央视《法治在线》：亿元赌案

　　5月14日，央视《法治在线》播出节目《亿元赌案》，以下为节目实录：

　　从2004年下半年起，备受关注的2006年世界杯足球外围赛开始在世界各大洲展开，时刻关注比赛进程的不仅有全世界的球迷，还有各地的博彩公司和网络赌徒。

　　2005年初，广东省东莞市公安局治安支队接到群众举报的一条重要线索，有一个规模

庞大的跨境网络赌博团伙正在东莞市悄悄地发展博彩网络代理商和赌博下线，他们利用足球比赛的结果和境外博彩公司开出的赔率进行互联网外围非法投注活动，从中获取暴利，赌注的金额可能高达数亿元。

　　这个赌博团伙从2006年世界杯外围赛开赛以来先是在海南省的海口等地从事赌博活动，在海南警方的打击下，这个赌博团伙成员闻风逃脱并将网络赌博的投注业务转移到了广东省东莞市。这一重要线索引起了东莞警方的高度重视。

　　东莞市地处珠三角地区，下辖30多个区和县级镇，现有居住人口1100多万，其中外来人口是本地常住人口的4倍，加上网络赌博隐蔽性强等原因，要想在这里发现这个赌博团伙的蛛丝马迹犹如大海捞针。

　　广东省东莞市公安局办案人员:因为群众往往给我们提供的情报信息比较少，所涉及到的内容都比较简单，所以要把这个案子侦查好，根据群众那一点线索，侦查难度是很大的。

　　为尽快发现并掌握这个网络赌博团伙的情况，东莞警方马上派出办案人员前往海南对这个团伙在海南省的情况展开秘密调查。在当地警方的配合下，办案人员了解到，这个网络赌博团伙的两个主要成员一个叫李玉龙，绰号“胖哥”，为境外人员；另一个叫林明，海南省海口市人，他们曾经在海南发展过很多网络赌博下线，以赌球为主，投注量非常大。

　　广东省东莞市公安局办案人员:我们调查发现他是跟宝盈、三星等等这些境外赌博网站作为他们的总代理，你所有需要赌博的，赌徒们又利用这个网站进行赌博，都必须经过他，那么他在国内是最大的总代理，就由他发展他的那些朋友、同事、或者是生意伙伴等等这些人，动员他们到他那里来投注，那么这些人就是他的下一级代理了。通过这些分销商再发展这个分销商的其他的朋友，那么分销商也成了另一级的代理，这样一层一层把赌徒拉起来，最终集中到李玉龙这里来。

　　李玉龙、林明赌博团伙的发展情况曾经引起当地警方的注意，但是在当地警方准备采取行动时，他们已不知去向。

　　警方分析，李玉龙和林明这两个团伙成员很有可能就在东莞市。那么他们会藏身到什么地方呢？在这个团伙中是否还会有其他重要成员呢？

　　东莞警方决定在全市范围内秘密寻找李玉龙和林明这两个人的踪迹，这是打开整个案件的关键。

　　调查展开一个多星期后，案情终于有了转机。一线的侦察员在东莞市东城区的景湖春天花园小区发现了一个体貌特征酷似李玉龙的中年男子，他经常出入这个小区25号楼5楼的一套房子。

　　办案人员随后确认，这个中年男子正是从海南出逃的赌博团伙成员李玉龙，而租下5楼这套房子的人也正是他的同伙海口人林明，这套房子是他们组织网络赌博的投注点。在房间内还住有两名女孩，专门负责赌博投注，平时很少外出。

　　一直负责网络监控的办案人员吃惊地发现，这个投注点一段时间以来，每天收到的网络投注金额多达二三百万元，投注的网络赌徒遍及海南、广东、福建、湖南、湖北、江苏、上海等地。投注金额之高，遍布范围之大是办案人员以前从来没有发现过的。

　　广东省东莞市公安局办案人员:他们互相之间发展的都是比较熟悉的人，当然我发展你过来做会员，我一方面又可以收退水(回扣)，一方面可以收佣金，另一方面还要负责对你的跟踪，如果你没有钱给我，那么我就强迫你，逼你，如果看到你有钱，就拼命引诱你向我这里投注，让你把自己的资金全部输光。

　　警方在调查中发现，李玉龙、林明等庄家和参赌人员之间从来没有过正面接触，所有赌博都是通过网上投注和银行帐户资金结算的方式进行运作。这种方式不仅速度快而且十分隐蔽。同时，网站人员呈“金字塔”型结构，等级由上到下依次为 “股东”、“总代理”、不同级别“代理商”和“会员”等。级别越高，能开设的赌博帐号就越多，赚取的帐号租金和从赌注中分获的利润份额也越大。

