公司以高息为诱饵骗取钱财被业务员揭发(组图)

犯罪嫌疑人
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亚能公司的假材料

　　央视法治在线3月11日播出节目《反戈一击》，以下为节目内容实录：

　　引子：

　　王小红，是一名20岁的西安女孩，平日里她很喜欢逛街。一天，她在街头注意到一则招聘广告，“本公司是高科技民营企业，为拓展业务，现招募一批有热情的年轻人，与公

司共创美好未来。”看到这则广告，王小红有些心动。

　　【采访】18王小红(剪影出)： 当时我又没有什么工作 想找一份稳定的工作吧 然后也能赚一些钱

　　王小红找到了这家公司，应聘出乎意料的顺利，一个经理模样的人告诉她，明天就可以来上班了，主要做些接待客户的工作，那不是很简单么，王小红心想，但对方接下来说的一句话让她有些纳闷。

　　【采访】28王小红 说我们在接待客户的时候 只接待那些熟人介绍来的

　　片头

　　片名：投资陷阱

　　(画面：西安 旧居民楼)

　　这里是西安某单位的家属楼，赵女士和母亲在这栋楼里已经住了近二十年，她们一直想换个大一点的房子，为此，几年来一直省吃俭用，好不容易积攒了一笔钱。但有一天，赵女士发现家里的存折上少了五万块钱。她吓了一跳，钱去哪了？母亲这时告诉她，钱被自己拿去作投资用了，因为怕她反对，之前就没跟她商量。

　　【采访】1赵女士(剪影出)： 我一想老太太都快80了 做什么投资 她在社会上也不认识多少人 圈子很小 做什么投资 完了我就问她什么投资

　　母亲拿出了一本杂志大小的册子，这是几个星期前，她在晨练的时候 ，一个老朋友给她的，介绍说这是一个非常好的投资项目，回报率很高，投一万块钱进去，一年的利息就有一千多块。母亲想着，房子一时半会儿也买不了，何不让钱生钱呢？于是就取了五万块钱作了投资。

　　赵女士翻看着这本册子，里面宣传的是一个名为“亚能”的公司，在开发一种“水煤浆”的产品，这种产品是高科技，环保节能。但对于这些个新名词，赵女士之前从没有听说过。

　　【采访】2赵女士(剪影出)： 我心里还是不踏实 越想越不踏实 这几万块钱辛辛苦苦挣也不容易 打水漂怎么办

　　赵女士想劝母亲把钱收回来，她担心这里面有陷阱，万一这个亚能公司把钱卷跑了，找谁要去？但母亲却很固执，她身边的很多老年朋友都参加这种投资了，还没有谁反悔的；再者自己曾去过这家亚能公司，好大的办公场所，根本不像是骗人的。

　　赵女士是个孝顺的女儿，她怕再说下去会惹母亲生气，便不吭声了，但心里却在担忧：这会不会有什么问题呢？思虑再三，她拨打了举报电话。

　　两名年轻的便衣警察来到了西安市内的一栋

　　【采访】32 杨英民 迎宾小姐挡住了他们两个人，两位先生请问你们有什么事 我们两个年轻民警自然就问她 你们公司是做什么的呀 迎宾小姐打量了一番说 我们主要是改造锅炉的

　　听了迎宾小姐的话，警察点点头，他们站在原处四下看了看，这家公司看样子挺大，里面似乎有很多人，挺热闹，警察想进去看看，于是改口称他们就是来这儿谈锅炉改造的，接着便向里走，但又被迎宾小姐拦住了。

　　【采访】32 杨英民 迎宾小姐挡住了去路，我们正在工作，请你不要打扰，你也没有预约也没有业务。

　　警察再次停下了脚步，他们开始觉得这家公司有些不对劲儿。

　　【采访】 杨英民 里面那么热闹 外面又不让进去 既然是一个做市场的公司 那应该是市场开放的 对不对

　　看来这家亚能公司，今天是进不去了，再呆下去只怕会引起对方的怀疑，两名警察互相递了眼神，转身下了楼，他们准备去另一个地方，也许那里，可以找到他们想要的答案。

　　片花一

　　(画面：警察填介绍信 步入工商局)

