民工设局贩卖假金狮 骗取上海大老板百万元

　　主持人：在上海做生意的李先生一直在大家眼里是个精明的人，在上海经营着一家挺大的企业，李先生呢，多年来就喜欢搜集点古董，对古董方面的鉴别能力自然也比一般人要强。而最近他在浙江省杭州市因为对一个金狮子走了眼，被人骗去了180万。

　　解说：李老板是一个侨居法国的生意人，在上海经营着一家规模很大的企业，2003年2月，李老板突然接到一个电话，一个操着福建口音的男子自称叫陈财库，住在杭州，说有一 批古董想让他看一看。

　　李老板：说他们施工挖到一个古墓，里面有什么很多青铜器，瓷器，当时想让我帮他们鉴定一下。

　　解说：对于这个电话，李老板并未放在心上，但是半年多后，李老板又接到了陈财库的电话，李老板以没时间为由再次将电话挂断。2004年5月13日，陈财库第三次打来电话，说挖出一批新的古董金狮子、金菩萨想让李老板看一下。当天下午6点左右，年纪在40岁左右的陈财库和一个年轻人从杭州赶到了上海。

　　解说：在宾馆的房间里，一脸土气拘谨的陈财库从随身的皮包内小心翼翼地拿出了一个裹了很多层报纸的东西。打开层层的包装后，里面露出了一只通体金黄的金狮子。还没等李老板缓过神来，陈财库就从金狮子上取下了一条长2、3厘米，厚约几毫米的金属片，拿给李老板看。

　　李老板：当时他是带来两个，切下了一小块。

　　解说：留下联系电话后，两个人回了杭州。第二天一早，迫不及待的李老板就拿着金属切片来到了上海市计量测试技术研究院，经鉴定，这条金属片的含金量为98.01%，这个结果让李老板喜出望外。　

　　解说：李老板立即拨通了陈财库的电话，说要看看其他的货。5月16日下午一点，李老板驱车来到了杭州，在杭州市郊的一个民房内，李老板看到了更多的古董。

　　李老板：那么他们就拿出了好多。

　　解说：为了减少李老板的顾虑，陈财库又当场从一些金器上切下金片让李老板拿回去检验。

　　李老板：切开之后回到上海再检测，检测完之后也是真的。

　　解说：陈财库还告诉李老板，他在一个工地上开推土机，这些古玩是干活时挖到的，现在工头要换了，他们担心秘密会泄漏，想请李老板帮个忙。

　　李老板：那个工头要换一个地方承包另外一个工程，要把这个工程转让给别人，就说他们想把这个工程承包下来，因为他那个墓穴已经被平掉了，怕被别人发现，需要筹一笔款，当时他就是让我帮他们筹一下款吧。

　　解说：这时，李老板想起了前不久的一次旅行。

　　李老板：今年到少林寺去，有一个岳飞的祠堂，里面就是抽签抽到一个上上签，就是说什么发财，什么好像今年情况特别特别好。

　　解说：2004年5月26日中午，李老板带着180万现金，跟陈财库来到了杭州市复兴路上的一家临时出租屋，在那里，李老板看到了216件金狮子、金元宝等金器，李老板当场把180万元交给了陈财库，并叫来了自己的司机，把这些古玩装上了车返回上海。回到上海后，李老板给陈财库打电话，对方却已经关机了。冷静下来的李老板觉得不对劲，便拿出一只金狮子去检验，结果让李老板大吃一惊。

　　解说：这些金狮子、金菩萨竟然都是黄铜制作的。发觉受骗的李老板立刻向浙江省杭州市警方报了案。接到报案后，杭州市上城区公安分局感到案情重大，180万元的诈骗案，可以说是杭州市建国以来最大的一起诈骗案。可是，李老板对杭州并不熟悉，怎样才能找到案发地点呢？

　　杭州市上城区公安分局 赵野松局长：因为当事人他不是杭州人，他是法籍的华人，老家不是杭州的，对杭州的地形不熟，犯罪分子是从宾馆将他骗至到一个出租房进行诈骗，所以我们领着他走了好几天，让他认路，最后很艰难的找到了这个出租房。

　　解说：在房东那里，侦查员们得到了第一条线索。

　　杭州市上城区公安分局 赵野松局长：他说他们是一个公司里的，当仓库用的，我就问你们手机有吗，他们说手机有带，手机号码告诉我了。

　　解说：然而，房东提供的犯罪嫌疑人手机也已关机，察看通话纪录，仅仅是和房主联系。这条线索断了。警方又从受骗人在杭州居住的宾馆录像中找线索，在录影带中，警方发现了犯罪嫌疑人，可惜画面模糊，看不清长相。两条线索都断了，茫茫人海，到哪去找犯罪嫌疑人呢？

