团伙利用刮刮卡诈骗 涉案金额高达350万元(图)

意外之“喜”
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“刮刮卡”

　　央视《生活》6月6日播出节目《“刮刮卡”刮飞了300万》,下面是节目内容。

　　得知自己的68万元巨款被骗并且被骗子们挥霍一空，广东省汕头市的陈先生后悔不已。

　　陈先生：很后悔，被骗了这么多。

　　2005年10月8日，陈先生收到了一封陌生的来信。打开信封，陈先生发现：信是一家“美国远东集团公司香港总代理福建莆田分公司”寄来的，信上说——为庆祝该公司成立十周年，特举办广告彩票抽奖活动回报消费者，随信还寄来了一张“刮刮卡”。

　　陈先生：应该是真的，我看了以后，感觉可以抽奖。

　　既然是抽奖活动，陈先生决定看看自己的运气如何？他小心翼翼的刮开了彩票上的刮奖区，刮奖区立即出现了一个红桃“K”！

　　红桃“K”？

　　按照广告上的介绍，红桃“K”就意味着他中了“二等奖”，奖金是8.8万元的现金支票！

　　陈先生：这么大的公司，它不可能骗(人)的。

　　短短7天被骗68万元

　　来不及多想，陈先生马上按照该公司留下的联系方式，拨通了“领奖中心”的电话，接电话的是一位女工作人员，陈先生把自己“刮刮卡”上的“红桃K”告诉这位女工作人员，对方“证实”：他确实中了二等奖，奖金8.8万元！

　　不过，人家又说了，想要领走这8.8万元，陈先生应该先缴纳2%的公证费1760元。

　　交1760元公证费就能领回8.8万元奖金，这似乎是在情理之中。于是，陈先生把1760元公证费存入了对方指定的账号，之后，他再次与“领奖中心”取得了联系。

　　陈先生：这个(钱)我寄过去以后，她说可以了，没问题，她说她们(公司)和公证处讲好了，公证处要确认了。

　　看来这8.8万元现金很快就是自己的了，按照工作人员的指点，陈先生迅速拨通了“周财务”的电话。

　　“周财务”告诉陈先生，要想马上收到这笔奖金，还必须再交纳22050元的银行税费和个人所得税。中奖要交税，这话听起来也不差啊！陈先生马上又汇去了22050元。

　　交了所得税，陈先生就等着拿奖金了。这时候，“周财务”在电话中又说了，陈先生中的不是人民币，而是8.8万美元，还得补交美元与人民币汇率之间的差额13万多元才能把奖领回家！

　　再交13万多，这可不是一笔小数目，陈先生有些犹豫了，但转念一想：8.8万美元，那可就是七十来万的人民币呀，再交13万元也划算！

　　陈先生：我说是人民币呀，他们那个(周财务)过来讲，说你中的是美金。

　　两天之内，陈先生先后向“美国远东集团公司福建莆田分公司”汇去了公证费、银行税、个人所得税以及美元和人民币的差额，共计15万多元。

　　然而，想要领到这笔8.8万美元的奖金，并没有陈先生想像得那样简单。

　　接下来的5天里，这个“周财务”先后让陈先生向指定的账号汇去了“捐助残疾人福利费96000元”、“交通银行公关费8万元”、银行保证金9万元等多种款项，至此，陈先生一共给对方汇去了68多万元。

　　陈先生：心里很着急，没办法放心。

　　前后汇去了68万元人民币，这笔奖金应该拿到了吧！

　　10月14日，陈先生再次拨打了“周财务”的电话，然而，电话已经打不通了。

　　陈先生：我可能是遇到骗子了。

　　报案人来自全国各地

　　短短7天的时间，陈先生就被骗走了68万元。现在，陈先生手里只剩下了这封神秘的来信，信封上的邮戳显示：这封信是从福建省福州市寄出的，而那家搞抽奖活动的美国远东集团的分公司却在福建省的莆田市，中奖电话和公证处电话的区号也都来自莆田市。寄信的人到底是谁呢？他们藏身在哪里呢？

　　2005年11月7日，广东汕头的陈先生向福建省莆田市公安局报案。

　　接到陈先生的报案，福建莆田警方迅速成立了“117”专案组进行调查，通过分析，警方感到这个案子不同寻常。

　　原来，从2005年3月开始，莆田市公安局刑侦大队三大队就不断接到电话和信件报案，报案人来自全国近30个省市、自治区，他们报案的内容都大同小异，声称自己受到了不同程度的诈骗。警方从报案信息中发现：尽管诈骗团伙使用的“美国某集团公司”的名称有所不同，但诈骗方式却如出一辙。

　　福建省莆田市公安局副局长崔建国：第一、都是刮刮奖；第二、都说中了二等奖；第三、都是以什么公证费、所得税的手段来进行诈骗。

　　据此警方判断：这起68万元的诈骗案件与之前发生的一系列诈骗案是同一伙人所为！

　　福建省莆田市公安局刑侦支队三大队民警史凌飞：他们被骗的钱汇进的是同一个银行户头，而且他们打的电话也都是同一个。

　　福建省莆田市公安局副局长崔建国：我们当时也做了重点分析，认为可以串并案。

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