深圳特大走私案纪实：偷梁换柱也难逃法网(图)

记者采访犯罪嫌疑人 杨某
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稽查人员在工作

　　今年5月，一起案值达5.18亿元的走私大案在深圳海关告破，这个走私团伙中的主犯杨某也在深圳被捉拿归案。

　　杨某在两年的走私活动中，处心积虑、狡兔三窟，令他万万没有想到的是，他的一次小小的疏忽让海关人员察觉到了他走私犯罪的重大阴谋。

　　报关清单露马脚

　　2003年9月26号，深圳海关工作人员李纬在对加工贸易企业送达的进口货物报关清单进行例行登记时，发现了一个奇怪的现象。李纬告诉记者，新美意制衣厂送交的报关清单上却赫然盖着志成制衣厂的公章。而正常的情况是收货单位、报关单编号、印章的单位应该是一致的。李纬说：“这种情况太不正常了”。

　　东家交的报关清单盖的是西家的公章，李纬立刻把这个奇怪的情况向科长何巧玲做了汇报。何巧玲立刻把新美意和制成厂两家企业在海关的备案资料调出来。

　　资料显示，两个厂都属于来料加工贸易企业性质，这种企业负责把进口的原材料加工成成品后，直接返回给境外委托加工的公司，产品不在国内流通，因此，他们进口的原材料是不需要向国家缴纳关税的。资料还显示，新美意制衣厂和志成制衣厂之间并没有任何隶属关系，但是，两个厂一段时间以来的报关清单却都惊人的相似。

　　备案资料上显示：新美意和志成两家制衣厂都同时进口大量价值不菲的高档动物皮料，联想到两个厂出现的一系列反常现象，到底是偶然、巧合、还是另有隐情，海关人员对这两个厂展开了实地调查。

　　布吉海关稽核一科科长陈晓军

　　我们发现生产设备不具备加工皮料的能力，生产的成衣也不是以皮革为主，是化纤的老年夏天的服装，我们产生了疑问，这个厂既然进口皮料，为什么生产这种夏天的服装呢？我们又去查了仓库，里面也没有存放皮料。

　　作为来料加工贸易企业，新美意厂和志成厂生产的成品跟进口的皮料没有多大关系，这个情况引起了海关人员的警觉。一个不具备高档皮装生产能力的的小厂却进口了大量免税高档皮革原材料，而且，现在这些高档皮料却又踪迹全无，海关人员意识到，事情远非当初预想地那样简单，在新美意制衣厂和志成制衣厂的背后恐怕隐藏着更为严重的违法行为。

　　布吉海关稽核一科科长 陈晓军

　　我们把厂里的主管、报关员等叫去询问皮料的去向，他们说两年来都没有见过皮料。

　　令海关人员惊讶地是，新美意和志成制衣厂对外公开的负责人兼报关员并没有什么实权，而只是一个虚职而已。

　　布吉海关副关长 马穗茂

　　经过分析，我们初步怀疑，这个企业是一个假厂，利用合同进口大量皮料然后进行倒卖。

　　“他的幕后一定有真正的走私分子在操纵”

　　那么这个幕后操纵者是谁呢？在调查中，两个厂的报关员都提到了一个姓杨的香港人。那么这个杨某是否是这两个厂的真正主人？他跟这些失踪的进口皮料是否有关呢？海关人员断定，这两个企业背后一定暗藏着一个更加巨大的阴谋，而杨某极有可能就是这起阴谋的主角。

　　2004年3月31号，深圳海关缉私局新美意案专案组成立。沙湾分局主要负责前期调查取证工作。

　　沙湾海关缉私分局副局长陈毅阳: 当我们下到新美意厂调查取证时，这个厂已经变成了死厂，人去楼空，我们在侦察措施和方向上走了一个缺招，因此我们第一次设计的侦察方案失败了。

　　经过分析研究，第二个侦察方案很快确立。专案组认为, 知道进口皮料的真正去向，谁又是走私活动真正的幕后操控者，一定要找到既能够直接接触到货物，又跟组织者打过交道的人。而这个人就是负责把皮料从香港运到深圳的货车司机。

