独联体联手封堵恐怖组织资金链

　　10月24日，一名妇女正在阅读一份“穆斯林反对恐怖主义”的海报。反恐专家认为，如果能成功切断恐怖主义组织的资金链，将是国际反恐的巨大进步。

　　漫画背景：有报告说，国际恐怖主义组织资金来源遍布全球。近日，独联体集体安全条约组织开会，要求成员国的金融侦查、护法和特种机关协同行动，切断国际恐怖主义组织黑钱通道。

　　独联体国家集体安全条约组织秘书长尼古拉·鲍尔久扎近日出席成员国代表会议时说，为了切断国际恐怖主义组织在欧亚地区的资金链，独联体集体安全条约组织成员国的金融侦查机关、护法机关及特种机关之间必须协同行动。反恐专家指出，如果能够找到适当的办法斩断恐怖主义的地下黑钱链条，将是国际反恐的巨大进步。

　　恐怖组织年经费50亿-200亿美元

　　俄罗斯媒体援引国际货币基金组织提供的数据报道说，国际恐怖主义组织每年的活动经费总额为50亿-200亿美元。鲍尔久扎透露说，今年6月，独联体集体安全条约组织委员会明斯克会议期间，各成员国首脑已作出承诺，改进和完善各国在切断国际恐怖主义组织资金链方面的协同配合问题，目前正在落实当中。集体安全条约组织秘书处10月3日宣布，该组织将采取一系列措施，坚决打击恐怖分子、毒品交易的非法洗钱活动。

　　俄罗斯联邦委员会国际事务委员会主席米哈伊尔·玛尔戈罗夫说，俄罗斯存在同情国际恐怖主义的势力，他们与国际恐怖组织保持着联系，而俄罗斯与他们的斗争自20世纪90年代初就已经开始。

　　“资金对恐怖分子从事恐怖活动的意义是不言而喻的。”国际反恐专家分析说，“虽然某一次袭击的单项开支可能不高，但是，要保持恐怖组织的运转，维持全球联络，在世界各地建立招募与培训新成员的基础设施，购买和发展致命武器，都需要大量资金。”《华盛顿时报》曾披露说，仅本·拉登逃亡每年所需要的资金就高达2800万美元。本·拉登保镖的薪水、收买当地的部落长老都需要钱。

　　跨国融资要求构建全球性防堵体系

　　国际反恐专家分析认为，尽管世界各国现在基本可以确定以本·拉登为首的国际恐怖组织的主要经费来源，却难以确切知道它们的经费究竟源自哪笔交易和哪个公司、钱存放何处、由谁来掌管、谁来经营。

　　通过追查本·拉登的行踪，美国反恐部门发现：本·拉登创建的商业和金融帝国覆盖了欧洲、非洲和亚洲。阿根廷《号角报》曾报道说，整个中东地区———从迪拜到安曼———都有本·拉登集团设立的办事处。以日内瓦为中心，巴黎和马德里为分支，本·拉登集团拥有一个庞大的运营机构。本·拉登将数亿美元的资金存入可以从事电子转账而对资金来源审查不严的国家，以商业活动的方式将资金隐藏起来。他同全球80多个伙伴有商业联系，由设在欧洲、阿拉伯国家和美国的秘密金融和商业代表处管理这些钱。美国调查人员发现，拉登所控制的公司曾将现金电汇到世界其他地区供恐怖分子活动所需。

　　面对庞大而神秘的恐怖主义资金网络，国际反恐专家认为，恐怖组织融资具有跨国性，恐怖分子筹集的资金可以在各国之间转移流通，所以国际社会必须紧密合作，才能有效封杀。美国媒体报道说，当前，美国、欧洲、亚洲的多个国家正在金融方面试图建立起更密切的关系。一个针对国际恐怖组织地下黑钱链条的全球性防堵体系正在建立之中。（郭芳）

