央视《法治在线》栏目播出《金陵破迷局》节目，以下为节目实录：

　　导视：

　　假冒电信、国家执法机关疯狂诈骗

　　受害人：为了保全你银行的存款的安全，你把这个钱打到我们检察院给你的帐号。

　　幕后黑手始终没有浮出水面

　　纪聖智：犯罪集团像公司化运作；负责取款的是取款的，负责办卡的是办卡的，负责技术支撑是技术支撑的，相互之间不联系。

　　警方重拳出击，展开收网行动

　　莫文生：一下抓了6名嫌疑人，都是跟我们这个案件有关的主要嫌疑人。至此，这个案件；在大陆这块的犯罪嫌疑人，基本上都了落入了法网。

　　敬请收看系列报道《打击电信诈骗，我们在行动》

　　演播室一：欢饮收看法治在线，在今天的《打击电信诈骗，我们在行动》系列报道节目中，我们关注的是南京。去年6月2号，南京发生首起电信诈骗案，涉案金额高达100万元，南京警方迅速成立专案组，经过持续打击和全市上下加大宣传防范措施，这类诈骗案件一度销声匿迹。可是从去年年底开始，这类案件又死灰复燃，持续高发，最多时警方每天接到报案近十起，受害人少则被骗几万元钱，多则被骗十几万、上百万。在采访当中，我们就遇到了这样一位受害人。

　　电话迷局

　　受害人李先生：正吃中饭，突然来电话，我接电话，是一个女同志的声音，说你的电话超支了，超了两千多，要赶快交电话费，我说这个不可能啊，我从外地回来，没多久不可能用这么多电话，她说我给你查查。

　　解说：一番查验之后，这位女同志说确实有一个电话和李先生的电话号码捆绑在一起，而且能查出来这个电话是苏北地区的。

　　受害人：我说这个怎么办？她说你要不要报案，那当时我很急吗，当然要报案，那我跟你联系，因为苏北嘛，他属于扬州公安局来管。

　　解说：电话随后被接转到扬州市公安局，接电话的是一位姓陈的警官，他表示可以帮忙查一查，本指望陈警官能够查个水落石出，可是陈警官的回话却让李先生的心一下子提到了嗓子眼儿。

　　受害人：牵扯到检察院一个，还有检察院的一起，说查到你在扬州招商银行开了个户口，这个户口被用来 犯罪分子用来洗黑钱。那么这样我更加急了。

　　解说：从电话欠费到在扬州的银行开户，问题越来越严重，联想到近期常常听说的个人信息泄漏，李先生的直觉就是银行系统出了问题。

　　受害人：后来他又叫检察院的那个来讲话，给我通话，他说为了查这个银行的问题呢，那么你不能跟任何人讲，电话他一直不能挂。那么另外就是说 你呢，为了保全你这个银行的存款的安全，你把这个钱打到我们检察院给你一个帐号，你把钱存到这个帐户可以安全。

　　解说：李先生在与扬州市检察院的检察官通话过程中，被告之要把所有的钱汇到他指定的帐户中，在通话时，李先生头脑中曾经有过一闪念，这位检察官不是扬州本地口音，当他提出疑问时，检察官说：他是珠海人，所以帐号是珠海的，这样你的存款更安全。

　　受害人：反正因为当时我对检察院公安系统都是比较信任，不会想到其他的。

　　解说：通完话后，李先生立即按照这位检察官的要求，把自己存在华夏银行的钱取出来，汇到他指定的建设银行的帐户上。

　　记者：一共多少钱你打过去了？

　　受害人：先后一共三次，第一个下午搞了两次，第二天上午又汇了一次。一共13万2。

　　解说：丁娟，19岁，安徽省凤台县人，从小跟随打工的父母来到福建石狮，2007年10月，17岁的丁娟到福建晋江一家KTV做事，认识了到KTV消费的台湾籍鞋商，二人谈起恋爱。2008年8月份，男友告诉丁娟说已帮她在泰国找到工作，就是接电话，替公司催账单，不需要学英语，会讲普通话就行，工资每月1万元人民币，有这样一份高薪又轻松的工作，丁娟自然高兴，她随即跟随男友来到泰国。

　　犯罪嫌疑人丁娟：第一次去刚开始是晚上，然后在那边住了一晚上，他把东西给我放进房间里面他就走了，然后我就跟两个女孩子住在那边。然后第二天起来的时候，就差不多九点钟吧，九点钟她们就把电话，就是拿出来，然后我就问她说工作是在这边吗？她说对，然后我说要怎么做，她说等一下会告诉你。

