公安部摧毁台湾网络赌博集团 抓获近600人

　　据公安部有关人士1月20日透露，2004年12月27日，全国各地公安机关联手破获一起特大网络赌博案，抓获597人，查获现金赌资折合人民币2300万元，查封赌资存款5亿多元人民币。

　　通过高提成疯狂扩张

　　宝盈公司总部位于台湾省台中市，主要业务是利用互联网组织“赌球”、“六合彩”等赌博活动。公司设有专门的客户服务中心，负责与“总代理”级以上的庄家联系，维护老庄家，发展新庄家。公司“借鉴”美国拉斯韦加斯的赌博之道，开发了专门的网上赌博程序，并设有程序部负责维护赌博网站，为大小庄家和各地会员开设网络赌博账号。赌客输赢的资金，则通过公司财务部进行结算，财务部通过银行或地下钱庄等渠道，将赌资转移至香港或台湾。

　　据公安部有关人士介绍，去年3月，宝盈公司第一次向大陆渗透，到10月，已在22个省、自治区、直辖市建立了自己的代理机构，发展势头极为迅猛。该公司在贵州省也有它的网络，不到两个月，在贵州省的投注金额就达9200多万元。

　　据分析，网络赌博迅速泛滥，最重要的原因在于集团内部有着严密的组织机构，与传销组织别无两样。这家公司内部分成“大股东”、“股东”、“总代理”、“代理商”、“会员”、“接单人”等6个等级，每发展一个下线，上线都能从中得到赌资的返点，还能得到投注额提成，有时投注提成可高达20%，庄家仅靠提成就能大把赚钱。所以，很多人一旦进去，就不由自主地发展下线，使这个赌博集团在大陆疯狂地膨胀起来。

　　一案抓了597人，查获赌资5亿多

　　宝盈网络赌博引起了公安机关的密切关注。经公安部专案组与有关部门密切配合，调查梳理出涉及北京、天津、辽宁、广西等22个省、自治区、直辖市共208条线索。2004年11月24日夜开始，全国各地公安机关统一行动，摧毁了这个赌博集团，各地共抓获违法犯罪嫌疑人597人，其中股东、总代理、代理商级别人员395人，一般参赌会员202人。目前，已刑拘218人、逮捕52人、取保候审109人、监视居住2人，治安拘留83人、罚款74人、警告63人，劳动教养9人，移送起诉10起10人；查获赌资2300万元人民币、涉嫌赌资5亿多元人民币，缴获电脑设备433台、银行卡578张、汽车48台，在犯罪嫌疑人家中查获仿“六四式”手枪、左轮手枪、猎枪各1支。

　　据公安部有关人士介绍，全国各地公安机关协同作战，有效保证了此案的精确打击力度。

　　在北京，此次查获涉嫌赌资1.16亿元人民币，数额惊人。2004年12月19日，北京市公安机关将宝盈公司北京地区的有关人员抓获归案。2004年5月以来，作为北京地区代理，33岁的王某网络赌博涉嫌投注金额达1.16亿元。同时被抓获的还有他的下线庄家、操盘手等人。

　　在辽宁，省公安厅组织沈阳、大连、鞍山、抚顺、丹东、锦州等地公安机关，开展了代号为“拂晓行动”的打击网络赌博集中行动，抓获违法犯罪嫌疑人49人，查获涉嫌赌资1871万元；在上海，抓获违法犯罪嫌疑人87人，查获赌资1171万元、涉嫌赌资8000万元。在江苏，抓获违法犯罪嫌疑人106人，查获赌资730万元、涉嫌赌资1.6亿元。此外，广东抓获176人，广西抓获54人，海南抓获25人。

　　据介绍，此次抓获的赌博人员，一个明显的特点就是上下家相互熟悉，彼此了解。成为赌博网站的会员，一般都是由亲戚朋友等熟人引荐的。其中，也有少数参赌人员是党员领导干部、国家公职人员、国有企业负责人。

　　网上取证是难题

　　摧毁网络赌博的一大难点就是取证。会员赌博仅凭账号与密码，赌博的记录是电子数据，赌资的划转也是电子数据，极容易删除销毁。

　　然而“魔高一尺，道高一丈”。此次成功打击网络赌博，除了治安管理等部门外，网络监测与技术侦查部门功不可没。

　　据介绍，在侦破此案时，治安部门负责总体协调指挥，及时汇总分析有关情况资料，进行外围侦查，组织实施抓捕行动；网监部门则积极发现和收集重点对象的参赌方法、投注情况及规律，查清赌资结算渠道与方法、赌资交割和流向，查清赌博网站的物理位置、网络服务提供商、网站备案资料、网络服务器注册所在地位置，同时还对缴获的计算机进行勘验，为案件侦查扩展线索；技侦部门负责对涉嫌参与网络赌博的人员进行物理定位，掌握赌客的上下级关系；法制部门注意收集相关法律法规，为案件侦破提供法律支持。

　　公安部有关人士特意强调，为克服取证难的问题，公安机关对赌博网站上参赌人员的详细资料及下注情况进行远程监控并及时下载，对庄家及下线的管理关系进行梳理，画出关系图。在抓捕过程中，对涉案人员的电脑设备、通讯记录、银行存折、银行卡、记账本等涉案物品逐一检查，提取有效证据，为后期审讯工作奠定扎实的基础。江苏省公安机关还利用勘查软件对涉案电脑进行处理，使电子数据证据转化为司法证据。

　　公安部有关人士强调，不论赌博违法犯罪活动采取何种形式，都难逃法律制裁。本报记者 石华

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