荷兰超级富豪身陷法网

　　涉嫌欧洲“旋转木马式”巨额诈骗案

　　荷兰超级富豪身陷法网

　　本报讯（王菊芳） 据英国媒体10月16日报道，世界上最神秘的超级富豪之一、荷兰石油商和银行家约翰·多伊斯，由于涉嫌欧洲臭名昭著的“旋转木马式”巨额诈骗案，15日

　　一年诈骗几百亿英镑

　　所谓“旋转木马式”诈骗案，是指一些贸易公司和个人通过使手机和电脑芯片产品在一些贸易公司间“转圈”来谋利，因为这些产品每进出欧盟国家一次都要增收一次附加增值税，而贸易公司可以通过偷逃税款并获得出口退税来获取大量金钱。这一诈骗案使欧盟一些国家损失惨重，虽然总的数字不清楚，但仅英国的纳税者去年的损失就高达50亿英镑，而今年则更可能达到100亿英镑。欧盟负责税务的官员估计，欧盟政府今年因此的损失高达337亿英镑。

　　虽然现年64岁的多伊斯本人未直接参与诈骗案，但他在荷属安得列斯群岛的库拉绍岛上拥有的“第一库拉绍国际银行（ＦＣＩＢ）”却难脱干系，因为不仅该银行的数位职员涉嫌洗钱，而且英国海关官员还发现，在过去两年中涉嫌“旋转木马式”诈骗案的所有约2500名英国公民都在ＦＣＩＢ开设了账户。

　　但多伊斯可能会否认所有指控。他在上月给媒体的电子邮件中宣称，ＦＣＩＢ及其旗下所有的子公司一直按照有关法律和规定行事，公司将积极维护自身的利益。

　　“老狐狸”终落法网

　　虽然欧盟一些国家政府早就知道了“旋转木马式”诈骗案，但多伊斯引起英国和荷兰当局的注意却是最近一两个月的事。随着“旋转木马式”诈骗案带来的损失越积越多，特别是过去一年中已有失控的危险，损失最为严重的英国当局加强了针对此案的侦破力度。上月，英国和荷兰两国开始联手调查此案。随着对一些诈骗案嫌疑人留下的蛛丝马迹的追踪，此案的一个关键角色——多伊斯的ＦＣＩＢ逐渐浮出水面。

　　在查实ＦＣＩＢ卷入“旋转木马式”诈骗案后，库拉绍当地警方对ＦＣＩＢ进行了突袭，下令关闭这家银行并冻结其所有资产。与此同时，荷兰本土、英国伦敦和南威尔士警方也同步进行突袭，抓捕了数名嫌疑人，其中包括多伊斯60岁的妹妹玛蒂娜。随后，英国和荷兰当局对多伊斯发出了国际通缉令。然而，在多伊斯居住的英属百慕大群岛警方本月对多伊斯发出逮捕令后，这位隐藏得很深的“老狐狸”却突然失踪。他的秘书只说，“多伊斯在外出旅行，但我不能透露他的具体行踪”。但百慕大警方最终追查到多伊斯的下落并将其逮捕，但没有透露有关细节。

　　多伊斯预计将于本周在百慕大法庭出庭受审，荷兰已对他提出引渡申请。多伊斯在荷兰面临着洗钱、掌管一个犯罪组织等多项指控。

　　据悉，在对ＦＣＩＢ进行突袭后，“旋转木马式”诈骗案造成的损失已经锐减。