央视《法治在线》：围剿网络赌场

http://www.sina.com.cn 2005年01月31日14:05 央视《法治在线》

　　中央电视台新闻频道《法治在线》播出节目围剿网络赌场，以下为节目内容。

　　网络赌博是近年来随着互联网技术发展而出现的一种新型赌博方式，由于隐蔽性强、蔓延速度快，危害越来越大。它因此成为全国集中打击赌博违法犯罪活动专项行动的重点之一。近日，公安部公布了专项行动以来破获的涉及省市和参赌人数最多的一起赌博案件，案件中的赌场就设在网上。

　　2004年10月初，当人们正享受着“十一”长假安逸、休闲的气氛时，公安部治安管理局的民警们却紧张忙碌着，他们把所有的注意力都集中在这个网站。

　　网站是一家名叫宝盈的公司开办的，总部设在台湾省台中市，主要业务是利用互联网组织“赌球”、“六合彩”等赌博活动。

　　同期：(公安部治安管理局徐永)台湾宝盈公司从2004年3月份以来，开始渗透到内地，而且他蔓延非常迅速，很快就波及到了22个省，危害比较大。

　　蔓延速度快，说明网站背后很可能有一个庞大的人员组织。而设在网上的赌场，交易人用的都是一些虚拟的代号。怎么才能掌握他们现实的赌博证据、理清22个省市区的网络赌博链条呢？

　　此时，从有关方面转来的一份材料为办案提供了极有价值的线索。材料显示，宝盈公司赌博网站实行了严格的会员准入制度，参赌人员必须通过各地的代理商购买帐号密码后才能投注，代理商就是这个网络赌场分散在各地的庄家。细致分析之后，办案人员梳理出相关线索总共208条。

　　同期：(公安部治安管理局徐永)一看这些线索当时我们也比较振奋，觉得这个案子是一个比较大的案子。而且那208条线索里面，大部分涉及的都是庄家。

　　2004年10月18日，208条线索从公安部转发到22个省区市公安机关。其中，绰号叫“王大哥”和“周大哥”的人不仅有参与网络赌球的嫌疑，而且很可能分别是北京、贵州地区联系当地参赌人员和台湾宝盈公司的代理商。但是有关他们的情况仅仅是一个绰号和一个手机号码。警方能从这么细微的线索中找出组织和参与赌博的人吗？

　　同期：(北京市公安局治安管理总队行动支队赵队长)不好查，各方面都不好查，通过电话咱们只能知道使电话的人是谁，那么这个人我怎么去找到他，这就很费劲。

　　北京警方调查发现，线索中提供的手机号，先后有好几个人使用过。究竟谁才是涉嫌赌博的“王大哥”呢？经验丰富的民警把案件的突破口放在了赌徒最关心的赌注、和与赌注有关的球赛上。

　　同期：(北京市公安局治安管理总队行动支队赵队长)赌球有一个规律，你今天赌完了，你明天就要给人钱。大家都知道五六日都有球，尤其是五大联赛，那他在这个期间有赌球就有下注的，那么马上第二天或者第三天就有人给他汇钱。

　　通过调阅银行交易记录，警方查到，一个叫王欣的人从2004年5月开始，每周一二都会有大量资金支出和支入，有时候多达几十笔，一个月下来总额达到二三百万元。频繁而有规律的帐目往来显示，这个人应该就是“王大哥”。

　　同期：(北京市公安局治安管理总队行动支队赵队长)通过对他银行帐目的查询，发现他每隔七天他帐目就要非常繁忙的忙一次，而且交易量很大，这就是一个赌球的特点。

　　赌球的人都有共同的交易规律。贵州省公安厅侦查确认，“周大哥”真名叫周小军，毕业于江西某财经大学，从2004年4月开始以每月1万元的价格向宝盈公司租用了10个账号；而且在7月份将15万元作为保证金汇到宝盈公司，成为公司股东。这说明，宝盈公司并不满足于只在各地设有代理的规模，而是要建立一个从股东到代理商再到普通会员的多级赌博网络。

　　对于各地警方来说，目前最重要的就是尽快查清这些嫌疑人的赌博事实、锁定他们的非法交易链。这一切必须在绝对保密的状态下进行。

　　同期：(公安部治安管理局徐永)这个案子首先就是保密的工作。如果在侦办的过程中，一旦出现跑风漏气的情况，那影响的不仅仅是一个省，而且是全局，很可能整个案子前期的大量的工作就等于说白做了。

　　在公安部专案组的统一部署下，22个省区市公安机关在接下来近一个月的时间里秘密取证。

　　北京警方分兵两路出击：一方面，网监等部门对王欣的网上活动进行监控和分析；另一方面，治安侦查员对他进行跟踪，摸清他的日常活动规律，查明是否还有别的庄家与他联系。

　　(现场跟踪王欣的绿色捷达车监视王欣的家)(音乐)

