央视《法治在线》：厦门海关侦破数千万大案

警方缉私现场
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警方缴获的走私货物

　　央视《法治在线》1月16日播出《网鳄》，以下为节目内容。

　　[导视] 高科技风险管理平台帮助发现重大走私疑点

　　厦门海关缉私局情报处副处长 马小璋

　　整个流通环节还要增加很多的费用

　　散装货船突然改变航向，转口贸易中途南辕北辙

　　侦查员 处长，目标船现在往南走了，没有去日本。

　　精心策划 难逃网络监控，敬请收看第一现场 《网鳄》

　　[演播室主持人] 近日，厦门海关缉私局向社会公布，经过半年多的调查，厦门海关缉私局成功侦破了一起涉案数千万元的走私冻品大案。与以往侦破的走私案件不同的是，缉私部门在侦破这起案件之前没有获得举报线索，没有一点相关的情报，也没有发现任何走私迹象，那么缉私部门又是如何发现并侦破这起走私大案的呢。

　　2005年上半年，国内市场上进口的冷冻海产品尤其是金枪鱼、三文鱼籽等名贵海产品出现旺销的势头，国内各个口岸的进口量开始加大。厦门海关缉私局在同一时间启动了海关风险管理系统和刑事案件电子信息系统，这是目前国内较为先进的风险分析信息平台，也就是俗称的“网上缉私”平台。在对3万多条报关单证的信息处理比对过程中，情报人员发现位于厦门象屿保税区的厦门太平物流公司和厦门英龙公司3月份在进行冷冻海产品转口贸易时存在许多不正常的地方，两家公司中转的冻品是用集装箱运进厦门的，然后再用散货船转口到香港和日本。

　　厦门海关缉私局情报处侦查员 包琦：

　　最初我们发现它每个航次都非常异常，你看他这些船载重量都在200吨左右，但是它大多数时装的货都是十几吨、二十吨，并且它申报的目的地是去日本，路途比较遥远，商人都是以获利为目的的，它装这么少的货物是不挣钱甚至赔钱的，非常不符合商业规律。

　　情报人员发现，厦门港距离转口贸易的目的地日本路途遥远，两家公司使用的几艘散货船不仅运费高，而且根本无法抗击沿途的恶劣风浪，这一切都不符合商业规律。并且这批申报来自加拿大，巴西等地的高价值海产品为什么要从厦门中转呢？

　　厦门海关缉私局情报处副处长 马小璋

　　冻品进口贸易的话，成本相当高，正常应该是哪一个国家需要这个东西的话，它直接向它运输就完了，没有必要通过这个厦门中转。

　　所有这些看似明显的漏洞都是情报人员通过海关风险管理平台，对大量相关的信息进行集中、处理、比对后才发现的，如果单从一两起报关单证上来看，则很难发现这些明显的商业漏洞.为查清这些疑点，厦门海关缉私局马上向世界海关亚太情报联络办公室发出了协查请求。结果查明为厦门太平物流公司和厦门英龙公司进行转口贸易的几条散货船根本就没有到达过日本的记录。种种迹象表明，这是一个专业性很强，专门研究过如何规避海关监管的犯罪团伙所为。那么这些申报前往日本的冻品到底去了哪里呢？警方决定对这些涉嫌船舶进行严密的跟踪监控。

　　几天后，情报人员得知，厦门太平物流公司向海关申报转口40多吨冷冻海产品前往日本，同一时间厦门鑫旺食品公司也向海关申报向日本出口19吨加工后的海产品，两家公司申报使用的运输工具都是悬挂南美某国国旗的“群溢三号”散装货轮。当天上午，两家公司出口日本的货物相继运送到厦门港的同益码头，在周围秘密监控的侦查员发现，这些货物运到码头之后，很快被换上了新的包装，然后快速装上停靠在码头的“群溢三号”散装货轮，显然是不愿意让人发现。就在“群溢三号”即将驶离港口的时候，码头上突然出现了一辆轿车，从车上下来了一个四五十岁的男子，这名男子快速地向散装货船走去。