　　以李玉龙、林明为首的网络赌博团伙正是通过这种层层分销的“金字塔”型结构将四面八方的网络赌徒聚拢过来，通过收取彩博网站的回扣和网站赢钱的百分比来获利。

　　事不宜迟！一旦这个网络赌博团伙有所察觉或者转移地点，一切调查都将前功尽弃。在获得了众多可靠证据之后，警方决定马上对这个网络赌博窝点采取突击行动，彻底摧毁这个网络赌博团伙。不过，就在警方即将采取行动的时候，案情又发生了新的变化。

　　原来正当警方准备对这个网络赌博窝点采取行动的时候，一直负责网络监控的网络警察突然发现，在李玉龙、林明代理的一个境外博彩网站上，两个网络注册名分别为“地主”和“一铭”的高级会员突然又出现在另一个陌生的网络投注点上，他们二人曾一直和李玉龙、林明保持紧密联系，并且在网上的投注额一直都比较大。

　　这一突然出现的变化引起了办案人员的警觉，既然李玉龙、林明是好几家境外博彩网站在中国的总代理，那么为什么还有人会改向其他网络站点投注呢？

　　办案人员推测，李玉龙和林明设立的网络赌博窝点应该不只一家，可能会有更多，专案组决定暂停对小区内25号楼5楼的赌博窝点进行突击检查，马上对李玉龙团伙进行更深更细的调查。

　　广东省东莞市公安局办案人员:经过我们一段时间的侦查，我们发现，李玉龙、林明他们这个赌博团伙不只是举报人讲的一个赌博窝点，而是三个地方，五个窝点。

　　警方发现，这个团伙的另外几个窝点位于另外两个小区之内，而且这五个窝点相距都非常近，大都选择在高层，视野比较开阔，小区的进出口在他们的上面都可以看得到。这五个赌博窝点全设在高档小区内，24小时都有保安巡逻，没有正当理由外界的人根本无法进入。在李玉龙和林明的背后还隐藏着三名境外人员洪宏辉、许进忠和林水胜。他们和李玉龙同为这个特大网络赌博团伙的庄家和控股人。警方还发现，这个网络赌博团伙不仅利用互联网进行赌球活动，还利用设在小区内的窝点进行境外“六合彩”的外围非法投注，每到境外“六合彩”开奖的日子，这里就特别忙活。

　　经过一段时间的细致调查，这个从海南辗转到东莞的特大网络赌博团伙的情况被警方基本摸清。

　　接下来警方面临的最大难题是如何准确获得这个网络赌博团伙的犯罪铁证。网络赌博是在虚拟的世界里进行的，要打击这种犯罪就需要实实在在的犯罪证据。

　　广东省东莞市公安局办案人员:经过这段时间的侦查，我们感觉到要把这些人抓住很容易，但是的话，要把他们绳之以法，追究他们的刑事责任困难就比较大，因为网络赌博的取证非常重要，因为正在他们赌博的过程中，所有的投注单，他们会源源不断地汇总在这里，我们抓他们的时候，如果动作不够快，或者被他们发现了，这时候犯罪嫌疑人他们一般都会把所有的证据都销毁掉，尤其是一些投注过来的投注单，他们的记帐单，他们还可以把电脑，传真机破坏掉，使得我们的取证就比较困难了，取不到证抓到人都追究不了他们的责任。

　　要获得这个特大网络赌博团伙的犯罪证据，警方必须在赌博团伙的5个窝点同时行动，以免走漏消息。另一个严峻的现实是，这个网络赌博团伙使用的网络服务器都设在境外，一有异常情况网络服务器会很快关掉，这将使取证工作无法进行。

　　广东省东莞市公安局办案人员:所以我们在行动中最担心的就是这一点，一、我们考虑到了行动要快，要迅速，争取在三两分钟内要进到现场，把犯罪嫌疑人控制住，把人先抓住。

　　晚上8点多钟，来自东莞市公安局的80多名警力分成三个行动小组，准备同时对5个赌博窝点进行突击检查。

　　由于几个赌博窝点所处的楼层较高，为防止警方在敲门时，犯罪嫌疑人毁灭犯罪证据，东莞警方决定派出优秀的特警队员，携带先进的专业设备，从不同方位出其不意地进入几个赌博窝点，确保取证成功。

　　晚上8点钟，由东莞警方派出的三个行动小组同时行动，对5个赌博窝点展开突击检查。

　　[现场同期]

　　[正文] 在景湖春天花园小区25号楼5楼的赌博窝点，特警队员出其不意地进入到了房间内，三名正在电脑互联网上进行赌球投注的操作员被警方马上控制起来。办案人员发现，房间内桌子上摆放的三台电脑上显示的正是赌球投注的内容、在另外四个赌博窝点，行动小组都顺利地控制了局面，将正在进行赌球投注的电脑操作员隔离开来，办案人员马上对这些窝点展开搜查。从这些赌博窝点内摆放的电脑显示器上可以看出，犯罪嫌疑人正在进行2006年世界杯足球外围赛的赌球投注。办案人员在现场抓获了这个网络赌博团伙的几名主要团伙成员李玉龙、陈水盛、许进忠和林明，以及他们雇请来的多名电脑操作员和前来打探情况的高级代理商。在搜查中，办案人员从林明等人的手机短信中截获了大量显示当天赌球投注情况的内容，这些信息将传给境外的博彩公司。为了记录下犯罪证据，办案人员马上在5个赌博窝点同时展开取证工作。