　　警察去的是工商局，按照以往的办案经验，如果是骗钱的公司，他们通常不会在工商局进行注册，即使注册了也会使用假的身份和材料，以避免日后的追查。

　　现在，警察在电脑上输入了“西安亚能公司”这几个字，很快，查询的结果出来了。西安还真有一家“亚能超净煤发展有限公司”，公司是民营性质，注册材料相当齐全，并没有什么漏洞，但警察注意到一个细节，公司注册的经营范围是：煤炭深加工和精加工等，可为什么刚才的迎宾小姐却说公司是做“锅炉改造”的呢？

　　【采访】杨英民 我们就开始第一比较疑惑 第二就是慎重对待

　　这家亚能公司一些矛盾的表现，让警官杨英民有了一探究竟的兴趣。按照赵女士举报的情况看，亚能公司可能从事着违法行为。按照我国法律，只有银行、信用社等金融机构才能吸收公众的存款，其他任何机构和个人都没有这种资格。

　　现在需要搞清楚的是，如果举报情况属实，这个亚能公司到底是做什么业务呢？它吸纳的投资款又用于何处了呢？

　　杨英民决定亲自去摸摸亚能公司的底。去之前，他和同伴先来到了举报人赵女士的家里，假称自己是赵女士的朋友，与老人聊起了天，也许这样的谈话对他们的调查有所帮助。

　　【采访】杨英民 跟老太太聊了一下 问了一下老太太当时投资情况 老太太当时很有兴趣 也很热情

　　老人告诉杨英民，当初她在亚能公司是由一个女业务员接待的，这个女孩的嘴巴很甜，很热心，你们要去亚能可以找这个闺女，她叫王小红，老人说着把王小红的电话号码找了出来。

　　杨英民心中暗喜，他起身向老人告辞。回到办公室，杨英民给这个王小红打了电话，他说，听一个朋友介绍，亚能正在吸引投资，他很感兴趣，想和王小红见个面，具体谈一谈，电话那头，王小红很爽快的答应了。

　　细雨朦朦的下午，杨英民和同伴在约定的地点见到了王小红。寒暄了两句后，王小红建议，到公司里详细谈，她领着杨英民两人来到了亚能公司。

　　公司门口仍站立着一个迎宾小姐，但这次，连看也没看他们一眼。在一个挂着接待室牌子的屋里，王小红开始详细介绍公司的业务。她说，亚能公司是一家专门生产水煤浆的企业，水煤浆是一种高效的新型洁净燃料，是未来能源的发展方向，亚能公司现在向社会筹集资金，来推动水煤浆项目的发展，当这个项目获得了利润后，再以高息回报投资者的支持。王小红说，这是个非常难得的投资机会，自己也投了一笔钱。

　　【暗访同期】王小红 我投了也不多 抽了四万块钱进去 但是我没有以我的名义投 是家里面的 自己员工是不让的

　　杨英民一边听着王小红的介绍，一边四处打量着，他随手拿过身边的一个单子，上面有一张投资的利率表。15%，如此高的利息，杨英民心想，难怪吸引了这么多人。

　　【暗访同期】 杨英民 总共下来有多少钱

　　王小红 这个不能说 反正人数起码有四五百人了 我这也都有编号

　　听了这个数字，杨英民有些吃惊。如果按每人投资一万元算，这家公司至少吸纳了四五百万元的资金，这个数目够得上犯罪了。因为我国法律规定，金融机构以外的单位，非法吸纳公众资金达100万元以上的，就构成了 “非法吸收公众存款罪”。

