央视法治在线：警方破获诈骗案

　　央视法治在线播出了警方破获诈骗案的节目，下面是节目实录：

　　演播室

　　双簧我们都知道，一个人在前面做动作，另外一个人躲在后面解说，做的和说的要配合地天衣无缝，观众看起来就像是一个人在表演。今天我们要看的这出双簧也是双方配合，

不同的是一个是卖货的，另一个是买货的，但他们可不是表演，而是为了骗钱。

　　正文

　　解说：2005年元旦这天，厦门市的这家贸易公司迎来了今年他们的第一桩生意。生意是从一个电话开始的。一个自称王军的男子打通了公司尹经理的电话。

　　同期：厦门某公司 尹经理 他说他是某某部队一个后勤部的 他说他是一个参谋 专门负责采购这些物资的

　　解说：这个王参谋要向公司采购的是一种叫“纳米光合布”的高科技产品。尹经理见多识广，可也从来没亲眼见过这种东西。虽然他们公司并不生产这种纳米光合布，但巧的是就在三天前，刚刚有人向他们推荐过这种产品，还极力邀请他们做地区总代理。尹经理立即联系曾向他推荐这种产品的生产厂家，对方马上表示可以给他最优惠的条件。

　　同期：尹经理 他(生产厂家)给我们的价格是按照出厂价给我们的大概是19块钱 但是买的人 差不多是22块钱 一米布有三四块钱的差价 他买几万米 有几万块的差价

　　解说：尹经理这边刚刚联系好厂家，要买货的王参谋上门来了。说他们单位要得很急，希望公司能在10天之内买到两万米纳米光合布。新年第一天，生意就开门红，尹经理真是喜上眉梢了。

　　解说：就在尹经理为自己的生意忙得不亦乐乎的时候，厦门市公安局湖里分局经侦大队也是一片忙碌。近一段时间以来，连续发生了多起合同诈骗案件。怎么找到侦破案件的线索，一直困绕着办案民警。

　　同期：厦门市公安局湖里分局经济犯罪侦查大队 教导员 郑毅峰 这个难度一个是受害单位一般来讲 如果先期相信了 跟他(骗子)接触了 他一般不会报案 等到钱款被骗走了 他才来报案 因为他们(骗子)用的是假身份 假单位 电话都是假的 核查都比较困难

　　解说：警方介绍，这类合同诈骗案，典型的一种形式就是不法分子装扮成买家或卖家，与受害人签定虚假的合同，达到诈骗钱财的目的。

　　而这个时候，尹经理那边，还没有想到这个问题，跟自己打交道的会不会是骗子。三天后，尹经理接到了从湖北武汉生产厂家特快专递过来的产品资料，里面还夹带着一块产品样品。

　　同期：记者 我手里拿的就是被叫做纳米光合布的所谓高科技产品了，用手摸上去它硬硬的，像是塑料制品。这么看上去就像是纱窗上装的窗纱布。其实，在这家所谓被授权代理这种高科技产品的公司，在最初接到这个样品的时候，也曾经产生过怀疑，这个就是纳米光合布吗？但生产厂家给的高额利润，让他们动了心，并且随后发生的事情也由不得他们不相信了。

　　解说：拿到货样的时候，尹经理心里也有点不踏实。但是从湖北进货，转手卖到江西，一倒手就赚钱。这生意只要考虑周全，应该没有差池。

　　同期：尹经理 我们也不知道纳米到底是什么东西 我们只能是根据他(生产厂家)给我们邮寄的这些资料去打电话给工厂 也打给114问这个固定电话是不是什么单位的 去核实了 这个电话确实是有的

　　8.解说：114说厂家是有的，而买方王参谋看起来也不像个坏人。

　　同期：尹经理 那个人年龄也不大 才二十六七岁 他穿了一件夹克 还穿了一条军裤 口气稍微硬了一点 说我们是部队的 我们急需要的物资 你们如果是跟我们签了合同 你们如果不及时交货 产生什么后果 你们都要负责任

　　解说：签合同的时候，王参谋认真地说，社会上骗子多，他请尹经理再去核实一下自己的单位。尹经理觉得人家好像看透了他的心思，反而倒有些不好意思了。

　　同期：尹经理 他的单位在江西 我们打电话到江西去查 114也告诉我们说 这个号码是什么单位的

　　10.解说：接下来的事情就顺理成章了。王参谋拿出盖好公章的空白合同书，填好内容，交给了尹经理。而让尹经理更没想到的是，王参谋又主动提出先向他们支付货款。

　　同期：尹经理 (他说把)你们公司的帐号给我 然后我要通知我们单位付钱 大概可能前后二十分钟 半个小时(的时间) 就一纸电汇的单子就传到我们公司来了

　　11.解说：从王参谋所在的江西单位传真过来的电汇单上清楚地写着已经汇出了 万元，这下彻底让尹经理放下了心。不过按照银行的规定，得三天之后才能到帐。送走了王参谋，尹经理立即向厂家要求拿货。厂家答复，货就在福建漳州，让他们第二天带上20万现金去提货。