　　沙湾海关缉私分局副局长陈毅阳：在30多个涉及到新美意厂的司机当中，大多是香港本地司机，我们发现其中梁某运输比较多，几十次上百次，短时间内很频繁，因此找到他是重中之重。因此对他进行了密控。

　　然而，走私团伙已经察觉到了一些风声，对所有的涉案司机都进行了解雇。梁某也一直呆在香港，没有什么动作。2004年4月22号，在缉私警察布控一个月后，货车司机梁某终于出现在进入深圳的皇岗口岸。本案的第一名重要犯罪嫌疑人就此落网。

　　沙湾海关缉私分局副局长陈毅阳：从梁某那里得知他完全受制于杨某的指定，货物没有直接到新美意厂，而是拉到了恒发制衣厂的一个仓库卸货。

　　杨某为什么要把新美意厂进口的原材料放到恒发制衣厂的仓库？他跟恒发制衣厂又是一种什么关系呢？

　　沙湾海关缉私分局副局长陈毅阳：我们找到恒发老板施某，得知，他打的是恒发企业的名称，实际上是香港籍杨某控制。同样都是杨某，所有环节都受雇于一个人，所以我们基本确认，走私幕后的指挥者就是杨某。设在恒发厂的这个仓库则是3个企业走私团伙的中转站。

　　考虑到杨某香港籍的身份，警方决定暂不打草惊蛇，以免嫌犯向境外潜逃。2004年五一长假期间，杨某驾驶私家车从香港入境，早已布控的海关缉私警密切监视着他的行踪。5月4号，杨某处理完事务从深圳文锦渡口岸出境时，被缉私警抓获。

　　沙湾海关缉私分局副局长陈毅阳：他第一句话跟我们说的是这个案件你们不是没有办吗？他感觉以为这个案件海关只是当做一个死厂案件，没有花精力去办，因此放松了警惕性。

　　截至目前，这个走私团伙中的7个重要嫌疑人全部归案。至此这个走私团伙的走私手段彻底浮出水面。杨某首先在香港注册了志成和美意两家贸易公司，然后在深圳成立相应的三家来料加贸企业，然后打着这仨家企业的名义，利用来料加贸企业免税的权利，为国内的其它货主从境外走私高档皮料，由此帮助这些货主偷逃税款。

　　据海关初步统计，以杨某为首的走私团伙两年时间里，用这种方式走私保税皮料1250多吨，涉及案值达5.18亿元，偷逃国家税款1.33亿元。

　　近日，记者在深圳看守所对其中的主要犯罪嫌疑人进行了采访。

　　记者：你自己己觉得有风险吗？

　　犯罪嫌疑人杨某：没有感到有风险

　　记者：你知道你在这个事情中扮演什么角色吗？

　　新美意厂厂长兼报关员犯罪嫌疑人邱某：我自己都不懂报关，我到现在也不懂，我就让报关行帮我做。

　　记者：你没有担心会出事吗？

　　新美意厂厂长兼报关员犯罪嫌疑人邱某：要知道是这样，我也不做了，不知道这么严重

　　货运司机犯罪嫌疑人梁某：我觉得自己教训太大，太惨了，对不起家人，也对不起自己

　　主管部门：加强管理是关键

　　不仅仅是犯罪嫌疑人对自己的走私行为后悔不已，此案真相大白之后，这些厂家的政府主管部门也受到了触动。

　　记者：“进口的料件跟生产的产品不同，你们平时就没有发现吗？”

　　深圳龙岗区经贸局副局长王尧：我们原来在管理上有疏忽，以前很少到厂里去看生产，我们现在对每个厂申请合同时要根据厂房问题、工人数量、设备名称来确定它是否具备申请生产这种产品的能力。

　　深圳海关副关长胡乃涛：这几年我们完善了一个信息平台，对企业出口额进口额和实际的用电消耗来进行全面的分析，来确定企业重点，确定之后，进行稽查，进行核查，来发现这个企业的走私违规的情况。

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