涉案３５００万系最大外汇犯罪案，５名利比亚人被正式逮捕
晨报讯（实习记者 韦让）昨天，记者从北京警方获悉，本市涉案金额最大的外汇案件告破。９月１６日，北京警方一举端掉盘踞在雅宝路地区的３个专营非法外汇买卖的“地下钱庄”，在抓获的４１名嫌疑人中，５名专门负责提供外汇和外汇流出境外的利比亚国籍嫌疑人已被批捕。
据了解，警方现场扣押赃款折合人民币７６０余万元，冻结赃款折合人民币２８００余万元。而通过该案，警方首次揭开“地下钱庄”非法外汇流通方式。记者还从外汇管理部门获悉，目前北京有相当一部分来自北非国家的人员从事着金融犯罪活动。
目前，本市外汇领域的“地下钱庄”以及洗钱犯罪主要集中在雅宝路地区，这个地区以中国银行北京分行营业部为中心，包括周边的天雅、吉利和雅宝等服装市场。
非法倒汇方式
●“扫街”倒汇地下钱庄
４２岁的北京人胡某等盘踞在雅宝路中国银行北京分行一带，由“马仔”在街面上寻找需要换汇的人，确定价格后，价值一万美元以下的小额可以当场以现金支付，大额交易通过银行存取进行，最终利用数名外籍人员身份将大量美元汇往境外，利用黑市汇价与政府兑换价格之间的差价挣钱，每天都由外籍人员向境外不同国家汇出价值上百万人民币的美元。该“钱庄”的外币来源一是雅宝路地区天雅、吉利等服装市场的商户日常经营中的外汇收入，另一部分是联系部分外地人换购。
●公司倒汇“地下钱庄”
河北人马某在石家庄从事从香港进口轴承走私，通过北京人沈某、张某在雅宝路附近写字楼里的一家“地下钱庄”，联系到利比亚嫌疑人组成的另一家地下钱庄，将钱换为美元，再用利比亚人员身份，汇往香港账户。据了解，公司性质的“地下钱庄”来源是在雅宝路附近居住的部分外籍公司北京代表处，他们只承接１万元美元以上的大额交易，或者公司换汇交易，交易形势全部为银行存取，以避免假币。
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