　　神秘男子为何突然而至，散装货轮中途转向，又将驶向何方。

　　这名中年男子对“群溢三号”散装货轮上的货物进行快速的查验之后，货轮才开始驶离码头。侦查员此时看清了这位男子的真容，他叫林瑞峰，境外人员，被人称为“走私大鳄”，1998年在厦门关区因为参与走私柴油被判处有期徒刑3年，此时的林瑞峰为什么会出现在码头上呢，他和这批冻品又有什么关系呢？

　　根据指挥部的部署，一路侦查员开始搭乘事先租来的渔船对“群溢三号”散装货轮进行跟踪，在这艘渔船上配备有先进的雷达跟踪系统。“群溢三号”刚一驶出厦门港便被跟踪渔船上的雷达锁定。

　　侦查员 目标船已经离开港口，离我们大约1公里，现在目标船的航行速度是10节(海里/小时)。

　　厦门海关缉私局情报处处长 唐志鹏

　　他们的船出来了，你们的船要将它紧紧锁住，还要防止他们船上的雷达发现我们。

　　50分钟后，搭乘渔船进行跟踪的侦查员发现，原本申报前往日本的目标船“群溢三号”在驶出厦门港水域后突然改变了航向，向相反的东南方向驶去。

　　侦查员

　　处长，目标船现在往南走了，没有去日本，应该是往南，向东山、南澳方向走了。

　　厦门海关缉私局情报处处长 唐志鹏

　　向南，没去日本，在哪个位置，随时把你的方位告诉我，让那个8号车往漳州方向走。

　　指挥中心随即命令一直待命的另一路侦查员，马上沿闽粤高速公路向漳州方向靠近，随时从陆路接应。

　　几个小时过去了，目标船沿海岸线向南驶去，但是在沿途的漳浦、漳州、东山岛都没有停留，为防止跟踪的渔船暴露，指挥部决定让另一艘配备雷达跟踪设施的渔船接替跟踪任务，继续监控目标船的去向。

　　指挥中心 厦门海关缉私局情报处处长

　　你们到东山岛外海了，把目标交给在东山的刘科长，你们返回，我叫他们接上，你们辛苦。东山那条船叫他们不要跟太近，雷达只要锁得住就行，实际上我们的船跟上了。

　　负责跟踪的侦查员发现，目标船“群溢三号”散装货轮一直沿海岸线航行，最后进入广东汕头南澳岛一个偏僻的废旧码头靠岸。“群溢三号”散装货轮一靠岸，马上有几辆货柜车和几十名搬运工人拥上来，快速地将船上的冷冻海产品偷运到货柜车上，然后再通过轮渡将货柜车运送上岸。这一连串的活动表明，这是一个以转口贸易为名，走私冷冻海产品入境的走私团伙。走私团伙事先申报转口日本只不过是他们虚晃的一枪。

　　走私分子为什么不直接将走私物品运往南澳岛入境呢，侦察员发现因为这些高价值进口冻品都是由大型集装箱船运过来的，这种船只有在厦门港才可以靠岸，并且这些冻品的加工企业都设在厦门，因此货物到达厦门后，走私分子再用散货船绕道南澳岛走私入境。

　　为了搞清楚这些冷冻海产品的去向，侦查员驾车进行了全程跟踪，最后跟踪的结果让办案人员都大为吃惊。

　　高额暴利催生走私阴谋，走私分子舍近求远

　　一路跟踪的侦查员发现，这些冷冻海产品经海路、陆路绕了近千公里之后最后又运回到了厦门港，储存在港口附近的东渡冷库里随后销往各地市场。令办案人员更加意外的是，这批走私冻品的起运点同益码头到走私终点东渡冷库只有1.3公里的路程,走私团伙为什么放着1.3公里的路程不走而绕道近千公里呢, 原来在港口几公里的范围内，始终都在海关的电子监管中，要想在这里下手几乎不可能。

