马来西亚籍华人犯罪团伙设赌局连环诈骗400多万

　　一伙以马来西亚籍的华人为主纠结起来的犯罪团伙，勾结内地一些不法分子专门以赌博进行诈骗。

　　这个团伙自2004年7月以来采用外商投资、经商等名义，利用内地的一些不法分子选择诈骗目标，然后合伙扮演各种角色设赌局，先后从私营企业家洪大明、某县县委副书记李某某、个体户及回国人员等手里诈骗人民币400余万元，港币26万余元，而且每一起的诈骗

手段都同出一辙……

　　千万投资乐坏夫妻俩

　　位于建阳市郊区有一个颇具规模的工业园，经营这家制作旋切机的工业园是一对毕业于机械专业的中年夫妇，丈夫洪大明担任厂长，妻子张小清任财务总监，并主管旋切机的业务销售。

　　旋切机是用来切割木料的，因建阳是生产木头的山区。洪研制改进的一种新型旋切机，销路很好，夫妻俩生意经营得红红火火，几年下来，他们已有近2000万的固定资产，并在山脚下买下了30亩土地，准备扩大再生产。2004年10月，洪认识的一位做木头生意的朋友许江天来找他，称他的一位朋友吕思杰想要进一批旋切机。

　　一个星期后，吕来到洪的厂房对洪说，他有一个在新加坡的表弟罗伟，是一家公司的副总裁。罗可以拿出2000万投资洪的机械厂。洪和妻子一听高兴极了，因为他们扩大再生产，正需大量的资金，现在有人主动找上门来，夫妻俩认为这是天赐良机。

　　40万美元镇住夫妻俩

　　2004年11月8日，吕告诉洪，说罗从新加坡到福州来办事，想与他们见面共商投资合作大事。洪高兴极了，当天便和许赶到福州接罗到他的厂房。罗看了洪的厂房和产品后，非常满意。他说姐夫前年出车祸死亡，给其姐留下了数千万家产，因为姐夫在英国剑桥大学读书时，认识了当时的印尼总统苏哈托的儿子，毕业后和苏哈托的儿子一块做生意，创下了数千万资产的大家业。姐姐对机械这一行感兴趣，可以拿出2000万元投资。

　　两天后，罗来到南平，洪和妻子从建阳赶到南平与罗见面，罗伟说他姐姐决定投资合作一起经营，并称他姐姐过几天就会专程就此事从新加坡回来签订合同。一个星期后，罗告诉洪大明说其姐从新加坡回国到了厦门。

　　同年11月21日，许江天陪同洪夫妻赶到厦门。他们住进了罗为他们安排的大酒店。在见面之前，罗告诉洪夫妇，说其姐的财产目前掌握在其姐夫哥哥姜老雄的手里，因为姐姐的两个孩子均不满21岁，所以其姐夫的财产目前归姜老雄监管。姜同意拿出200万美元给其姐做生意。就在洪夫妻满心高兴地要与其姐姐见面时，罗说其姨妈住院了，其姐要到医院陪姨妈。出来与洪大明见面的是姜老雄。见面颇具戏剧性，姜一进门便打开携带的密码箱，里面码着数十扎百元票面的美钞一共40万，把洪夫妻给镇住了。姜当着洪夫妻的面让罗伟陪他晚上去赌一把。

　　夫妻俩被设套陷谜局

　　次日见面时，姜对洪说他昨晚喝多了，在赌桌上输了40万美元。但一点也看不出他心疼的模样，罗告诉洪，姜根本不在乎40万美元，因为他太有钱了。姜说他晚上还要带上80万美元再去赌一把。姜走后，罗说话了，他说看着姜把大把的钱输给了别人，不如他们设下赌局让姜把钱输在他们手上，至少这笔钱可以投资在洪的厂里。在场的有五个人认为罗说的很有道理。

　　但是，怎么才能让姜把40万美元输给他们？这时，许江天说他一个在澳门赌场上班的朋友苏阿福，是一个赌技高超的人，知道怎么在赌局里设机关赢钱。罗一听便让许联系苏阿福，由他来设局把姜的钱赢到手。许立即与阿福电话联系，也巧了，正好阿福人就在厦门。