　　就在办案人员展开取证工作的同时，一些赌球的投注单还源源不断地通过传真机从各地发送过来。办案人员在5个赌博窝点现场查获了一批存折和三十多万元现金，以及大量进行投注和资金分配的帐目。20分钟后，就在办案人员刚刚将5个赌博窝点的赌博记录录取完毕不久，几台电脑上显示的博彩网站服务器被关闭了。不过，这个赌博团伙的犯罪证据已经牢牢掌握在了警方的手中。

　　广东省东莞市公安局办案人员:这几个窝点相隔的距离比较近，最近的五六百米，最远的也超不过一千米，互相都可以看得到，如果这边有什么情况，那边就知道了，就可以便于逃窜。

　　据警方查实，从2004年12月初至2005年3月底，在短短三个多月的时间里，这个特大网络赌博团伙通过境外的博彩网站和“地下六合彩”发展了数以万计的赌徒，共吸收赌注金额高达2.98亿元，累计非法获利数百万元；办案人员顺藤摸瓜，查获了这个赌博团伙利用各种身份设立在东莞市各大银行的12个资金帐户，冻结存款600多万元。这是近年来全国公安系统成功查获的少有的特大网络赌博案件。

　　网络赌博需要大量的网络技术做支撑，然而谁也没有想到支撑这个特大网络赌博团伙的头目李玉龙对网络技术几乎一窍不通，李玉龙本人在多年前对赌博更是深恶痛绝。那么他又是如何栽倒在网络赌博上的呢？

　　今年41岁的李玉龙生活本来并不富裕，几年前他在境外开起了一个运输公司，通过几年的艰苦打拼，他的业务不断发展壮大，生活也逐步地富足起来。2003年李玉龙凑足300万元怀揣着梦想来到海南希望有更好的发展，在海南他遇到了几名同是境外人员的老乡。靠老老实实发家的李玉龙本来对赌博没有丝毫兴趣甚至非常厌恶，但在几位老乡的怂恿下，李玉龙抱着消遣的态度玩起了网络投注，没想到从此迷恋上了网络赌博，不可自拔。

　　眼看着自己辛辛苦苦挣来的钱像打水漂一样被博彩公司的庄家吞食掉，李玉龙心急如焚。不久他又做起了新的梦，他要从任人宰割的赌客变为宰割别人的庄家。

　　从2004年10月开始，李玉龙伙同境外同乡陈水盛、许进忠通过“新宝”、“三星”等境外赌球博彩网站的股东兼总代理商洪宏辉申请了10多个赌球博彩公司网站帐号做总代理商，他们利用“2006年世界杯足球外围赛”、“欧洲五大足球职业联赛”等足球比赛结果及境外博彩公司开出的赔率进行互联网外围非法投注活动。对网络技术几乎一窍不通的李玉龙在海口市找到了当地熟悉网络技术的年轻人林明，同样怀着暴富梦想的林明和李玉龙不久一拍即合，加入到李玉龙的团伙中来充当技术伙伴。李玉龙同时还聘请了3名女电脑操作员负责每天轮流上网，将赌球输赢帐目记录下来，填入事先制好的表格以电子邮件形式发出。再由林明根据赌球输赢情况通过手机或发信息联系境外的博彩公司和各个代理商及会员。最后由林明等人通过事先准备的银行帐号进行转帐结算。为躲避警方打击，他们辗转从海南来到东莞，没想到在很短的时间内，他们的业务像泡沫一样迅速地膨胀起来。

　　金钱、刺激、贪欲在李玉龙等人的心中也开始迅速地膨胀。

　　为了扩大规模，掩人耳目，李玉龙、林明等人先后在东莞市的三个高档小区精心挑选了5套住房作为赌博投注窝点。为了能够及时了解到“2006年世界杯足球外围赛”和“欧洲五大足球职业联赛”等足球比赛结果，李玉龙还专门购买了卫星接收天线安装在一个窝点的房顶，随时接收球赛的电视转播实况。在李玉龙等人看来他们的发展似乎还一帆风顺，然而泡沫终究要有破裂的一天，当他们准备继续扩大下线的时候，梦终于醒来了。

　　目前东莞警方对涉案的犯罪嫌疑人李玉龙、林明、陈水盛、许进忠、王晓平、林美丽等6人已报送检察机关批捕。

　　涉案的另两名犯罪嫌疑人洪宏辉、林崇景负案在逃，东莞警方正在追捕中。

　　东莞警方还在全力调查涉案的其他代理下线，整个案件还在做进一步审理。

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