　　同期：(北京市公安局治安管理总队行动支队赵队长)非常繁琐，基本上是24小时监控，早上起来接他起床，晚上送他睡觉。

　　民警们不辞辛劳的监控和网上数据分析终于揭开了王欣的神秘面纱。王欣不仅从宝盈公司租用了帐号坐庄，而且在自己的帐号下又开设了5个帐号转租给在网站赌球的孙东生和张勇，使这两人成为了他的下一级庄家，负责寻找赌博的下线。

　　在贵州，严密监控也使案件获得了突破性进展。周小军作为宝盈公司的股东，发展了邓光谦等人成为贵州地区的总代理和不同级别代理商。

　　各地公安机关的侦查信息不断反馈到公安部，宝盈公司的代理状况日渐清晰。专案组决定统一收网。怎么才能同时抓捕22个省的几百名涉案人员呢？

　　前期侦查表明，赌球的人有一个共同的作息规律，就是每当能赌球的时候，他们便会上网。因此抓捕时间选定在欧洲冠军联赛的小组比赛日——11月24日深夜至25日凌晨。

　　(现场)当晚，贵州省公安厅出动警力近千名，将周小军、邓光谦等人悉数抓获，当场查获赌资130万元。辽宁省组织沈阳、大连、鞍山、丹东等地公安机关展开代号为“拂晓行动”的集中行动，抓获犯罪嫌疑人49名，查获电脑设备77台，银行卡180张。上海、江苏、广东、广西，海南等地警方也全部收网抓获了宝盈公司在当地的代理庄家和参赌人员。(隐黑)

　　就在抓捕行动如火如荼的进行时，北京警方却在对王欣等人的监视中平静的度过了一个晚上。因为此前，嫌疑人孙东生因私事离开北京。为了避免提前抓捕惊动整条代理链，办案人员在请示公安部专案组后决定等待下一个时机。

　　同期：(公安部治安管理局徐永)就是为了保证这一点，我们在各地统一实施这个抓捕行动之后，有关的情况我们还一直处于保密状态，网站也没有草率关闭。

　　同期：(北京市公安局治安管理总队行动支队赵队长)就等他(孙东生)回来了，他回来以后马上就把这个锅揭开。

　　半个多月后，孙东生回到北京。两天后的12月19日，英超有一轮比赛，民警们等待的时机终于来了。

　　(行动)

　　比赛在晚上9点开始。王欣、孙东生等人此时都待在各自家里在赌博网上紧张忙碌着。

　　(字幕: 王欣的家)(抓捕现场)

　　字幕：王欣的电脑上显示的正是宝盈公司的赌博网页

　　王欣用于下注赌球的银行卡

　　王欣用于赌博的账号

　　王欣对下级会员赌博情况的记录

　　当晚，孙东生、张勇和其他参赌人员也被抓捕归案。(隐黑)

　　案子虽然破了，但宝盈公司赌博网站究竟是怎么运作的，为什么在短短几个月的时间就蔓延到22个省呢？审查发现，网站的庄家和参赌人员之间一般不正面接触，所有赌博都通过网上投注和银行帐户资金结算的方式进行运作。这种方式不仅速度快而且十分隐蔽。同时，网站人员呈“金字塔”型结构，等级由上到下依次为 “股东”、“总代理”、不同级别“代理商”和“会员”等。级别越高，能开设的赌博帐号就越多，赚取的帐号租金和从赌注中分获的利润份额也越大。

　　同期：犯罪嫌疑人王欣(庄家怎么挣钱？)挣帐户的租金，开一个号收800多块钱月租。谁使这平台(帐户)，就杀赌客的注。

　　根据调查，“股东”周小军租用了10个赌球帐号，其中一个在四个月时间内的投注金额就高达9200多万元，他因此获利几百万。暴利和看似安全的网络赌博刺激着赌徒们一方面沉迷于自己赌，另一方面也积极发展下线，希望成为级别更高的庄家。但是他们大多不仅没有挣到钱而且血本无归。曾经拥有一家汽车修理厂的王欣也因为赌博而无心经营、导致修理厂亏损关闭。

　　同期：犯罪嫌疑人王欣(你赌球吗？)赌。输了四五十万。(半年输了四十多万？)对。

　　同期：(北京市公安局治安管理总队行动支队赵队长)我们抓的一个参赌人员就说，他在王欣那儿赌球，输了180多万。每次输一点，但不知不觉就很多。当时就是惦记挣点儿，所以赌博抓人心理就是这样。

　　字幕：这起案件是专项行动以来公安机关破获的涉及省份和参与人员最多的赌博案件。到目前为止，22个省、自治区、直辖市公安机关在公安部统一部署和协调下，共抓获违法犯罪嫌疑人597人，其中股东、总代理、代理商级别人员390多人；查获赌资2300万元人民币，查实涉嫌赌资5亿多元人民币。

　　导视：

　　一个非法赌博网站

　　“蔓延非常迅速，很快就波及到了22个省”

　　一群深陷其中的赌徒

　　“输了180多万”

　　公安部紧急部署 22省警方统一行动(现场)

　　敬请收看第一现场《围剿网络赌场》

　　预告：

　　一个非法赌博网站，谁是神秘的幕后庄家？