中科链源提出涉虚拟货币犯罪全链条打击与治理解决方案|虚拟货币|区块链|中国科学技术大学

　　在瞬息万变的数字时代，2023年成为了全球区块链领域的划时代节点。科技进步推动了区块链技术在金融、智能合约和数字资产等多领域的广泛应用，加速了全球经济和社会的创新变革，同时也带来了前所未有的新风险与新挑战。

　　随着区块链安全问题日益突出，全球因此遭受的安全损失正急剧上升，逐渐成为阻碍区块链发展的重要原因。尤其基于区块链技术衍生的虚拟货币，因其去中心化、匿名性和跨境交易等特性，越来越多地被滥用于网络侵财犯罪、金融诈骗犯罪等非法活动。涉虚拟货币犯罪案件层出不穷，涉案金额庞大、影响恶劣，对行业提出了重大警示，全球范围内对虚拟货币领域的关注和介入达到了前所未有的程度。

　　观察国内涉虚拟货币犯罪的当前状况，不难发现，无论是执法层面全国各执法机关在打击涉币犯罪方面的能力提升，还是社会层面区块链安全企业的积极参与与赋能，在过往都使得涉虚拟货币犯罪及打击获得了更多的社会关注度。然而，分析2023年涉虚拟货币犯罪走势，尽管犯罪案件数量有所回落，但涉案体量规模却仍在以爆发式的增长态势持续，这表明随着新技术的快速进步，犯罪活动正朝着更加专业化、隐匿性提升以及大案要案频发的方向发展。同时，犯罪分子在作案手法上的演变和进化，不仅揭示了犯罪分子反侦察能力的增强，也反映出其对区块链技术特性的深入掌握和利用。

　　此外，进一步观察发现，涉虚拟货币犯罪活动正展现出一种新趋势，即传销诈骗标的层出不穷，传销诈骗手法日益翻新。伴随着BRC-20铭文技术的兴起，以及Ordinals等铭文所引发的市场狂潮，铭文生态系统已经成为传销和诈骗活动的新焦点，吸引了犯罪团伙的密切注意。犯罪分子借助区块链这一前沿科技概念，利用BRC-20铭文技术的特性，并结合暴富心理的利益驱使，使得犯罪手段更加多样化和隐蔽化。尽管如此，这些技术手段在本质上仍然扮演着犯罪活动的载体和工具角色。

　　据SAFEIS安全研究院统计，我国在2023年已打击涉虚拟货币犯罪案件总量428件，较2022年减少了88.9%，但整体涉案金额陡增至4307.19亿元人民币，约是2022年的12.36倍，对我国金融安全造成了穿透性威胁。因此，执法机构在应对涉虚拟币犯罪的普遍和严峻趋势时，需更加关注当下犯罪手法的演变与当前治理困境，并探索行之有效的应对策略和解决方案。

　　中科链源，业内领先的区块链AI安全企业，始终专注于为全球区块链生态系统的安全发展提供保护。自成立以来，中科链源持续研究和推进区块链生态安全的建设工作，面对科技力量正在深刻重塑市场竞争环境的现状，凭借自身实力和品牌优势，成为首家采用AI模型技术进行智慧化研判产品研发、用创新技术重新定义犯罪打击的公司。通过融合AI和大数据分析技术，破解区块链安全瓶颈问题，为政府、企业、用户提供了全方位的区块链安全解决方案。

　　在打击涉法币&虚拟货币犯罪领域，公司成功构建了全链条的服务框架“一站式打击资金&虚拟币犯罪数智服务平台SAFEIS安士”，包括全流程的数智警务案件服务、数智执法工具服务、数智化平台共建服务以及数智执法人才培养服务。中科链源足迹已经覆盖全国29个省份及直辖市，为各地执法部门提供了数百件各类安全赋能服务和人才体系建设服务，协助公安机关追缴资金返还受害人超上百亿元人民币。

　　旗下产品数智执法工具-SAFEIS安士区块链AI信息作战系统，是中科链源独家研发的全球链上数智分析系统，致力于链上资金追踪溯源与数据调查取证。SAFEIS安士系统拥有海量链上地址标签库，数亿链上地址标签快速精准识别，用于适应打击各类涉虚拟币犯罪案件的场景，已在标签解析领域具备行业领先地位；结合AI机器学习沉淀类罪技战法模型，实现快速预警和识别犯罪行为；基于大数据和人工智能技术实现涉案资金的快速锁定；链上结合链下智能化分析助力对匿名实控人身份的穿透。

　　在产品力层面，SAFEIS安士系统展现了其国际先进的技术实力，可输出高效网状资金分析、业内独家时序图、首创同链多币种分析、AI模型智能化去向关联分析以及独有调证回函智能解析等核心产品能力。这些创新功能促使SAFEIS安士系统成为协助执法机关在打击涉虚拟货币犯罪活动中不可或缺的链上“杀手锏”。迄今为止，该系统已成功协助执法机构侦破多起重大涉虚拟货币犯罪案件，显著提高了社会治理和公共安全水平的新高度，赢得了业界广泛认可和高度评价。