　　杭州市上城区公安局刑侦大队形朱峻 副大队长：查阅了全国各省的犯案情况，发现以假的金菩萨进行诈骗的案件，发生在上海市北京市以及广东省，从这几个省市的破案情况来看，抓获的犯罪嫌疑人绝大部分都是我们福建漳州市平和县籍的人。

　　解说：于是，侦查员们立即赶赴福建省漳州市平和县进行调查。　　

　　杭州市上城区公安局刑侦大队形朱峻 副大队长：我们进行专业的科学技术手段，那么最后发现这伙人基本上生活活动在上海。

　　解说：经过侦查，警方发现，这是一起计划周密的团伙诈骗，露面的只有三个人，可是背后策划、参与诈骗的还有好几个人。他们之间的居住地都离的很远，通过特定的手机联系，一方有情况，其他人立刻逃窜。尽管犯罪份子很狡猾，却也逃不出人民警察的手心。杭州警方派出大量警力，对犯罪嫌疑人的几处居住地进行监控。

　　杭州市上城区公安局刑侦大队形朱峻 副大队长：基本锁定了大概将进有20来个犯罪罪嫌疑人，他们分别都住在上海比较豪华的公寓里，而不住在一起，几乎都是两三个一伙两三个人一伙。

　　解说：2004年6月9日晚，杭州警方联合上海警方共同制定了抓捕方案，6月10日凌晨4点，近百名警力同时出动，捣毁了7处犯罪嫌疑人聚集的窝点，抓获犯罪嫌疑人20多名。缴获用于诈骗的手机几十部，手机卡100多张，各种信用卡近百张，还有几千张名片、名片底版以及大量的电话号码。

　　杭州市上城区公安局刑侦大队形朱峻 副大队长：一举抓获了将近有二十个犯罪嫌疑人，通过甄别以后，确定十五个为杭州这起诈骗案的犯罪嫌疑人。

　　解说：当天，杭州警方将15名犯罪嫌疑人带回杭州审讯。经过6天的审讯，这起诈骗案的策划者赖旺财和实施者张金明最终交待了犯罪事实，除了这起案件外，至少还有两起诈骗案也是他们干的。一起是2004年4月份，上海人张某被骗12.5万；另一起是2004年6月初，江苏昆山商人刘某被骗100万。他们同样采取了以假金器作诱饵的手段。至此，这起杭州市建国以来涉案金额高达300多万的诈骗案被成功告破。

　　主持人：那么，骗子们是如何让这些在商海中历练多年的商人们上当的呢？几百万可不是个小数目，怎么这么就轻易就给了犯罪分子呢？通过调查，骗子们的计划之周密，着实让办案人员吃了一惊。让我们来看一下这个诈骗集团是如何实施诈骗伎俩的。

　　杭州市上城区公安局刑侦大队形朱峻 副大队长：通过名片底版上面的通讯方式，跟大量的事主联系，那么犯罪嫌疑人通过多次电话联系，声称自己杭州某个工地挖掘出了一批金的菩萨是古董，那么要求事主能够买进这些金元宝。

　　解说：除了这些名片底版，他们还通过其他途径搜集别人的联系方式，甚至还弄到了可以检索的光盘版著名企业高层管理人员通讯录，拼命地给各个老板打电话。据犯罪嫌疑人交待，每打一个电话，他们就会对结果详细纪录。

　　杭州市上城区公安局刑侦大队形朱峻 副大队长：这张名片就是犯罪嫌疑人联系过，事主都没有被骗上当，犯罪嫌疑人就在名片打了个叉子，像这里面这张报纸里面包着名片还有一张SIM卡，就是说这张名片上的事主可能会上当，犯罪嫌疑人就准备了一张SIM卡的电话号码，便于跟他取得联系。

　　记者：那这些SIM卡是怎么对应的呢。

　　杭州市上城区公安局刑侦大队形朱峻 副大队长：他说是这张卡的号码是跟这个名片的事主电话号码进行联系的，因为他是有登记的。

　　解说：据犯罪嫌疑人交待，打电话的成功率并不高，几百个里面才有一个受骗的，而李老板就是其中一个。联系上之后，赖旺财就登场了。

　　杭州市上城区公安局刑侦大队形朱峻 副大队长：如果说哪个事主联系上了，愿意跟他们进行这种交易，他们就同老大联系，我们这个案件是赖旺财和张金明，由赖旺财组织策划这次案件如何来进行诈骗，那么在这个过程中间分配还是比较清楚的，由张金明和赖旺财出面跟事主碰面，别的人有跟踪事主，有暂住地点去承租，以及犯罪交易地点有汽车进行接应，这些人都是有分工的。

