湖南悦辉实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　湖南悦辉实业股份有限公司于2007年8月6日在山东省泰安市石化饭店召开2007年第一次临时股东大会，本次会议到会股东5人，代表股份135191万股，占总股本的99.27%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。大会以记名投票的方式通过了如下决议：

　　一、通过了《关于公司名称变更为湖南神州航电股份有限公司的议案》。

　　二、通过了《关于同意赵兴峰、孙承军、李德明、李晓辉、张少荣先生辞去董事职务并选举夏锦东、李培合、尹亮、张义杰、李和振先生为新任董事的议案》。

　　三、通过了《关于同意李海军、李和振、侯传敦先生辞去监事职务并选举李和伟、克永军、赵龙华先生为新任监事职务的议案》。

　　四、通过了《关于增加公司经营范围的议案》，增加内容为：BD/GPS双模授时站间同步设备，卫星导航及相关产品的研发、生产、销售；石材的开采、加工、销售。

　　五、通过了《关于公司用集体土地使用权控股:1.港岳(香港)投资有限公司60%股权。2.泰安市亨昌工贸有限责任公司60%%股权。3.山东曲阜展辉房地产(合资)公司60%股权。4.泰安市瑞昌石材开发有限公司80%股权组建湖南神州航电集团的议案》。

　　六、通过了《泰安市亨昌工贸有限责任公司用23610亩的集体土地使用权，评估价为30220.8万元，低顶港翔投资有限公司欠本公司持有的郴州银河发展股份有限公司30081.818万股，按评估价1.00元/股，计30081.818万元的股款，138.98万元的差额，作为亨昌工贸应收账款处理》的议案。

　　七、通过了公司《章程》修正案。

　　以上七项决议同意票5票，代表股份135191万股，占表决权的100%；反对票0票；弃权票0票。湖南悦辉实业股份有限公司2007年8月6日