　　于是，他们立即把苏阿福请到了宾馆。罗对阿福说他昨晚陪姜去赌场，目睹人家用6枚硬币从姜手里赢了40万美元的经过。阿福听完后说姜被骗了，并当场拿出6枚硬币演示了姜被骗的环节，他说这是很简单的一种诈赌方法。罗当即提出让阿福来设局，并且6个人结拜为兄弟，由他出赌资把姜手里的80万美元赢过来。赌输了账算在他身上，赌赢了大家平分。阿福当场表示没问题。

　　设赌局夫妻被骗40万

　　面对姜老雄这样一个赌棍，洪大明认为罗所设下的赌局是为了把姜的钱赢来，投资到他的事业上。于是，便和妻子一商量，同意配合罗等一起把姜的钱赢来用于投资。于是罗让6个人（其中一名女子叫肖美兰）一起发毒誓：谁要是把这事说出去，上天被雷打，走路被车压……发誓后，姜提着80万美元来了，罗便提出他们自己赌。姜倒也爽快，他提出赌40万美元，然后留下装钱的密码箱，说出去应酬一下便回来和他们赌。

　　姜走后，罗开始筹40万美元的赌资，但他只筹到20万美元来，还差20万美元怎么办？罗说向在座的先借20万，不管输赢，他保证三天内返还他们。阿福说他有8万美元，吕说他有5万美元，许说他可以凑2万美元，可还差5万美元，罗便向洪提出借40万人民币抵8万美元。洪有点犹豫，但他和妻子一商量还是答应了，妻子当即从身上的银行卡上提取了40万现金。

　　当天晚上，他们开始赌，前五轮全都赢了。到了第六轮，由洪坐庄，这一庄赌注押得最大，洪也不知自己是在哪个环节出了纰漏，一下子输了整整40万美元。结果，最后不但没有赢到姜的钱，反而倒欠了姜31万美元。

　　为扳回再次被骗百万

　　这晚，姜赢了71万美元。姜不赌了，罗提出再赌。但姜说他们必须还了他的31万美元，再凑40万美元他才肯再赌。可上哪凑31万美元呢？此时，阿福主动提出从他的运输车队里拿出120万元人民币，算算还差73万元人民币，罗再次提出向洪借，洪想到是因为自己坐庄输了，如果自己不拿出这笔钱，就不可能从姜手里赢回来，而阿福也保证这次赌一定能赢回来。所以洪和妻子商量后，决定再试一把，于是，妻子立即打电话回家让人把73万元现金打入自己的银行卡上。

　　这边，罗也在“筹”赌资，他让朋友把他和太太在香港拥有的一个价值300万美元的店面作价200万美元出售作赌资。但香港回电话说，那200万美元的店面钱得过一个星期才能到位。怎么办？罗再次让大家帮他凑上这40万美元的赌资，他让洪夫妇再拿出40万元人民币，和阿福一起到广州去兑换美元，因为阿福在广州有一帮兑换外币的朋友，他能用低价从朋友那里兑换到美元。

　　洪和妻子便一起从厦门回到建阳再凑40万元人民币。这一次，他们夫妻可以说是一路矛盾，合同还没签，就已经付出了113万元，再拿出40万元，就是153万元，这可是一大笔的血汗钱呀。但不管怎么说，这次输钱是因为自己失手。可想来想去，他们就是没有想到这是一场骗局。

　　怀着不安心情报了警

　　2004年12月1日，他们取出了40万元人民币来到广州，住进了国际大饭店。把这笔钱交给阿福去兑换美元。第二天，阿福打来电话，说帮他把钱拿去兑换美元的那个朋友被警察抓了，阿福的上百万元和洪的40万元人民币全被警察没收了，不但如此，他们还得花几十万元把那个被警察抓走的朋友保出来。洪和妻子一路哀叹地回到家，他们一边等待着罗把借走的钱还给他，但同时又害怕罗伟和苏阿福、许江天再来电话……

　　在这其间洪大明见过许江天两次，他觉得对许很愧疚，并主动问许需要不需要钱，如果需要他可以先给他一、二万。许倒也挺哥们的，说为了朋友赔几万元没什么。可过去了十几天，一直没有罗伟和苏阿福的音信。洪夫妻俩开始感觉到有些不对劲，想想整个事件的前后，觉得就像一个大谜团。于是，在一次和朋友喝茶聊天时，洪憋不住了，把整个事件说出来给朋友听，朋友一听认为洪肯定是被骗子骗了，让洪大明马上报警。

