今年4月份开始，中国人民银行连云港中心支行向连云港市公安局海州分局经侦大队提供线索，支行陆续接到各商业银行安保部门上报信息，称晚上在ATM机网点经常会出现一名蒙面男子，该男子携带大量银行卡在ATM机前进行取款操作，形迹可疑。接到线索后，海州分局高度重视，立即成立专班开展调查工作，经侦民警通过查阅ATM机的监控视频发现，该男子均戴鸭舌帽、口罩进入ATM机网点，随身携带明显超过正常使用数量的银行卡。细心的民警还发现，该名男子对使用的银行卡并不熟悉，经验丰富的民警大胆猜测，该嫌疑男子很可能涉嫌妨害信用卡管理犯罪。随后，民警通过“天网”“天眼”平台对该男子轨迹进行分析研判，并通过警务云平台对男子使用银行卡的卡主信息进行分析比对。经过两个多月时间的研判经营，民警基本掌握了这名嫌疑人的行动和犯罪轨迹。

 

 7月15日晚9时，嫌疑人再次露面时专班民警立即对嫌疑人进行图像布控，锁定轨迹周边银行。经研判，嫌疑人到达连云港市第一人民医院附近，周边共有三家银行有嫌疑人活动轨迹。专班民警立即将情况向分局领导进行汇报，随后确定了经侦警力以银行为中心便衣蹲守，派出所警力以人民医院为中心开展常态化驻点巡逻，巡特警便衣和摩巡警力对银行外围进行布控封堵的抓捕策略。按照部署所有警力于5分钟内全部到位，嫌疑人正在慢慢钻进公安机关设下的天网之中。当晚9时30分，嫌疑人的身影出现在解放中路中国农业银行内，经侦民警立即贴靠，一名在门外等候，一名化妆成取钱群众靠近嫌疑人；巡特警便衣民警对周边进行瞭望，注意发现是否有同伙前往；派出所民警向内收紧，封堵逃跑路径。9时35分，经侦民警成功将正在ATM机上操作的嫌疑人时某成抓获。

 

首犯时某成到案后，抓捕民警兵分两路，一路民警对时某成发起强大的审讯攻势，另一路民警围绕时某成开展人员关系分析研判，在两路民警实时互换信息、合力攻坚突破的情况下，时某成心理防线彻底被击破，如实交代了其与陈某、梁某亮、陈某某等3名同案人员的身份信息及团伙窝点位置、作案手段。获取有效信息后，专班民警一刻未耽误，立即分组赶赴3名同案人员住处和窝点藏匿地点开展抓捕和调查取证工作，仅用一个小时便将3名嫌疑人成功抓获归案，并在几人租住的房间内查扣银行卡300余张，作案电脑4台。

 

经审查，该团伙交代了通过向亲友借或购买身份证等非法手段，在某赌博网站注册个人信息参与赌博，并利用他人信用卡非法获利的犯罪事实。目前，4名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。