中国最大炒金公司高管被拘

　　“晨报对联泰黄金‘黄金期货’的报道，牵出了一个分量很重的案件。相关人员已被上海警方刑事拘留。”一位与办案人员相接近的人，昨日一早给记者打来电话。通过长时间调查，晨报今年2月22日独家披露了联泰黄金黄金期货骗局，并通过连续报道，揭开了黄金期货骗人迷局的真相。据悉，晨报系列报道引起了工商、江苏省及上海公安等政府部门的高度关注，并组建了专案组。目前案件进展如何，昨日记者赶赴上海，进行实地探访。

　　上海联泰黄金已关门歇业

　　昨日下午6点，记者来到上海延安东路100号的联谊大厦，这里就是号称中国最大“炒金”公司的上海联泰黄金公司总部所在地。5个月前，该公司是灯火通明，前台位置的“联泰黄金”四个大字，在灯光的照耀下格外刺眼。门口保安一听到是联泰黄金的客户，也都必恭必敬地亲自引路。但这次，记者向联谊大厦保安表示，想找联泰黄金公司时，保安却摆了摆手，“你现在还找他们干什么，已经关门了，是被区公安局强制关门的。听办案人员说，公司关闭是做了违法的事情。”

　　记者在联泰黄金原办公场所，透过紧闭的玻璃门看到，公司前台的桌子上、地上凌乱地散落着日期为8月25日的报纸。随后，记者拨打联泰黄金副总裁金昌南手机，被告知已关机。

　　涉嫌非法经营骨干人员被刑拘

　　上海参与办案的一警方人员介绍，目前联泰黄金骨干人员已被警方刑拘，包括黄总裁、金昌南副总裁等人。“我们办案人员基本都读过南京晨报联泰黄金的相关报道。”该警员表示，“从目前所获得的调查证据来看，晨报报道为整个办案提供了依据。”

　　当记者想进一步了解案件进展时，该警员比较为难。“很想把全部内容公布，但这个案子绝非普通的经济案子，是要案，而且是刑事案件，所以对于外界一切是绝密的。待一切水落石出后，可能会开新闻发布会。”该人士表示。

　　上海东方正义律师事务所目前正为两位投诉人打这场官司，律师倪凌华分析，公安部门给出刑事拘留是很审慎的，一般都经过了前期调查，并获得了有力的证据，初步判定为犯罪才会采取措施。值得关注的是，一般刑拘7天，就要正式报检察院批捕，从联泰黄金案操作来看，已经超过了这个时限。这只有一个可能，就是案情特别重大，需要更多详细证据支撑，可以延长常规时限。倪凌华透露，目前联泰黄金涉嫌“非法经营”和“虚假注册”两项罪名，一旦前者罪名成立，就会有5年以上有期徒刑；如果最终认定为诈骗罪，按联泰黄金的涉案规模，当事人最高能判到无期。“最终结果还得等法院判决，但时间也不会太长。案件还将经过三大步，一步是由检察院出具批捕令，而后由检察院核查证据后起诉，最后是法院判决。”

　　投资者想从联泰讨回钱不容易

　　倪律师说，今年6月，他曾为温州的一位联泰黄金客户担任辩护律师，向法院提起上诉，向联泰讨说法。倪律师回忆，5月中旬，一位温州人李明（化名）找到他，称投资17万元炒黄金，但在交易过程中，对联泰黄金运作产生怀疑。“联泰黄金先拒绝为客户继续提供交易，并建议客户转到香港的一家公司———联泰金号才能继续做交易。客户账面虽然还有几万元钱，但联泰方面多次以结算没有完毕为由，拒绝客户提取。”倪律师表示，“我们以签署合同有瑕疵为由，以民事方式向法院提起诉讼，目的就是想尽快为客户要到钱。后来法院7月开了一次庭，希望庭下调解，让联泰黄金归还客户资金。但不久，联泰被公安盯住，随后骨干人员被刑拘，赔款的事情就被拖了下来。”倪律师表示。

　　倪律师补充说，联泰黄金涉嫌非法经营和虚假注册。一旦上升为刑事案件，按照规定，民事案件要让道于刑事案件。他们只有等公安部门结案、法院判决结果下来，才能从公安冻结的联泰钱款里获得一些赔偿。但倪同时也表示担忧：“联泰黄金拿的投资者的钱，很可能发生转移，那赔款就有很大的变数。曾通过一个朋友查到联泰公司的一个银行账户，只有区区十几万元。”

　　南京“联泰黄金”变身“联泰金号”

　　昨天，记者以准客户的身份，再次来到原先联泰黄金南京办事处的办公地点———德基大厦16楼，一眼望去办公室的布置和以前几乎没有两样，接待记者的也是同一个人。但他示意记者注意门口的招牌：“我们现在已经不是联泰黄金了，而是联泰金号。”记者发现，“黄金”两字确实改成了“金号”，但字体、颜色、装饰完全相同，乍一看根本分辨不出来。

　　接待记者的这位徐经理表示，8月份联泰黄金就已经被查封关门了，但很快就有这家港资的“联泰金号”将南京办事处盘了下来。这两家公司虽然名字相似，但是两个老板，两回事情。“当时我们都等于失业了，但没几天，港资企业就进驻了，他们动作很迅速。”徐经理表示，经过8月那次变化，南京办事处的人也不完全是原先的人马，也有一些新面孔。至于原先在这里炒金的客户，徐经理表示，“钱都退了，都是在我手上办的。按照原先订的协议，客户该赚的赚，该赔的赔。虽然公司不合法关门了，但客户的资金安全性没有问题。”

　　“那现在我们还可以在这里买黄金吗？”记者问。“可以买，是在香港的交易所开户，和以前不一样，以前是向联泰黄金购买，但现在你的交易对象不是我们，我们只是代办业务。”徐经理介绍说，现在公司做的是咨询业务，会根据客户的具体需求，针对性地提供服务。比如客户要炒A股，可以推荐券商、提供建议，客户如果要炒香港股票，也可以代办账户。

　　记者追问，既然有新老板接手，为什么还要叫同一个名字。徐经理表示，公司同名是巧合，叫“联泰”的公司很多，新公司恰好也叫这个名字。但联泰金号是香港的百年企业了，并且还有香港联泰证券、香港联泰环球期货等关联公司的支持。“不仅仅是你，很多人都问我这两家公司实质上是不是一回事。”徐经理随即给记者吃起了定心丸，“实际上就是两家公司，现在的各项业务也没有问题。再说了，做投资也就是关心回报和安全性，安全性没问题，在哪里做都一样。”

　　证监局：联泰金号没有咨询资格

　　江苏证监局相关人士认为，联泰金号在国内尚未取得由中国证监会颁发的咨询资格，就无权向客户提供股票买卖的咨询。由于涉及外汇管制，南京市民尚不能自由通过国内机构开立香港账户炒港股。关于是否还从事境外黄金投资，则不属于管辖范围。

　　您遭遇过类似的投资陷阱吗？晨报今天下午2:30-4:30开通热线86854552倾听您的讲述。

　　作者：陈闻 黄阳阳/来源：南京晨报