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人大常委会表决通过反洗钱法 违者最高罚500万


http://www.sina.com.cn 2006年10月31日15:26 中国新闻网

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  中新网北京10月31日电 十届全国人大常委会二十四次会议今天通过了反洗钱法,该法将于明年一月一日起开始实施。

  反洗钱法有关法律责任的条款规定,金融机构有未按反洗钱法规定的行为,导致洗
钱后果发生的,将处五十万以上五百万以下罚款。

  制定

反洗钱法的宗旨是为了预防监控洗钱活动,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护金融秩序,保障国家经济安全。

  反洗钱法主要规范预防监控洗钱的活动,制裁和打击洗钱犯罪由刑法作出规定。因此,本法所称的“反洗钱”仅限于对洗钱的预防监控。

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