| 内地将监测 跨境资金流动 | |||||||||
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| http://www.sina.com.cn 2004年05月18日10:26 青年参考 | |||||||||
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近日在广东举行的“资金异常流动监测国际研讨会”上，有关人士表示，跨境洗钱往往涉及多个国家的不同司法体系 ，存在司法管辖上的“涉外因素”和“灰色区域”。因此，加强对跨境资金异常流动情况的监测，是反跨境洗钱活动的重要防 线。一个有效的跨境资金流动监测体系，将有助于获取有价值的反洗钱情报资讯，识别和发现涉嫌违法犯罪活动的金融交易和 主体，为执法机关提供情报支持，从而构筑防范和打击洗钱的金融防线。
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