台湾警方破获岛内最大宗非法洗钱案(图)

台湾警方逮捕犯罪嫌疑人并在现场起获巨额现金（台湾中央社 图）
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　　中国台湾网3月10日消息 台湾警方9日破获一个台湾治安史上规模最大的跨境洗钱集团。

　　据台媒报道，嘉义市地检署当天指挥警方发动全岛同步搜索，将该洗钱集团一举查获。该集团涉嫌打着“三角贸易”的幌子，替岛内六合彩、网络赌博、窃车或窃鸽勒赎集团、诈欺集团洗钱。

　　据报道，该集团光是去年就汇到岛外113亿元（新台币，下同），台湾警方当天搜查时当场在台中市一处豪宅查获4亿元现金，及高达173亿元的银行支票，另冻结该集团在银行的18.9亿元疑似不法所得，涉嫌幕后主导的台北市华源昌公司负责人许志栋及多名共犯，被带回侦讯。

　　嘉义市检警人员表示，许志栋的华源昌公司极可能是全台洗钱大本营，华源昌公司于2000年设立之初，每年非法洗钱汇兑金额均超过百亿元，这几年洗钱总金额更超过千亿元，支持侦办的台湾“金检局”人员在过滤资金流向时也大吃一惊，慨叹“想不到金额如此庞大。”

　　嘉义市地检署表示，该集团可能也经手绑架勒赎的赎金，与岛内绑架集团勾结，目前已扩大侦办。（云鹏）

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