　　12月6日，洪大明经过一再思忖，怀着一种忐忑不安的心情报了警。

　　一跨国诈骗团伙落网

　　建阳市公安局刑警大队接到报案后一分析，认为这很可能是一起诈骗案件，于当天便立案侦查。但洪大明却始终不愿意相信这伙人是骗子，所以，当警方让他提供这伙人的联系电话时，洪还显得犹豫不决。警方后来根据洪提供的电话号码，却没一个是打得通的，不是关机就是停机。

　　2004年12月8日，南平市公安局技术支队对该案的成员进行了侦控。发现了这伙人正集中在光泽县，同时频频向一家上市公司的主管人员进行热线联系。这伙人每个人都至少有四部以上的手机号码。在调查过程中，很快证实了这是一个由马来西亚籍勾结境内人员合伙进行诈骗的犯罪团伙。

　　12月12日下午，肖美兰以邀请从日本回国的光泽少妇刘阿明一起到深圳找其在深圳开公司的“表哥”罗伟去玩的理由，先将刘阿明骗到福州，当他们在酒店集中时，被南平市公安局技术支队办案人员当场抓获，犯罪嫌疑人苏阿福、罗伟、许江天、肖美兰、吕思杰、许路德、郑瑞生落网。经审查，苏阿福、许路德、郑瑞生属马来西亚籍，其中马来西亚籍的姜老雄闻讯逃脱。

　　2004年12月30日，建阳市公安局将该案移交到南平市公安局刑侦支队立案侦查。

　　2005年元月3日，南平市公安局经审查，查明了该犯罪团伙是一伙以马来西亚籍的华人为主纠结起来的，勾结内地一些不法分子专门从事以赌博进行诈骗的犯罪团伙。

　　这个团伙自2004年7月以来采用外商投资、经商等名义，利用内地的一些不法分子选择诈骗目标，然后合伙扮演各种角色设赌局，先后诈骗人民币400万元，港币26万元，每一起的诈骗手段和诈骗洪大明的都一模一样。

　　某县委副书记也被骗

　　在洪大明被骗之前，一名堂堂的县委副书记李某某也是被这么骗了200余万元……

　　2004年8月，某县委副书记李某某被这伙人物色为猎物，当他接到吕思杰的电话说，马来西亚一大公司的董事长姜老雄要到他所在的县城看一看投资环境时，李某某亲自带领当地的地方官员开车到县城外迎接姜老雄，并大摆宴席。姜大拍胸口承诺需要投资多少他就投资多少。

　　去年厦门“98”国际贸易洽谈会其间，这名县委副书记参加了贸易洽谈会后，便与这伙骗子开了另一场洽谈会。这时，罗伟出面演戏了，他告诉李某某，想在该县投资的董事长姜老雄好赌博，为了迎合这位董事长的胃口，李某某听从了罗伟编造的故事，同意和他们一起加入这场赌博游戏中。其实李某某从不赌博，可在罗伟的游说下，李某某的心动了……

　　以同样手段再行骗

　　在厦门马可波罗酒店，这伙人在李某某身上演出了一幕和洪大明一模一样的诈赌游戏，李某某先后借的200余万元被骗。之后，他们又以在广州兑换美元时被警察抓走，钱全部被收缴为由，要李某某无论如何得再花50万把他保出来。

　　这时的李某某已感觉到不对劲，但此时他已经是骑虎难下了。他担心自己如果不保出对方，对方就可能在警察面前供出他的事，那他就全完了。于是，李某某又让人往对方的账号里打入了50万元保人。

　　同年10月份，阿福、吕思杰又以无力偿还赌博所输的高利贷款，被人追债并被打伤为由，向李某某追要他赌输的钱，而这时的李某某，组织部门正在考核他，准备提拔他为县委一把手，于是，他害怕参与赌博一事暴露影响他的前途，便哑巴吃黄连，先后分三次在深圳、厦门等地把人民币25万元和港币26万余元汇给了阿福。

　　当警察出现在李某某面前告诉他已被骗了时，他说他一直不相信自己是被骗了，还以为他们死在了这次印度洋海啸。

　　目前，这名县委副书记已被双规，他的教训是惨重的，也令人反思警醒。孙德平 赵肃歧

　　相关专题：我国打击赌博犯罪