打着“外企驻京办”幌子 雅宝路地下钱庄案老板获刑

　　信报讯（记者郭志霞）为使非法倒汇不被发现，制造“雅宝路地下钱庄案”的沈某、李某就打着“外国公司驻京办事处”的幌子，利用外国人倒卖外汇高达１０００多万元。记者昨天获悉，沈某、李某因此被朝阳法院认定构成非法经营罪，并判处他们有期徒刑３年和２年６个月。

　　法院查明，２００３年５月至１２月，沈某和李某多次向石家庄进口轴承有限公司法人代表马某倒卖外汇１５０多万美元。马某提供的１０４４万元人民币，均通过公司转账的形式打进沈某和李某的账户里。

　　但按照法律规定，中国居民向境外汇出美元每次最多１万美元，而外国人不受此限制。为使非法倒汇不被发现，沈某和李某就找到另一家主要由外国人组成的、以“外国公司驻京办事处”的形式打掩护的地下钱庄，并利用这些外国人的身份，将美元汇往香港的指定账户，然后利用香港账户直接为马某支付货款。

　　２００３年，北京海关查获了石家庄进口轴承有限公司走私案，并根据该案顺藤摸瓜查清，与马某交易的是长期在雅宝路一带活动的地下钱庄老板沈某、李某。

　　此外，李某还被查出其于２００５年８月５日，在雅宝路等地收取人民币１８７．２２万元后，倒汇１２万美元、１１０９．７万日元。

　　与沈某和李某一同被抓获的还有１６名外国人（均被另案处理）。这些外国人或直接参与了倒汇，或将自己的证件提供给中国人，收取“证件提成费”。

　　法院认为，沈某、李某的行为均已构成非法经营罪，因此作出上述判决。

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　　“雅宝路地下钱庄”又破一案

　　另据了解，去年９月１３日，北京警方又侦破一起雅宝路市场地下钱庄案件。在调查中，警方发现了马某、韩某、陈某３人是地下钱庄的“背钱人”。每天上午，陈某来到雅宝路地区，背着从韩某处分得的４０万至１００万左右的人民币现金，在雅宝路天雅市场等处兑换美元，此后陈某再把钱交给韩某，后韩某将收到的美元背到马某的租住地，经过伪装打包后，再由马某乘坐航班将当日收取到的美元现金背至深圳。

　　去年年底，这３名“地下钱庄背钱人”因涉嫌非法经营罪被东城检察院批准逮捕。