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　　恐怖组织富可敌国

　　四大资金来源撑起国际恐怖主义网络

　　“9·11”之后，恐怖主义组织犹如水银落地，迅速向全球蔓延。美国媒体报道说，多种证据表明，为了获得维持组织运转和从事恐怖活动的经费，以本·拉登为首的恐怖组织无所不为———贩毒、偷运核材料、化学武器和军用物资。

　　华盛顿智囊团策略及国际研究中心的研究人员丹尼尔·本杰明认为：“本·拉登拥有的资源和能力可能比许多国家的政府还多。”国际反恐专家认为，当前国际恐怖主义组织主要有4项资金来源：

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　　个人捐献

　　本杰明指出，本·拉登不但自身很有钱，而且有能力从许多地方获得资金。美国调查机构曾发现，一些阿拉伯亿万富商可能出于政治、经济或意识形态考虑，出资支持恐怖活动。另有一些人捐助一些慈善基金会，但所捐的资金却被一些打着慈善牌子的基金会交给了恐怖组织。

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　　“掩护公司”经营收入

　　有研究表明，国际恐怖组织控制的“掩护公司”遍布全球，大到上市公司，小至中小实体和贸易公司。国际社会一直认为，“基地”拥有一支由10余艘船只组成的商业船队，但面对汪洋般的国际海运业，要想查出“基地号”商船，无异于大海捞针。

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　　各种组织捐款

　　国际反恐专家指出，一些恐怖组织设在欧洲的办事处利用“民族独立”、“民族解放”之类的口号蛊惑人心，争取款项。美国财政部金融犯罪和资助恐怖组织司官员曾指责世界上有些组织机构涉嫌向恐怖主义组织提供资金。

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　　有组织犯罪所得

　　西方媒体报道说，哥伦比亚的恐怖组织大多从事贩毒活动。麦德林和卡利贩毒集团可为美国和加拿大的吸毒者提供80%的可卡因。它们以恐怖活动对抗禁毒政策。它们的“死亡小组”被美国缉毒署认为是“世界上有史以来最凶恶、最危险、最残暴、最大胆也是最有钱的犯罪组织”。另外，一些精明的恐怖组织现在还开始利用开放的金融体系从资本市场上获得财富。

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　　金融体制混乱难防涉恐资金流

　　虽然国际反恐机构已基本摸清国际恐怖组织资金的主要来源，1999年12月9日，第54届联合国大会还通过了《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》，要求缔约国采取相应的立法、司法、执法及金融监管措施，预防和打击资助恐怖主义的活动，但是，目前各国均没能找到切断恐怖组织资金链的有效办法，主要困难在于：第一，通过正常金融流通渠道的“洗钱”活动不易遏制。虽然“9·11”事件后各国金融体系再度加强对涉恐资金的监控力度，但由于各国银行金融体制不同，加之很多“离岸银行”只图眼前利润，故而存在着对可疑资金流通“睁一只眼、闭一只眼”的现象。2004年5月13日，美国《新闻周刊》披露的美财政部机密文件显示，“基地”资金仍能借助银行系统流动。

　　文件认为，瑞士一名伊斯兰金融家掌控着巴哈马的一家银行，正是该银行为本·拉登的一名重要手下提供了极度秘密的信用贷款额度。据估计，该银行为“基地”及其他恐怖组织提供了成百上千万美元。

　　第二，对传统的金融体系更难入手追查。中东及伊斯兰世界有一种非常古老而仍在运行的名为“哈瓦那”的金融体系，通过该资金流动信用交易体系，无论是境内或境外间的资金流动，不需任何文件证明，只要将资金存入，就可仅凭密码在其他地方任何一家“哈瓦那”网点提取。对于恐怖活动资金的流动来说，该金融提息是一个再好不过的渠道。也正是由于这种仅凭信用的交易，国际社会很难搞清楚到底有多少涉恐资金通过该方式活动。

　　第三，最原始的资金运作方式更难防范。所谓最原始的资金运作方式就是由直接携带现金，以旅游、观光、宗教活动等方式，将资金带到所需地方。不过，此种方式只占涉恐资金流动的一小部分。（宗合）