名牌“违禁”暴露监管缺位

　　七、资本玩家纷纷落马

　　事件回放：

　　2006年4月29日，湖北省武汉市中级法院公开对“德隆案”主犯唐万新作出一审判决：以非法吸收公众存款罪判处其有期徒刑六年零六个月，并处罚金40万元；以操纵证券交易价格罪判处其有期徒刑三年；决定执行有期徒刑八年，并处罚金40万元。

　　历经19个月的羁押和立案侦查后，检察机关以涉嫌职务侵占罪和挪用资金罪对健力宝集团前总裁张海提起公诉，涉案金额共计2.38亿元。2006年11月2日，该案在广东省佛山市中级法院开庭审理。

　　2005年7月29日，

科龙电器前董事长顾雏军因涉嫌虚报注册资本罪、挪用资金罪等罪名被广东省佛山市公安局刑事拘留。2006年7月，顾雏军因违反证券法规被证监会处以警告、30万元罚款的行政处罚，并被实施永久性市场禁入。在2006年8月佛山市检察院以虚报注册资本罪、提供虚假财会报告罪、挪用资金罪和职务侵占罪四项罪名对顾雏军等9人提起公诉后，2006年11月7日，此案在广东省佛山市中级法院正式开庭审理，12月20日，该案进入法庭辩论阶段。

　　2006年12月1日，四川省遂宁市中级法院一审宣判：四川明星电力股份有限公司原大股东、深圳市明伦集团有限公司董事长周益明犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，并入没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。12月22日，该案历时一个半月的庭审全部结束，公诉方坚持所有四项罪名的指控，辩方则坚持无罪辩护，审判长在休庭前称将择日宣布审判结果。

　　八、名牌“违禁”暴露监管缺位

　　事件回放：

　　2006年9月15日，国家质检总局发布紧急通知：我国出入境检验检疫机构近期多次从来自日本的进口化妆品中查出禁用成分。检测发现，9种SK-Ⅱ产品中含有对皮肤有毒害作用的禁用物质铬和钕。随之，退货风波骤起，SK-Ⅱ为退货设置了种种条件，不仅退货过程漫长，消费者还得签订一份“霸王协议”，认同无质量问题。9月22日，SK-II发表声明决定暂停其在中国的产品销售，各商场专柜和退货中心人去楼空。10月23日，国家质量监督检验检疫总局和卫生部发布联合声明，称正常使用SK-Ⅱ化妆品对消费者的健康危害较低，SK-Ⅱ可以重新销售。到12月份，SK-Ⅱ又出现在各商场的柜台上。

　　曾有着神话般美容功效的SK-Ⅱ被曝“违禁”不久，倩碧、兰蔻、迪奥、雅诗兰黛四大知名品牌化妆品也被卷入风波，其6种粉饼含有的铬、钕等违禁物质被香港标准及鉴定中心查出。

　　九、邮资上涨引发争议

　　事件回放：

　　国家发展和改革委员会、国家邮政局联合发出通知，决定自2006年11月15日起，上调信函、明信片业务资费。根据这一通知，信函资费首重100克以内，每重20克本埠由0.6元调整为0.8元，外埠由0.8元调整为1.2元；100克以上的续重资费维持每重100克本埠1.2元、外埠2.0元不变。明信片资费由每件0.6元调整为0.8元。

　　针对社会各界关于为什么不进行价格听证的质疑，国家发改委有关负责人出面解释说，这主要考虑的是这次邮政资费调整对普通居民的影响很小。

　　十、短信诈骗花样翻新

　　事件回放：

　　2006年9月27日，北京市朝阳区李女士向警方报案称被人以国税局“买车退税”短信诈骗140万元；10月7日、8日，海淀区吴女士、朝阳区徐女士先后报案：被人以短信消费为名被诈骗16万元、37.5万元。这是北京警方2006年10月底公布的三起诈骗案件。警方提醒：一段时间以来，银行卡短信诈骗案频发，并凸显出个案被骗数额特别巨大的特点。

　　据警方介绍：犯罪分子不断变化诈骗方式，犯罪手段花样翻新，这是2006年短信诈骗犯罪的特点。除异地消费，以汽车退税、房屋退税或电话费退税为名义的短信是今年新出现的诈骗方式。而且，罪犯利用短信手段进行诈骗的案件不再是区域性的，全国各大中城市均有发案，特别是广东、福建等沿海省市更为突出。不少犯罪活动都是由东南亚及港台的黑社会势力在境外实施远程操控，进行有组织诈骗的。

　　十一、“支付宝”涉嫌违规套现

　　事件回放：

　　2006年12月13日，《北京晨报》上刊登了一篇题为“网上支付易被金融犯罪利用--有人在用‘支付宝’大规模违规套现”的文章，指出以支付宝为代表的网上支付行为因处于金融监管之外，存在极大的信用卡套现和洗钱风险。该文以网上流传的帖子、支付宝用户言论、专业人士意见及相关法律法规为依据，对支付宝支付行为及资金账户的安全性提出了质疑。为此，文章呼吁相关监管办法尽快出台，将第三方支付服务商也纳入央行监管体系，有效规范网上支付行为。

　　随后，浙江支付宝网络科技有限公司(以下简称支付宝公司)在多家网站上发表声明，称上述报道严重失实。该声明认为，支付宝公司自成立专门的风险控制部门以来，一直致力于打击信用卡套现等违规操作，对于该类违规操作，支付宝公司采取冻结该账户资金，经银行核查，将冻结资金返回原来的信用卡账户的方式进行处理。该部门成立至今，已破获和打击多个利用信用卡套现团伙。支付宝对信用卡风险交易的及时反馈和得当措施得到了相关合作银行的认可和大力支持，该公司成为上述银行在网上支付领域极为信任的合作伙伴。针对《北京晨报》的有关报道，该公司声明将保留追究相关人员法律责任的权利。

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