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美国联邦调查局副局长皮斯托尔11号证实,因涉嫌在本轮金融危机中存在“商业欺诈或其他不当行为”,目前有大 约530家美国金融机构正在受到调查。
皮斯托尔当天并没有透露被调查机构的名单,但是表示,其中一些金融机构非常知名,可以说是“人尽皆知”,并且 这些金融机构大多已经深陷金融危机的泥潭之中。此外,联邦调查局还在就1800多起抵押欺诈行为展开调查。皮斯托尔介 绍说,目前有证据显示一些抵押金融机构涉嫌有组织地进行抵押欺诈行为,律师、经纪人和房地产专家存在系统性欺诈嫌疑。 自去年一月开始,美国联邦调查局开始就自次贷危机爆发后,美国金融机构存在的商业欺诈、会计欺诈和内幕交易等违规行为 展开调查。由于调查牵涉的机构非常多,联邦调查局不得不考虑从反恐部门抽调人手。