近年来中国反洗钱要案

　　荀一潮

　　海南九家企业洗钱案

　　本案是央行通过对人民币可疑交易的监测发现的案件。2004年3—4月，央行反洗钱局连续收到7份可疑交易报 告，涉及海南省定安县顺兴废品收购站、国泰废品收购站等9家企

业在短期内大量支取现金。经查，上述9家企业涉嫌虚开发 票金额29354万元、税额3055万元，骗取出口退税近3000万元。目前，对人民币可疑交易的监测分析由央行负责 。截至去年底，央行通过人民币可疑交易监测分析系统发现并移交公安机关的涉嫌洗钱犯罪线索共60件，成功破获案件11 起。

　　浙江8·27赌资洗钱案

　　这是国家外汇管理局通过对大额和可疑外汇资金交易进行监测发现的。2003年5月，外管局浙江省分局发现有8 位居民的交易存在疑点，他们在外汇交易中，存在大量利用银行通存通兑系统，实现异地外汇资金划拨的现象，且外汇交易量 呈快速放大趋势，其中最大的交易量至7月底累计达到了1688万美元。经查，这是一起澳门赌资洗钱案，即澳门赌场放贷 公司向大陆赌客放贷，来大陆将收回的人民币通过外汇黑市兑换成港币，并经由珠海等口岸转向澳门。截至2004年底，外 管局通过外汇可疑交易监测分析系统发现并移交公安机关的涉嫌洗钱犯罪线索共630件，成功破获案件39起。

　　山东金权在地下钱庄案

　　该案是公安机关破获的首起外国人非法经营地下钱庄案件。2004年4月，山东省青岛市公安部门发现了一个以金 权在(韩国人)为首的地下钱庄从事非法买卖外汇活动。自2001年以来，金权在非法为

　　海南3·12李奎德地下钱庄案

　　1998年以来，李奎德(台湾人)以在海南成立的

　　广州汪照洗钱犯罪案

　　2004年4月最高人民法院对外公布的国内首宗洗钱罪案件，是一起以投资方式掩盖贩毒资金的案例。2004年 3月，广州市海珠区人民法院审理了“广州汪照洗钱犯罪案”。2002年，在加拿大、香港和广东长期贩毒的区某，为子女 考虑想“改邪归正”，把贩毒所得资金带回境内。他串通了广东律师汪照，两人协商后以520万港元，购得广州某木业公司 60%的股权，然后通过虚设盈亏的投资项目及提高机械设备折旧的方法虚做亏损账目，从而达到把黑钱洗白的目的。后被公 安机关侦破，经法院审理认定，律师汪照在明知区某从事毒品犯罪并有意将其违法所得转为合法收益的情况下，协助区某运送 毒资，犯洗钱罪，判处有期徒刑一年六个月。

　　深圳

　　一犯罪团伙在深圳市大肆伪造国际五大知名信用卡，在转移窝点时被警方打掉，包括1名香港人在内的4名犯罪嫌疑 人悉数落网。警方同时捣毁该团伙多个工厂和仓储点，缴获伪造卡半成品4.1万余张，挽回潜在的经济损失高达9亿余元人 民币。据悉，此案是我国缴获假卡数量最多的制作假国际信用卡案件。

　　2005年5月底，香港警务处商罪科向广东省公安厅通报线索：一犯罪团伙涉嫌在广东省境内伪造国际信用卡，窝 点可能在深圳。这起案件代号被定为“JK3”，因为“JK”是“假卡”两字拼音的首字母，而本案也是广东省第三起大型 伪造国际信用卡案件。

　　据警方掌握的信息，31岁的香港人刘某伟负责组织销卡，在深圳的“文仔”负责输入资料并制作成品卡，曾某军负 责为刘某伟印刷、制作国际信用卡以及烫金防伪工序，在广州的“朱仔”则为该团伙负责保管和运送半成品卡。警方同时还摸 清了犯罪嫌疑人的落脚点、伪造窝点、假卡制作工厂及其活动规律。

　　2006年2月21日，警方发现该犯罪团伙准备第二天转移窝点，专案组决定在其转移时采取行动。22日中午1 2时30分，当负责送货的“朱仔”打好“包装”，与制作成品卡的“文仔”联系准备运送一批半成品卡时，抓捕行动随即分 头展开。

　　据犯罪嫌疑人交待，他们制作的“成品”信用卡中，有一部分磁条已经录入了真正持卡人的个人信息，同时，犯罪嫌 疑人只要通过一定的手段再偷窃到该持卡人的密码，便可以堂而皇之地刷卡消费。据专家估计，该案缴获的假卡造成的潜在经 济损失高达9亿多元人民币。目前，刘某伟等4名嫌犯已经深圳市人民检察院批准并被执行逮捕。 -