　　12.解说：当天下午，尹经理到银行取提货用的20万元。去的时候，他还特意把王参谋单位传过来的那张电汇凭证带在身上，想进一步核实一下。

　　黑起

　　同期：郑毅峰 某家贸易公司到银行去咨询一张电汇凭证 银行方面发现这个电汇凭证是假的

　　13.解说：银行之所以对尹经理拿来的这张电汇凭证产生怀疑，是因为在这行写明款项金额的结尾少了两个字，圆和整。这个细节看起来并不起眼，但是按照银行的工作规程，是必不可少的。这天，布控在银行的侦查员也见到了这张有嫌疑的电汇凭证。

　　同期：银行工作人员 你现在这张单子 我看了一下 这边的人民币大写本身就不完整 受理的话就是不规范的

　　14.解说：在这张汇票的背后，是不是隐藏着一个阴谋。这一次是正常的生意往来，还是一场骗局，其实问题的关键就在那个所谓高科技产品，纳米光合布上。(同期)警方立即将供货方提供的样品送往省公安厅进行了检验。鉴定结论显示这就是普通的塑料窗纱，它的市场价每米也就是几毛钱。看来，这回骗子是露出马脚了。

　　(同期)警方决定，暂不打草惊蛇，顺藤摸瓜，跟着尹经理去提货，到现场看个究竟。

　　同期：厦门市公安局湖里分局经侦大队 民警 指定要这种产品 量非常大 跟我们前期掌握的那种案件有类似的特征特点

　　厦门市公安局湖里分局经侦大队 副大队长 黄 犯罪分子比较狡猾 那今天时间也比较急 他要求中午要看货 我们肯定要抓住这个时机

　　同期：郑毅峰 光抓到伪装成买方的嫌疑人是远远不够的 因为卖方这一方没有抓到 货物没有抓到 到时候在定罪量刑或者整个案件的进一步的侦查来讲都是比较难的

　　15.解说：为了能够人赃俱获，警方让尹经理设法邀王参谋一同到漳州去接货，理由是尹经理本人并不认识这种高科技产品，需要王参谋一起去验货。

　　同期：郑毅峰 决定最后分成三个小组 由我们派出两个经验丰富 身体素质比较好的民警 一个冒充司机 一个跟着公司老总冒充保镖 提着20万现金 跟着化名王军(王参谋)的嫌疑人到交货地点交货

　　16.解说：第二天，一起上路赶往漳州接货的车上多了两个民警。民警颜伯辉化装成公司的保镖抱着钱箱坐在副驾驶的位置上，尹经理开车，另一位民警跟那位王参谋坐在后排。

　　同期：颜伯辉 我刻意地通过眼睛的余光观察了一下 这个人(王参谋)当时警惕性还不是那么很高 他挺悠然自得的 他在那边抽烟

　　17.解说：一个小时之后，车开进了漳州。这桩就要成交的大买卖，到底是不是骗子们上演的双簧，就要见分晓了。

　　同期：民警：等一下 他的驾驶员一直在看这边 他在看我们 没事 等他们确认(货物)完了 对 他在搬东西 你应该从我这边下(车)从我后面下 然后绕到左边那栋楼的后面 让两个人躲在这个位置 现在下去 目标很大 还没动手 你先再拍一拍 走这边慢慢过去 从这边下(车) 蹲下 你先别动

　　18解说：骗子们精心布下的双簧骗局被当场拆穿。从湖北生产厂家拉过来的那十几箱纳米光合布正是被鉴定证明的普通窗纱。假冒军人充当买家的王参谋真名王砚华，是湖北仙桃市人。冒充生产厂家送货的人叶伯才也是仙桃人，这两人本是邻居，半年前，他们纠集了其他同伙，演起了诈骗双簧。他们高价叫卖的价值三十多万元的所谓高科技纳米光合布，其实是从镇上的小手工作坊里花一百元买来的。

　　同期：问 小作坊里也会生产出这种高科技的纳米材料光合布吗

　　犯罪嫌疑人 王砚华 你相信那是纳米吗 我都不相信

　　19.解说：既然是骗子们自己都不信的东西，为什么还能卖来卖去，骗人钱财呢？关键是骗子们的手段让人防不胜防。比如他们伪造了假的企业、甚至银行的证照、公章，在当地114查号台登记上假的电话，团伙中有专人负责接听，这样，即使受害人通过电话查证，也根本难以查明真相。

　　同期：郑毅峰 这种演双簧的诈骗案件 有这么几个特点 第一犯罪团伙的组织比较严密 最上层是大头目 大头目是不露面的 中间派出若干诈骗小组派到全国各地去 诈骗小组里面又有负责人 这次化装成买家的犯罪嫌疑人 还有化装成交货的业务员的犯罪嫌疑人 就属于马仔 属于最低层次 第二就是他们属于高智商的犯罪 犯罪的前期准备工作比较充分 而且计划周密 而且他们一定要伪造编造一家所谓的特种材料制造厂 第三就是时间一定要求要快 这方面我就想采用中国一句俗话 天上不会掉馅饼 还是提醒广大的公司企业 遇到这种情况 还要多留个心眼

　　参与诈骗、分别扮成买家卖家的两名犯罪嫌疑人已经被捕

　　诈骗团伙分布在湖北、江西的其他犯罪嫌疑人仍在追捕中

　　记者 孔令雯

　　摄像 鄂晓峰 曾东进

　　厦门市公安局协拍

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