近日，重庆市铜梁区人民法院审结一起涉及虚拟货币结算支付的掩隐罪案件，该案涉案金额高达22.5亿余元，21人被判刑，此案再次引发社会对涉虚拟货币犯罪的高度关注。据了解，该案犯罪分子与上家约定，避开线上交易平台，通过线下方式收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的泰达币（虚拟货币），随即以明显异于市场的价格，在虚拟货币网络交易平台售卖。这一行为严重侵害了国家金融管理秩序，损害了社会公共利益。
该案被视为典型的虚拟货币结算支付型犯罪案件，对于今后相关案件的审理和法律适用具有一定的参考价值。与此同时，《人民法院报》刊文探讨了虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定，深入剖析了虚拟货币在刑事犯罪中的角色，并明晰了虚拟货币结算支付型帮助行为的认定路径。文章指出，在虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定中，应把握犯罪所得的特征、上游电信诈骗与后续掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为的界分节点，以及帮助者主观明知和通谋的产生时间与内容对罪名认定的影响，从而区分易混用的罪名。这也为执法机关和司法机关依法认定虚拟货币犯罪提供了法律支撑。
针对虚拟货币犯罪的高发态势，我国司法机关正不断加强对相关案件的打击力度，通过完善法律法规、强化执法协作、加大刑事打击和宣传教育等措施，切实保障人民群众财产安全，维护国家金融市场秩序。在办理涉嫌虚拟货币犯罪案件时，我国司法机关依法严厉打击，多措并举，积极探索警企共建和科技赋能的新模式，以提高打击犯罪的效果和效率。近年来，区块链AI安全专家北京中科链源科技有限公司（简称中科链源），积极践行“科技兴警”等国家重要战略，凭借在区块链、人工智能、大数据技术和安全领域的深厚积累和实战经验，与全国各地执法机关紧密合作，提供了全方位、前瞻性的区块链安全解决方案，构筑起警企共建的新典范。
针对公检法等执法机关用户，中科链源推出一站式打击资金&虚拟币犯罪数智服务平台——SAFEIS安士。该平台专为执法机构的数智化应用建立强大支撑，包括全流程的数智案件服务、数智执法系统、数智化平台共建服务、数智执法人才培养体系四大生态赋能板块。
全流程的数智警务案件服务：中科链源专为执法机关提供了从数据挖掘、立案、侦查、收网、司法鉴定、起诉、审判、资产处置到结案的一站式全流程服务，全链条提供技术支持，数智分析服务、司法会计审计服务、电子数据鉴定服务、网络攻防服务等一应俱全，极大提高办案效率。截至目前，中科链源已为各地执法部门提供数百件各类安全赋能服务，实践案例已遍布全国29个省份及直辖市，协助公安机关追缴资金返还受害人共达上百亿人民币。
数智执法系统：SAFESI安士区块链AI信息作战系统，是中科链源依托自身强大的区块链、人工智能、大数据技术背景实力，而独家研发的全球链上数智分析系统。凭借“AI机器算法协助、案件线索挖掘、海量地址标签、类罪技战法模型、大数据溯源追踪、链上地址穿透”六大核心技术优势，打造“高效网状资金分析、国内首发业内独家时序图、首创同链多币种分析、AI模型智能化去向关联分析、三大公链生态全覆盖、海量数据快速及时响应”六大行业独家功能优势，高效赋能执法办案实战，全方位有效解决用户痛点，为案件侦破提供有力支持，实现犯罪活动的精准打击。
数智化平台共建服务：“资金&虚拟币”全链条犯罪数智查控平台，是中科链源与公安机关携手共建，专为执法机关打造的定制化警务数据平台服务，用创新技术推进执法系统的互联互通和数据共享，赋能执法数据的数字化部署应用，从而提高警务工作效率，为打击犯罪提供强力支持。中科链源系业内首家成功将“资金数据”与“虚拟货币数据”有效关联，一站式实现不同币种双重打击，形成该类案件资金证据链的闭环，以支持全链条全流程打击行动的区块链AI安全公司。目前，该平台已正式投入使用并在国内多省市落地。
数智化执法人才培养服务：中科链源致力于培养具备专业素养、实战能力的区块链安全执法人才，通过线上线下培训、专题讲座、校企合作等形式，帮助提升执法人员在区块链、虚拟货币等领域的专业素养，加强双方在技术、业务等方面的交流与合作，推进探索全新合作模式，助力推动警务工作的现代化和科技化进程。截至目前，中科链源已与全国多地警方合作举办了多场涉虚拟货币犯罪侦破与打击技术专题线下交流分享活动。
此外，集聚SAFEIS安全研究院专家智库力量与SAFEIS安士平台资源独家优势，及业界专业的优质服务体验，北京中科链源科技有限公司（简称中科链源）赢得公检法等执法部门客户的一致认可与好评。在未来，中科链源将继续加大对涉虚拟币犯罪打击相关技术研究与产品研发的投入力度，力求为该领域的智慧警务工作提供创新技术打击、人才培养、平台共建等方面的全力支持，进而推动科技兴警各项工作的实质进展和深入实施，为网络安全和法治建设贡献更大的力量。
（来源：News快报）