　　杨英民找了个借口和同伴离开了亚能公司。他有些着急，亚能的这种集资行为相当危险，它会象滚雪球一样越滚越大，必然带来巨大的金融风险。

　　杨英民紧急召开了内部讨论，但在对于如何处理亚能的问题上，他听到了两种截然不同的意见。

　　亚能公司涉嫌“非法吸收公众存款”，必须予以制止。在这个会议上，有人提出立即行动，将这一公司查封，并抓捕相关人员；但另一种意见是，现在还不能贸然动手，因为亚能的更多情况还没有掌握，万一打草惊蛇怎么办？

　　杨英民冷静地想了想，他觉得第二种意见是对的。

　　杨英民

　　只有达到人员结构 资金去向都清楚了 才能够收网 才能够一网打尽 既网住嫌疑人 又网住涉案资金

　　杨英民立刻成立了两个小组，分头去调查亚能公司的生产经营情况和人员组成。

　　亚能公司到底有多少人？恐怕只有他们内部的员工才能说清楚。等等，员工？这让警察想到了一个人，王小红。

　　从第一次接触时看，王小红心直口快，是个涉世未深的女孩，也许可以从她那里打开突破口。杨英民再次拨打了王小红的电话，他假称自己另外有两个朋友也想投资，约王小红出来谈一谈，因为公司里太吵，见面的地点改在一个茶馆，王小红答应了。

　　在茶馆里，两名便衣警察和王小红见了面，刚一落座，警察就掏出了证件，开门见山地说，警方现在怀疑亚能公司涉嫌经济犯罪，想找她了解点情况。

　　王小红有些吃惊，警察告诉王小红，国家法律有规定，像亚能公司这样的私营企业，是不允许向社会集资的，能告诉我们，亚能是从什么时候搞这种集资的？公司里像你这样的业务员有多少人吗？王小红低着头没有吭声，这是警察意料当中的反应，这个看上去单纯的女孩不会立刻接受这突然的变化。警察放缓了语气，今天约你出来，是不想让你误入歧途，你现在不愿说也没关系，但对这次的谈话，你得保密。警察拿出笔，写下了一串号码，这是我们的电话，今天说的话你回去好好想想，想通了就和我们联系吧。

　　王小红接过了纸条，仍是一言不发，起身走了。

　　就在警察和王小红在茶馆见面的时候，杨英民几人按照亚能公司宣传册上说的地址，来到了离西安一百多公里外的三原水煤浆生产基地。

　　他们在这里看到的是冷冷清清的景象。据看门的老人介绍，这就是生产水煤浆的生产线，但运转没几天就停工了。

　　【现场同期】6杨英民 你现在建成生产钱后 卖出去水煤浆有多少车

　　老人 五车 一车二十来吨 五车一百吨 每吨三百元

　　杨英民 那就是营业额三万元

　　【采访】杨英民 假如把钱投入到生产运营当中 那么这个生产基地不应该是这个样子啊 应该生产规模有一定程度 生产设备的装备也应该到一定的程度

　　一面是热热闹闹的集资，另一面却是破败的基地，亚能表现出了截然相反的两面，那么，老百姓投资的钱到底作什么用了呢？杨英民此时觉得，起初自己对亚能的判断看来是错了。

　　杨英民盯着亚能宣传册上的一张照片，这是公司董事长魏大山。杨英民现在怀疑，是这个人制造了暗藏阴谋的集资，“高息回报”看来是无法兑现的诺言。亚能所进行的，很可能是比非法吸收公众存款更为严重的经济犯罪---集资诈骗，与前者相比，集资诈骗是以非法占有为目的，这就意味着老百姓的钱掉进贪婪的陷阱里去了。

　　我不会让你得逞的，杨英民对着照片暗暗发誓。

　　从茶馆出来后，王小红始终心神不宁，警察的话让她感到不安，如果亚能在从事犯罪，那她岂不是同伙了？

　　【采访】 王小红觉得好像不太可能 但是后来又想 民警能找到我 应该不是说开玩笑的吧 应该不会骗我

　　带着一种求证的心态，王小红又回到了公司，她想到了公司的一条规定：业务员只接待熟人介绍来的客户，对于陌生的来访，就以锅炉改造为由拒绝。以前没觉得这有什么不对，可现在她想，这是为什么呢？