　　解说：由于张金明长得土气老实，容易让人相信，所以大多是由他与受骗者见面。

　　解说：他们作案用的假金器是赖旺财在家乡用黄铜订做的，成本不过几十元钱。为了确保万无一失，还制作了一只真的金狮子，受骗者将金切片拿去检测后，他们的计划就算是初步成功了。然后约受骗者去杭州看货。由于私下交易数额巨大的黄金违反了国家的有关规定，所以受骗者不可能带着专业的鉴定师前来看货，而且在看货过程中，他们还故意营造出紧张神秘的气氛，所以李老板没有发现任何破绽。

　　杭州市上城区公安分局刑侦大队 封传忠 侦查员：那时候他心里是很慌张的，可以说脸色跟心跳和行动啊，都超出常人范围的。

　　解说：之后，他们就让受骗者和他们共同出资挖掘剩下的金器，并用手中的金器进行抵押。李老板就这样顺利的被骗去了180万现金。

　　李老板：人不可以有贪心就是说天下绝对没有免费的午餐。任何时候都是这个样子。

　　解说：骗完钱后，犯罪嫌疑人会用最快的速度携款离开案发地点，然后根据各人在行动中的作用分配赃款。

　　杭州市上城区公安局刑侦大队形朱峻 副大队长：如果说一个案件的骗局成功，那么打名片联系上的这个犯罪嫌疑人，他可以分到百分之十的赃款，别的人就是按时在团伙中的作用来分配，有八十万、六十万、十万、 七万、五万这些都有。

　　主持人：为了骗倒这些精明的商人，骗子们可谓处心积虑，如果李老板们了解了骗子们的真实身份后，又该有怎样的感慨呢？

　　解说：这起诈骗案的策划者赖旺财，1961年生人，福建省漳州市平和县安厚镇人，小学文化；实施人张金明，1958年生人，化名陈财库，与赖旺财是同乡。

　　解说：据了解，他们都有幸福的家庭，孩子们很争气，学习也很好，那么，是什么原因促使他们诈骗呢？在看守所里，两个人交待了自己的犯罪动机。

　　赖旺财：没有钱，赌博，小孩读书都要钱。

　　张金明：那时候刮大风，下霜，连续四五年都没有收成，再加上代办香蕉亏掉了，包括孩子读书差不多四十万左右，起先我也没这么想(诈骗)，我就打算去拉一车水果，到城市里面去搞批发，然后没有了，搞不到，就跟他们一起做这个事情了。

　　解说：张伟达是赖旺财的外甥女婿，今年25岁，本来是到上海打工，临时住到赖旺财在上海租的房子里，结果也被卷进了这起诈骗案，充当了放风的角色。

　　张伟达：他(赖旺财)就跟我说，让我看一看有没有什么情况，我就给他打了一个电话，就这样子，以为舅舅叫我打个电话很正常，就在售票亭旁边随便打了一个电话，说没看到什么东西，给我三万块钱。

　　解说：同样参与诈骗的的还有赖旺财的侄子，今年22岁的赖国良。

　　赖国良：他们教我怎么打，我也不会说，说不出来，我也不懂，不是干这行的，我是来这边和赖国庆做生意开店的。

　　解说：办案人员告诉我们，福建漳州地区大多数是山村，土地贫瘠，当地百姓生活贫困，供孩子们上学对他们而言是一笔很大的支出。于是，村里的很多劳动力常年外出打工，其中一部分人就在外面从事诈骗活动，由于长期从事诈骗活动，赖旺财这些人的心里也是惶惶不安。

　　杭州市上城区公安局刑侦大队形朱峻 副大队长：在搜查犯罪嫌疑人住所，跟他身上携带的物品，发现犯罪嫌疑人像这护身符，应该说每个嫌疑人都有，他们每年回去都要拿出一部分钱到他们附近的院寺香火，他去烧香火去。

　　解说：案发后第三天，犯罪嫌疑人赖旺财的妻子取走了140万元赃款逃走，至今下落不明，杭州警方已将他妻子列入了抓捕名单。目前，侦察员们正在全力追查300万元赃款的下落。(编导：张秋红)

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