解读我国第一份《中国外汇领域反洗钱报告》 ■供图/photocome
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近日国家外汇管理局出台的我国第一份《中国外汇领域反洗钱报告》备受社会关注。记者昨天从外管局拿到了该份报告，其中有关大额和可疑的外汇资金流向、特征、我国反洗钱信息系统的建设等内容都在这份报告中详尽阐述。
更为关键的是，该报告中还透露，人民银行已经建立了金融情报中心———中国反洗钱监测分析中心，而且我国正在加强与国际反洗钱组织之间的合作，一个全球性的“反洗钱”网络正在紧锣密鼓地建设中。
个人大额外汇主要流向香港、美国等10个国家和地区
记者注意到，这份《报告》主要显示的是2003年3月到12月共10个月的数据，其中流向其他国家和地区的个人大额跨境交易外汇资金共6.54亿美元。而排在个人大额外汇主要流向的10个国家和地区分别是：中国香港、美国、韩国、日本、中国台湾、哈萨克斯坦、加拿大、也门、澳门和新西兰。其中排在前两位的中国香港和美国所吸纳的中国内地个人大额外汇占比已经达到了47.64%，接近外汇流出总额的一半。
“香港在大额外汇的交易总量中独占鳌头并不奇怪，要知道香港一直定位于国际金融中心，与内地经贸有着千丝万缕的联系。”社科院金融研究中心易宪容博士如是说。不过他也强调，在正规外汇交易的背后也不排除一些犯罪分子借助香港这个“中转站”，把个人资金转移到其他国家的非法外汇交易。
至于美国、韩国、日本也排在前列，则可能包括移民、留学、个人投资等多种因素。易宪容表示，如今不少学生到美国、日本、加拿大等国留学，教育支出成为个人大额外汇流向中很重要的一部分。不过他也坦言，其中也有可能是一些地方贪官害怕贪污受贿事件暴露，从而把资产提前转移到国外，目标是把“黑钱”洗白。
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