在日常生活中，大家普遍认为“洗钱”离我们的生活很遥远，主要都是在影视作品中才能看到洗钱。作为金融科技的从业人员，如果你不了解一点“洗钱”或“反洗钱”的知识，往往稍不留神，就会掉入不法分子的“坑”里。
为了进一步增强员工合规意识，提高员工反洗钱理论水平和业务技能，切实将反洗钱要求嵌入到各项业务操作流程中，1月6日，易宝支付组织开展了新年的第一场培训——反洗钱培训。本次培训主要面向产品和技术中心，反洗钱兼岗等90余人参与了本次培训。
本次培训注重知识和实践相结合，既有反洗钱监管形势和法规解读又有洗钱风险案例解析。合规部同事重点强调了“风险为本”的监管理念，对《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法规进行了解读，就产品和技术条线反洗钱义务履行工作进行了总结。风控部同事结合洗钱典型案例对洗钱风险情况及典型洗钱手法进行了详细的讲解，深入浅出、事例丰富，兼具教育性和实用性。
培训现场学习气氛浓郁，参与培训的小伙伴针对与自身工作切实相关的问题积极互动交流，纷纷表示在今后的工作中会加强反洗钱知识的学习，切实履行反洗钱义务，提升产品和技术条线防范洗钱风险的意识和能力，将反洗钱知识应用于实际工作中。在有奖问答环节，有10位小伙伴脱颖而出获得了《反洗钱理论与实务探析》等奖品。
易宝支付一直以来高度重视反洗钱工作，2021年从公司战略层面制定了反洗钱三年发展规划，投入2000万元用于全力推进反洗钱系统建设、反洗钱数据治理、洗钱风险自评估、反洗钱高端人才引进和培养等工作，为完成由“规则为本”向“风险为本”的转变，把反洗钱能力打造成易宝的合规品牌而努力。
其中，2022年6月易宝支付上线了自主研发的反洗钱系统I期，该系统复用了易宝在风控领域积累的丰富经验和能力，充分利用了机器学习、关联图谱、大数据等方面的先进技术，有效实现了科技赋能反洗钱工作，受到了监管部门的高度认可。
反洗钱是维护国家政治安全、金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大国家战略。近年来，洗钱犯罪日益呈现专业化、复杂化、科技化趋势，易宝支付将切实履行反洗钱宣传培训义务，提升员工反洗钱履职水平，推动社会公众提升反洗钱意识，有效预防和打击洗钱犯罪，维护金融环境安全和社会稳定。
(来源：新视线)
