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台特侦组本周将再传陈致中夫妇查海外资金

http://www.sina.com.cn  2009年01月05日08:46  人民网

  人民网1月5日电 扁家金库究竟有多少钱?据了解,特侦组本周起将陆续传唤元大金控马家、陈致中夫妇及国泰世华银行人员,厘清国泰世华保险室内的资金及流向,并就已查出的7.4亿元中,汇往海外的5.7亿元,拟要求陈致中夫妇再次签署查帐授权书,尽速追回扁家藏放海外的资金。

  据台湾《中国时报》报道,特侦组调查扁家介入二次“金改”弊案,根据相关人员供述和已掌握的事证,除元大马家到官邸“进贡”2亿元现金,以及在国泰世华银行总行保险室的7.4亿现金外,“立委”邱毅又曝料,扁家在世华保险室的资金最多时高达14亿元。

  特侦组虽不愿证实扁家藏放在保险室的钱有多少,据了解,确发现金额远超过第一波起诉的7.4亿元。

  据悉,办案人员发现,该保险室内的资金,泰半来自私人金融机构,与二次“金改”密不可分,过去虽发现富邦金、国泰世华、中信金、元大金等四大金控高层与扁家之间,都有异常巨额资金往来,但金控老板都说是政治献金。

  不过,元大证董事杜丽萍协助搬运的7.4亿元,其中1.7亿元已被特侦组查扣,至于以购买债券等理财渠道汇往海外的5.7亿元成为办案人员未来的重点调查工作,将传唤元大金高层,厘清7.4亿元是否与二次“金改”有关。

  另也会依陈致中、黄睿靓夫妇递出的认罪协商状,希望两人签署美国、瑞士等多家银行的查帐授权书,才能证明两人确有认罪真意,以利将5.7亿元汇回台湾查扣。

  检方近日也将再传辜仲莹,厘清他在2004年12月31日、2005年1月4日,从汇丰银行分别汇款50万美元、57.3万美元到郭铨庆胞妹郭淑珍在香港瑞龙银行账户,最后又汇往吴景茂的新加坡标准银行账户的资金,是否协助吴淑珍汇款海外洗钱,与当初入主开发金有所关联。


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