三线”人员即刻拨打受害人电话，指引受害人到银行自助柜员机操作，以 “开通网上银行功能”等名义诱使受害人进行转账操作，将钱款转入嫌疑人指定的账户内。

　　一旦受害人汇款后，“三线”人员立即通知在厦门的团伙成员王某龙（男，1984年4月20日生，江西德兴市人）、陈某红（女，1984年10月9日生，福建泉州市人）负责将钱款取出。

　　中介出卖客户资料

　　那么，这些骗子的信息都是从哪里来的呢？昨日，警方透露称，嫌疑人是向厦门地区的物业中介公司非法购买这些信息的。在这些资料中，厦购房者的姓名、房产信息、联系电话、交易价格等资料清清楚楚地登记在上面。而电话号码，则是通过深圳代理商购买的厦门铁通 “一号通”的电话号码，他们并将铁通电话绑定到台湾的手机上，实施诈骗。

　　目前，警方已协调相关部门，对出售购房信息等商业秘密和提供银行开户身份证、协助诈骗团伙实施犯罪的单位人员进行查处。警方提醒广大市民，目前我市相关部门和商家均未采用电话、短信等形式退款。一收到此类电话和短信应立即向警方报警。

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