　　【采访】王小红

　　既然我们公司是一个这么有前景的单位 为什么选择投资人这么遮遮掩掩的 好像不太正大光明 这就是我当时产生的第一个疑问

　　想到这里，王小红心更乱了，她来到了公司的财务部，有个姓张的会计平时很要好，王小红找到她，把心中的疑惑倒了出来。

　　【采访】王小红

　　我说张姐，既然我们公司这么好，为什么不向银行来申请贷款呢？当时张姐就说像我们这种私营企业，如果申请贷款的话，特别麻烦，而且我们向社会上就是这种融资，特别方便。然后我就问她那我们这个融资是由谁来负责的，她告诉我说 我们公司负责融资的这一块是一个叫虎勇的人，张姐还说魏大山没有什么本事，我们平常都听虎勇的

　　来到公司一个多月了，王小红直到现在才知道负责集资的人叫虎勇，董事长魏大山隔壁的那间办公室就是他的，但虎勇很少来公司。王小红的疑心更重了，乘着没人在的时候，她悄悄溜进了虎勇的办公室，想从这里能找到点什么打开心里的疑问。在一个抽屉里，她看到了一份协议。

　　【采访】王小红 是虎勇和魏大山签暑的 两个人签的 说是拉来的投资款 他们是按照61%和39%的比例进行分配的 虎勇拿39%

　　王小红有种受骗的感觉，刚进入公司时，所有的人都说公司经营宗旨是，把投资人的钱全部投入到生产经营当中，来创造利润，可眼前的这份协议，却显示投资人的钱被瓜分了。

　　【采访】王小红 这样我的疑问就越来越大了 我就越相信警察所说的一些话了

　　王小红主动把警察约了出来，这次她把自己所看到的和听到的情况，一五一十的讲了出来。负责融资的原来另有他人，我们差点漏掉了一条大鱼。警察对王小红表示感谢，亚能公司的内幕越来越多的被警方所掌握了。

　　但就在这时，意外的情况发生了。

　　(陕西电视台节目 同期：二十秒)

　　当地电视台收到观众举报，对亚能公司违法吸纳公众投资的事情进行了曝光，几家报纸也同时对亚能提出了质疑。这一突然的变化，很可能要打乱警方的调查步骤了。

　　【采访】 杨英民 当时我们担心媒体报道之后 这些涉嫌的人员极有可能卷款潜逃

　　杨英民决定，提前采取行动，通过王小红在公司的那个好朋友张姐，警方得知了虎勇的下落。2006年1月，虎勇被抓获。

　　【采访】 杨英民 当时我们在一家咖啡馆里发现了虎勇 我们抓获他的时候 他正在联系购买机票 同时我们在虎勇的住所也查获了几十万的现金 已经打成包 随时准备携款潜逃

　　亚能公司的董事长魏大山也随后被捕。

　　【采访】虎勇 我作为部门的管理人员 肯定在行为上有问题 肯定有问题

　　魏大山 我现在感觉就是 一步走错 步步错

　　亚能的真相得以暴露：一年前，魏大山经营的亚能公司因为水煤浆项目没有市场而濒于倒闭，经人介绍，他认识了融资高手虎勇，这个年轻人许诺为亚能拉来资金，但提出39%的提成要求，急需资金的魏大山一口答应，他盼望这种合作能将水煤浆项目重新找到出路，而实际上，做过传销的虎勇只是把亚能当作自己的圈钱工具，他招徕了上百人的业务员，以高息为诱饵，在短短的半年时间里，吸纳了近900人的二千万元投资，当老百姓的投资一到手，就被迅速的瓜分。魏大山起初把61%的投资款用于水煤浆的开发，但并没有起色，当他看到合作伙伴虎勇钱来得快，花的潇洒后，索性也放弃了企业生产，参与到这场骗钱的游戏当中。

　　但这注定是个不能长久的“合作”，让他们没想到的是，是公司里一个小业务员， 用良知戳穿了这场骗局。

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