　　厦门海关副关长 厦门海关缉私局局长 高志德

　　码头港口有我们的摄像头，GPS等监控设备，严密监控着港口运输工具和货物的流向，所以他们要在我们这种情况下偷运的话那有很大的风险。

　　直接偷运行不通，走私分子就将走私路径选在了偏远的南澳岛。再来看这么一笔经济账，如果直接向厦门海关申报进口冷冻海产品，需要向海关缴纳总货值25%的关税。走私的目的就是为了偷逃这25%的关税，扣除从厦门到南澳岛再回到厦门的走私成本，依然可以获得15%—20%的利润，对于经济价值较高的金枪鱼和三文鱼籽，走私的利润更高。所以走私分子不惜从南澳岛绕道近千公里。

　　专案组经过一段时间的秘密调查发现，幕后真正操控这些冻品走私的人就是在同益码头查验货物的男子林瑞峰。2005年，林瑞峰委托两家代理公司，从加拿大、印度、巴西等地进口了大量经济价值很高的金枪鱼、三文鱼籽等海产品，然后在厦门同益码头申报转口，随后又伙同福建人杨文进将这些海产品偷偷运回厦门再在国内销售。

　　警方还查明，从2004年起，林瑞峰还伙同洪文展等人多次从境外直接走私冷冻墨鱼、鱿鱼、木瓜螺等海产品从广东南澳岛和漳州东山岛闯关走私。

　　在查清这个走私团伙的基本情况之后，厦门海关缉私局联合汕头海关缉私局联合对这个走私团伙设在厦门、漳州和广东南澳的窝点同时展开行动。

　　抓捕现场

　　在两地海关的联合行动中，办案人员共抓获涉案人员34人，查获了大量相关的账册单据，查封金枪鱼、三文鱼籽等高价值走私货物15吨，缴获涉嫌走私货轮一艘，警方初步查实，以林瑞峰为首的走私团伙涉嫌走私的物品案值约3000多万元，涉嫌偷逃国家税款600多万元，涉案的主要犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。

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　　《法治聚焦》 ：打造高科技的“网上缉私”

　　[主持人] 曾经因为走私罪而被判刑3年的走私大鳄林瑞峰几年后又东山再起，尽管这一次他慎之又慎，进行了精心的策划，但是他又栽了，他可能还没想到，这一次缉私警察是通过高科技的信息平台发现并摧毁了以他为首的走私团伙。他更没想到，目前全国海关缉私系统都在全面打造高科技的“网上缉私”平台。

　　“网上缉私”是全国海关缉私系统推出的以风险信息管理平台、揭发评估系统、税收监控风险系统等信息系统为基础的新的缉私理念，重点是通过风险分析来发现线索，发现问题。它的出现是随着新时期走私方式的不断变化而提出来的。

　　厦门海关关长 周卓为

　　应该说98年之后，大规模明火执仗的这种闯关走私，海上偷运相对来说是得到了有效的遏制，随着世界上新的生产方式，新的营销方式的出现，比如网上购物、网上付费，所以在货运渠道，商业瞒骗的走私行为越来越普遍，所以走私向着智能化这个方向发展。

　　随着走私智能化程度的不断提高，全国海关查获的商业瞒骗、价格瞒骗等走私方式大幅上升，利用传统的打私方法已很难适应新的形势要求。“网上缉私”理念的提出和应用，就取得了显著效果。

　　厦门海关关长 周卓为

　　对于一些特定的商品，比如说大众的，敏感的特殊商品和特定的企业，特别是那个诚信守法度不高的企业，通过对一些进出口信息的动态分析，从中找出明显不合常规的现象进行经营，进行开发，然后选取重点进行打击，有比较明显的成效。他还能降低执法风险，对走私行为能早发现，早处理，早打击。

　　随着走私方式的不断变化，全国海关缉私系统在加大打击力度的同时，也在全力推进各种信息系统的建立，用高科技来打造“网上缉私”的信息平台。通过这些平台，来发现风险，发现问题。

　　厦门海关缉私局局长 高志德

　　应该说魔高一尺，道高一丈，我们在对付利用高科技手段走私的这种动态的情况，那只有提高我们的速度，只有利用科技手段，科技强警才能把握住反走私的主动权。

　　[主持人] 厦门海关缉私局侦破的这起走私冻品大案完全是通过网络信息手段获得的线索，它给我们带来这样的启示：面对不断变化的走私手段，应该不断加大高科技的投入；另一方面将高科技和传统的办案手法结合起来会收到更好的效果。

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