中行黑龙江河松街支行数亿诈骗案涉嫌内外勾结

中行黑龙江分行哈尔滨河松街支行原负责人高山 《财经》杂志供图
点击此处查看全部新闻图片

　　新华网北京1月31日电(记者谢登科)中国银行新闻发言人王兆文31日说，据初步判断，今年1月上旬发生在中国银行黑龙江省分行河松街支行的案件是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件，涉及东北高速公路股份有限公司等数家企业的数亿元款项，黑龙江省分行河松街支行原负责人高山涉嫌参与犯罪。目前，公安机关已经立案侦查，此案正在侦查中。

　　今年1月上旬，中国银行黑龙江省分行河松街支行原负责人高山等突然失踪，数亿元资

金不知去向。

　　王兆文介绍，上述案件发生后，中国银行黑龙江省分行当即向当地公安机关报案。中国银行总行十分重视，迅速向银监会等有关部门报告，并立即派出由业务专家组成的工作小组赶赴黑龙江，督导省分行进行案件调查、账务核对、流程检查等工作。中国银行行长李礼辉专程赴哈尔滨分析案情，研究整改措施。中国银行总行多次召开专题会议分析研究，并与外部审计师磋商，参照国外银行处理欺诈舞弊案件的有关经验，认真制订案件处理和内部控制的具体措施。根据目前调查的情况，尚未发现中国银行其他分支机构涉及此案。

　　中国银行已决定，在协助公安机关侦查的同时，采取以下措施：

　　第一，成立由行内业务专家和外部审计专家组成的内部控制专家小组，在管理层直接领导下，负责案件调查、管理流程改进和制度完善等工作。

　　第二，对上述案件以及过去发生的其他案件进行深入调查，全面分析经营管理和内部控制中的薄弱环节，改进业务流程、管理流程和组织架构，完善内控制度和防范措施，同时改进问责制度，严肃处理有关责任人。

　　第三，对全行经营性分支机构的各个关键岗位、各个重要环节、各项主要业务进行全面检查和稽核。

　　这位发言人表示，中国银行将根据案件的调查进展情况，及时披露有关信息。

    相关新闻：

　　中国银行黑龙江河松街支行涉嫌诈骗数亿元资金

    中国银行新闻发言人王兆文26日说，2005年1月上旬，中国银行黑龙江省分行发现该行所辖河松街支行的存款业务有异常表现，涉嫌金融诈骗，立即报案...<全文>

　　中行六亿存款神秘蒸发 支行行长举家离境外逃

    哈尔滨警方及中国银行24日证实，中国银行哈尔滨分行河松街支行账户上有6亿余元资金去向不明，而该行行长高山也失踪...<全文>

　　中行黑龙江河松街支行诈骗案涉案金额已超10亿

    中国银行一分支机构几亿元资金不翼而飞的消息，并未因中国银行总行的证实大白于天下，有关人员简短的说明反而引起了更多的猜疑。在事件发生地哈尔滨，有人说高山这个神通广大的支行行长带了3亿元去了加拿大，也有人说他带走了8亿多元。据最新消息，截至目前，此案涉案金额已超过10亿元...<全文>

　　相关专题：中行黑龙江支行诈骗案