信息时报讯（记者 罗阳辉 通讯员 陈辉鹏 张毅涛）男子收集200张银行卡，到境外取上千万的港币，然后卖给境外收港币的商家，赚钱差价，自以为聪明谁料最后“作茧自缚”。近日，广州天河警方在“飓风2017”行动中打掉一个跨境非法兑汇的新型地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人宋某波等3人，缴获银行卡200余张，查获涉案账户400余个，涉案金额逾2000万元人民币。
动员亲友
两个月收集200余张银行卡
住在天河区棠东丰乐路一出租屋的宋某波，有一次到澳门游玩时，偶然间听到朋友在闲聊时提到，银行卡在澳门取现可转手卖给需要的商家，从中赚取40元~60元人民币不等的差价。他听了怦然心动，“嗅”出了“商机”。
由于银行政策规定，“每张银行卡可以跨境提取最高不超过等值1万元外币，年度不超过10万元外币”。要实现赚钱的目的就需要大量的银行卡。于是，宋某波发动亲朋好友，动员他们用自己的身份证在不同的银行开大量的储蓄卡和信用卡。经过两个月的谋划，宋某波收集了200余张银行卡，准备“大展拳脚”，却不知早已被警方盯上。
接到线索
警方布网抓获3名犯罪嫌疑人
今年6月，天河警方接到上级公安部门转来的线索，称天河区珠江新城临江大道某银行广州分行有一批银行账号资金交易异常，出现资金交易频繁、资金均在境外ATM机取现外币等情况，涉嫌地下钱庄犯罪。接到线索后，天河警方立即抽调经侦大队等精干警力组成专案组展开调查。11月9日6时许，专案组民警在丰乐路一出租屋内抓获宋某波等3名犯罪嫌疑人，现场缴获涉案银行卡200余张。
经查，自去年10月份开始，犯罪嫌疑人宋某波以倒卖外汇赚取差价为“买卖”，组织何某芬、何某强等多名亲戚、老乡和朋友申办200余张银行卡，然后利用曾经开餐厅时申领的POS机，通过套现和信用卡小额消费贷的形式，准备了200余万元“启动”资金，在境外大肆提取上千万元的港币，销售给境外收取港币的商家。
目前，该案件仍在进一步侦办中。