　　解说：在泰国曼谷，诈骗团伙实施电话诈骗的窝点里，唯一的办公设备是桌上的几部固定电话，每部电话机边上都放着一份稿子，如果有电话进来，丁娟就按照稿上面的内容读给他们听。

　　记者：那上面具体写的什么东西？跟我说一下。

　　丁娟：写的，中国电信，您好，很高兴为您服务，一般人都会说，刚才我收到一个电话，说我电话欠了两千块钱，是怎么回事，问问。然后我就会回答，我说你是机主本人吗？他就说是，然后就问他姓名和电话号码，然后我就拿笔记下来，然后后面就说帮他代查一下，然后就让他等，然后差不多等个二十秒，然后我就跟他讲  我说你的电话费是欠费了，然后看他是要直接去缴呢还是要自己去查，他就说我怎么可能会欠那么多呢？我又没有打什么国外电话，然后我就说你这个电话是开通了国际长途，他就说我又没有开通这个。

　　后面我说可能你的电话可能是被冒用了，所以如果说需要更详细的资料了话，就是我帮他转接下一个环节，问他需不需要，如果需要的话，电话上面有个按键，就帮他按下去，转接到其他地方，如果不需要的话，就挂电话，就这样子。

　　解说：仅仅培训一次，丁娟就开始上岗工作了，与她一起工作的两个女孩，：一个来自贵州，一个来自云南。

　　丁娟：每天就是九点钟开始工作，然后到差不多下午四点钟就结束了。

　　记者：一周七天 天天工作？

　　丁娟：没有，就是周一到周五

　　记者：每天最多能有多少电话进来？

　　丁娟：大概四五十个左右。

　　解说：丁娟选取的打电话的对象：主要是离退休的中老年人，在周一到周五上班时间段，这些老年人大都单独在家，遇到事情没地方商量，在骗子们的不断催促之下，仓促之中就常常上当受骗。

　　记者：他们也没问你是哪儿的中国电信？

　　丁娟：那个时候他们应该听到这些欠了两千多块钱，心情都很紧张，所以很少去问这些细节吧？

　　记者：有没有对你们提出质疑的呢？

　　丁娟：有，他就说你们是不是在骗人的，会有一些人这样问我们，然后一般我们会听到这样的话就把电话给挂了，就不会跟他讲下去。

　　演播室二：中国电信、公安局、检察院，电话里这一个个权威部门的名头让受害人深信不疑，为了避免自己的财产损失，受害人按照对方电话里的要求，赶忙跑到银行转款，丝毫不敢有所怠慢。而此时丁娟所在犯罪集团迅速将受害人的钱通过网上银行化转到多张异地银行卡上，然后在柜员机上提现。

　　初战告捷

　　南京下关公安分局侦察员张继伟：取款的人或者转帐人，必须在15分钟之内把所有的钱全部转走。他做这点，也是防止公安机关及时发现了把钱冻结了。我们侦查的时候也发现他涉及的取款地也是比较多的，有到五六个城市。

　　解说：受害人的钱一但打到指定的账户，就被迅速分解到若干张银行卡上，警方顺着频繁在各地提现的银行卡这条线索一路追查，发现帮丁娟办卡的人是她在安徽淮南的表哥。

　　张继伟：后来经过我们初步的一些询问，他自己讲这125张卡，有16张卡是他以自己的身份去办的，还有剩余的这些卡是他发动自己周围的这些同学，去为他办这些卡，然后给每一同学十块钱的相当于好处费。

　　解说：据丁娟表哥的交待，他在不到15天的时间里在各大银行一共办了125张卡，然后邮寄给在广州的丁娟。经过缜密侦查，警方初步锁定了在广州专门负责取款的几名犯罪嫌疑人。

　　张继伟：通过调取这个录像，我们发现取款人大多时候她取款的时候，她要戴着一副墨镜，尽量让监控拍不出她具体的相貌。

　　解说：在仔细比对取款人的相貌后，南京警方迅速出击将负责取款的犯罪嫌疑人抓获归案，这其中就有已经从泰国回到国内的丁娟，在她身上，警方当场就查获了数十张银行卡。

　　丁娟：每天身上都会带几十张卡

　　记者：这卡是男朋友给你的？

　　丁娟：对，他跟我讲这个卡会分开，这个卡是要取的，这个卡是要转的，都会有分开。

　　记者：最多一天你取多少钱？

　　丁娟：应该最多一天应该几十万吧 好像是三十多万吧。

　　报酬怎么算呢？

　　丁娟：也是按0.4%的抽成。

　　记者：就是30万的0.4

　　丁娟：对