中国可疑外汇资金交易报告数上升

　　中国央行在最近发布的反洗钱报告中称，更为严密的监控措施使得外汇可疑资金交易的报送数量增长了近11倍。

　　中国反洗钱监测分析中心发布的报告称，2005年金融机构报送的外汇可疑资金报告几乎是前一年的12倍，达到 近200万笔。而有关人民币的可疑交易，报告称，2005年报送的可疑交易报告的数量几乎是前一年的8倍，达到283400 笔。

　　中国在过去数年中建立了一套旨在阻止和抓捕洗钱犯罪的监管系统，报送数量的增加反映出中国大大增加了银行和其 他金融机构的监管。

　　该报告称，中国2005年发现了50多起大额洗钱案件，与2004年发现的大案数量几乎相同，但是涉案总金额 翻了一番，从2004年的人民币40亿元增加至人民币100亿元。

　　大部分洗钱案件似乎都涉及到地下钱庄网络，地下钱庄在中国的东部和南部省份非常猖獗，这些地区占据巨大的对外 贸易份额，且经济增长迅速。

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