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诈骗企业咋屡钓国内大企业?


http://www.sina.com.cn 2005年05月27日18:26 内蒙古晨报

  内蒙古晨报报道(记者 刘欣荣 通讯员 王军)日前,呼市工商局12315消费者申诉举报指挥中心接到投诉,称内蒙古一公司以组织商贸洽谈为由,将一国内企业人员骗至境外,在收取高额手续费的情况下,未安排任何洽谈签约的实质活动,使企业无功而返,经济利益受损。经执法人员调查,发现该公司在2004年因同一违法行为已被行政处罚,经过变更企业名称和地址后,继续从事违法经营活动。仅3月5日,工商部门就查处8起类似案件。诈骗企业为何屡屡得手?记者进行了调查采访。

  国内企业急于开拓国际市场

  自2004年以来,自治区、呼市有关部门接到多起投诉,称个别企业利用我区与俄、蒙有经济合作关系以及语言等便利条件与国外不法分子勾结,以各种引诱手段,欺骗国内企业到蒙古、俄罗斯签订合同,骗取高额手续费牟取非法暴利。呼市工商局受理投诉后紧急部署,依法按照超范围经营对不法企业定性处罚。“我区个别企业实际上钻了法律的空子,利用国内企业急于走出国门开拓国际市场的心理实施诈骗。”呼市工商局有关人士分析说。

  据介绍,目前这些企业违法经营呈现三个特点:一是百般推阻,涉嫌诈骗的企业在调查中,只要执法人员先期介入检查,该企业的人员就会找借口推诿,不配合调查工作,并伺机逃避检查;二是金蝉脱壳,执法人员按照投诉情况对其调查时发现,大多数公司已先期变更了企业的经营地址或企业名称,有的甚至转入地下经营;三是瞒天过海,为避免承担相应的法律责任,部分公司弃营业执照另择新的经营地址,重新注册登记从事违法经营。

  揭穿诈骗手段

  呼市工商局有关负责人告诉记者,诈骗企业之所以屡屡得手,主要是其采取的手段不断翻新,极富诱惑力。它们以公司的名义发出传真,称外商急欲订购企业的某种产品,并索要产品详细说明书和样品、营业执照等资料。通过多次的电话、传真,告知企业因外商不便到中国境内洽谈,邀请企业总经理赴俄罗斯洽谈业务,从中告知其费用,同时承诺由本公司副总经理及翻译陪同,赴俄后与外商签订合同,同时保证,若无结果全部费用由该公司承担。被骗企业按指定时间到达指定地点后,先行向公司交纳一定的费用,然后由其安排一系列活动。等到安排与外商洽谈业务时,才知上当但为时已晚。

  四项措施让诈骗企业无处藏身

  “从今年3月份开始,工商部门展开打击利用商贸洽谈为名义进行的经贸诈骗行为,两月的专项整治工作共查处8起案件,看来跨国经贸诈骗活动又抬头了。”呼市工商局有关人士指出,他们目前已成立专项工作领导小组,采取四项措施,狠狠打击此类违法行为。

  一是全面清理,组织执法办案骨干力量,在深入调查被投诉公司情况的基础上,开展整治活动,对已查实的诈骗企业收缴其营业执照,停止其违法行为,做到“发现一例、取缔一例、曝光一例”,净化商业环境;二是拓展和延伸12315申诉举报网络,发动社会力量参与整治活动,使违法企业无法生存。积极与公安机关配合,按照职责权限,形成合力,严打此类违法行为;三是严格主体准入,工商系统各单位在企业注册登记工作中,凡涉及投诉的企业进行名称、经营地址变更时,实行重点审查制,实地勘验营业场所,加大注册资金检查力度,防范其从事违法诈骗活动;四是信用监管,实行违法企业信用锁定制度,按照企业信用分类监管的有关规定,对依法查处的企业列入C级失信企业名单,将企业名称和法定代表人的相关信息锁定,对其经营行为严密监控。

  开出两副“良方”

  “很多企业屡屡被诈骗,究其原因,不外乎是国内企业自我保护意识不强,对待诈骗企业警觉性差和不注重查验对方单位资质所致。国内企业接到类似邀请函、传真、电话,未能及时与当地工商、公安部门联络、咨询相关情况才导致上当受骗。”呼市工商局12315综合执法大队有关人士分析说,他们目前已开出两副良方,遏制此类违法行为企业自我保护意识亟待加强。据介绍,2004年,呼市工商局查办该类案件时,通过10多家媒体公布了违法企业名单,警示相关经营者,但仍有企业不断投诉上当受骗,说明企业信息闭塞,缺乏必要的防护意识。

  据介绍,工商部门由于现行法律的限制,发现违法行为只能依照超范围经营进行一次行政处罚,对已经取得营业执照从事跨国诈骗的企业,缺乏吊销其营业执照的法律依据,无法有效打击。对于公安机关来说,由于该类案件的单项诈骗金额均在6000-7000元,达不到定性犯罪的临界点,不能立案查处。

  业内人士分析说,该类企业利用法律、法规的空白点,实施违法诈骗活动,客观上已影响了我区良好的对外形象,建议立法机关尽快出台相关法规,加大制裁力度,切实打击此类违法行为。

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