诈骗企业咋屡钓国内大企业？

　　内蒙古晨报报道(记者　刘欣荣　通讯员　王军)日前，呼市工商局12315消费者申诉举报指挥中心接到投诉，称内蒙古一公司以组织商贸洽谈为由，将一国内企业人员骗至境外，在收取高额手续费的情况下，未安排任何洽谈签约的实质活动，使企业无功而返，经济利益受损。经执法人员调查，发现该公司在2004年因同一违法行为已被行政处罚，经过变更企业名称和地址后，继续从事违法经营活动。仅3月5日，工商部门就查处8起类似案件。诈骗企业为何屡屡得手？记者进行了调查采访。

　　国内企业急于开拓国际市场

　　自2004年以来，自治区、呼市有关部门接到多起投诉，称个别企业利用我区与俄、蒙有经济合作关系以及语言等便利条件与国外不法分子勾结，以各种引诱手段，欺骗国内企业到蒙古、俄罗斯签订合同，骗取高额手续费牟取非法暴利。呼市工商局受理投诉后紧急部署，依法按照超范围经营对不法企业定性处罚。“我区个别企业实际上钻了法律的空子，利用国内企业急于走出国门开拓国际市场的心理实施诈骗。”呼市工商局有关人士分析说。

　　据介绍，目前这些企业违法经营呈现三个特点：一是百般推阻，涉嫌诈骗的企业在调查中，只要执法人员先期介入检查，该企业的人员就会找借口推诿，不配合调查工作，并伺机逃避检查；二是金蝉脱壳，执法人员按照投诉情况对其调查时发现，大多数公司已先期变更了企业的经营地址或企业名称，有的甚至转入地下经营；三是瞒天过海，为避免承担相应的法律责任，部分公司弃营业执照另择新的经营地址，重新注册登记从事违法经营。

　　揭穿诈骗手段

　　呼市工商局有关负责人告诉记者，诈骗企业之所以屡屡得手，主要是其采取的手段不断翻新，极富诱惑力。它们以公司的名义发出传真，称外商急欲订购企业的某种产品，并索要产品详细说明书和样品、营业执照等资料。通过多次的电话、传真，告知企业因外商不便到中国境内洽谈，邀请企业总经理赴俄罗斯洽谈业务，从中告知其费用，同时承诺由本公司副总经理及翻译陪同，赴俄后与外商签订合同，同时保证，若无结果全部费用由该公司承担。被骗企业按指定时间到达指定地点后，先行向公司交纳一定的费用，然后由其安排一系列活动。等到安排与外商洽谈业务时，才知上当但为时已晚。

　　四项措施让诈骗企业无处藏身

　　“从今年3月份开始，工商部门展开打击利用商贸洽谈为名义进行的经贸诈骗行为，两月的专项整治工作共查处8起案件，看来跨国经贸诈骗活动又抬头了。”呼市工商局有关人士指出，他们目前已成立专项工作领导小组，采取四项措施，狠狠打击此类违法行为。

　　一是全面清理，组织执法办案骨干力量，在深入调查被投诉公司情况的基础上，开展整治活动，对已查实的诈骗企业收缴其营业执照，停止其违法行为，做到“发现一例、取缔一例、曝光一例”，净化商业环境；二是拓展和延伸12315申诉举报网络，发动社会力量参与整治活动，使违法企业无法生存。积极与公安机关配合，按照职责权限，形成合力，严打此类违法行为；三是严格主体准入，工商系统各单位在企业注册登记工作中，凡涉及投诉的企业进行名称、经营地址变更时，实行重点审查制，实地勘验营业场所，加大注册资金检查力度，防范其从事违法诈骗活动；四是信用监管，实行违法企业信用锁定制度，按照企业信用分类监管的有关规定，对依法查处的企业列入C级失信企业名单，将企业名称和法定代表人的相关信息锁定，对其经营行为严密监控。

　　开出两副“良方”

　　“很多企业屡屡被诈骗，究其原因，不外乎是国内企业自我保护意识不强，对待诈骗企业警觉性差和不注重查验对方单位资质所致。国内企业接到类似邀请函、传真、电话，未能及时与当地工商、公安部门联络、咨询相关情况才导致上当受骗。”呼市工商局12315综合执法大队有关人士分析说，他们目前已开出两副良方，遏制此类违法行为企业自我保护意识亟待加强。据介绍，2004年，呼市工商局查办该类案件时，通过10多家媒体公布了违法企业名单，警示相关经营者，但仍有企业不断投诉上当受骗，说明企业信息闭塞，缺乏必要的防护意识。

　　据介绍，工商部门由于现行法律的限制，发现违法行为只能依照超范围经营进行一次行政处罚，对已经取得营业执照从事跨国诈骗的企业，缺乏吊销其营业执照的法律依据，无法有效打击。对于公安机关来说，由于该类案件的单项诈骗金额均在6000-7000元，达不到定性犯罪的临界点，不能立案查处。

　　业内人士分析说，该类企业利用法律、法规的空白点，实施违法诈骗活动，客观上已影响了我区良好的对外形象，建议立法机关尽快出台相关法规，加大制裁力度，切实打击此类违法行为。

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