全国最大加工贸易走私案破获 涉案案值达18亿元

全国最大加工贸易走私案破获
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各种图章

　　一个普普通通的家族，暗中操控庞大的走私网络

　　“维系他走私重要环节的，实际上靠的就是这样一种血缘关系。”

　　黄埔海关破获全国最大加工贸易走私案，涉案案值高达18亿元，第一现场《直击亿元

走私案》

　　直击亿元走私案

　　近日，广州市中级人民法院对一起特大走私物品案进行了开庭审理，这是迄今为止全国海关破获的最大一起加工贸易走私案，涉案案值高达18亿元。

　　根据公诉机关的指控，以尹照华为首的走私团伙，从2000年到2004年四年的时间里，以伪报贸易性质的方式大量走私加工贸易物品，涉案案值高达18亿元，偷逃国家税款3.5亿元，涉案的28名被告人将接受法庭的调查和判决。一年多前，当黄埔海关缉私局的办案人员开始秘密调查一起普通走私案件时，他们还不知道，他们已经触摸到了一个特大走私案的冰山一角。

　　2003年的下半年，来自全国许多地方，从事进出口加工贸易的企业慢慢发现，在广州市某皮具城，有人在以明显低于市场价格的低价大量倾销进口的意大利牛皮和其他高级布料。源源不断提供货源的是一个叫袁叠足的女商人。当时国内市场对各类进口皮料，布料需求十分旺盛，且国内外差价较大，这一消息不胫而走马上传到了许多采购商那里，自然也瞒不过黄埔海关缉私局的办案人员。缉私人员发现，女商人袁叠足在广东沿海各个海关口岸都没有进口牛皮和布料的备案记录，那么袁叠足大批量的供货到底来自哪里呢。

　　从各方面反馈回来的信息看，这些进口牛皮和布料均来自东莞市的两个大仓库，仓库内保有的进口货物经常都保持在2000万元以上。这两个仓库的货物全部来自东莞市寮步镇的“照华货场” 。

　　“照华货场” 每晚灯火通明，不断有粤港直通车运载着刚从香港进口的货物进场卸货，随后由内地的货车运走，每晚到此卸货的粤港直通车和接货的内地货车多达几十辆，女商人袁叠足仅仅是其中的一家。

　　通过对“照华货场”15辆粤港直通车的全程跟踪监控，侦查员发现这些车辆所运载的货物是以东莞市天得利织造厂等4家企业的名义正常申报进口的，均发自香港。但是当海关验货通关后，这些货物并没有全部运到这4家企业中，绝大部分被偷偷卖给了一些身份不明的人，或者卸到货场后再装上其他货车卖到东莞、深圳、广州、中山、顺德等地，这些行为已经严重违反了国家的有关规定，存在重大的走私嫌疑。

　　按照规定，具备出口贸易条件的企业从境外进口一定数量的原材料后，在境内加工制造成制成品后，再将对等数量的制成品全部出口到境外，国家将对企业进口原材料时应该缴纳的关税和增值税进行免除。如果生产出来的制成品没有出口到境外去或者原材料进口之后并没有用来制作出口产品的，企业必须向海关补交关税和增值税。海关通过核对企业进出口情况的登记手册来进行监管。

　　黄埔海关缉私局侦查处一科科长 吕成文：

　　登记手册的目的就是在于监管企业进口了多少料件，出口了多少料件，然后在企业加工这个期满的时候，海关要对他进出口的情况进行核算。也就是说要进口多少，海关要核算它有没有出口多少，如果是它进出口不平衡的话，可能会存在一个走私的嫌疑。

　　通过核对天得利织造厂等4家企业的进出口登记手册，缉私人员吃惊地发现，这4家企业进口的原材料和应该出口的相应数量的制成品是平衡的。一方面是这4家企业在大肆转卖进口的原材料，而另一方面进出口的登记记录是平衡的，没有任何漏洞可寻，问题到底出在什么地方呢。缉私部门决定对天得利织造厂等4家企业的进口原料和出口产品进行深入调查。结果一个特大的阴谋随着调查的深入很快被戳穿了。

　　“照华货场”的幕后老板到底是谁，家族如何控制十几亿元的贸易走私。

　　黄埔海关缉私局局长 陶建华：

　　维系他走私重要环节的，实际上靠的就是这样一种血缘关系。

　　缉私人员发现，天得利织造厂等4家企业将原料进口之后，绝大部分都以低价偷偷转卖给内地的一些企业，然后再用另外一些厂家生产的产品顶替出口，他们就是利用这种十分隐蔽的手法来平衡出口记录的。这4家企业是他们掩盖走私罪行的幌子，那么是谁在操控着这4家企业，“照华货场”的幕后老板又是谁呢。

　　在香港有关部门的协助下，专案组查实，“照华货场”的老板是东莞市寮步镇的一位农民，名叫尹枝味，而真正的幕后老板是他的儿子尹照华。尹照华，今年42岁，籍贯广东省东莞市寮步镇。20世纪80年代偷渡到香港，现在香港定居。只有小学文化水平的尹照华却是一个非同寻常的人物，精明伶俐，大胆稳健。早期偷渡到香港后，尹照华成为一名货柜车司机，随后又成立了属于他自己的香港照华贸易运输公司，通过十几年的打拚，尹照华的生意扶摇直上，他本人也从一名货柜车司机成为一名千万富翁，在象征着财富的赛马俱乐部还拥有自己的赛马。2000年前后，尹照华大胆地作出了新的抉择，设立天得利织造厂等4家企业作掩护，开始走私加工贸易原料，最终走上了一条身败名裂的道路。

　　缉私部门查明，从2000年开始，尹照华以伪报贸易性质的方式进口大量皮料、毛线、布料、胶纸、五金等货物，进境后将走私货物运至“照华货场”，然后中转分运到遍及珠三角和内地的上千家客户，骗取巨额的减免关税和增值税。

　　在三年多的时间里走私如此巨额的物料而不被发现，除了走私手法隐蔽外，尹照华凭借的就是自己的家族。

　　今年42岁的尹照华凭着早年的运输等生意已经拥有数亿元的资产，在东莞市也算得上一位名人，但是外界几乎没有人知道尹照华在进行着大规模的走私活动，因为在他走私的一些关键环节，尹照华启用的都是自己的亲属。

　　在整个走私环节中，尹照华是所有走私活动的总导演，他的父亲尹枝味帮助其理财，他的哥哥、弟弟、弟媳以及姐姐尹婉琼，妹妹尹婉葵为其负责经营“照华货场”。设在寮步镇的4家外贸加工企业由其妻子吴京银负责，向海关伪报进口货物、负责接发货物的是尹照华的妹夫、堂弟等一干族人，在整个走私链条上已经深深打上了血缘姻亲的烙印。就是这样一个普普通通的家族，几年来却控制着十几亿元的走私交易。

　　黄埔海关缉私局局长 陶建华：

　　整个走私环节里面家族的主要成员，目前在我们提起公诉的28名犯罪嫌疑人中，他这个家族占了将近1/2，维系他走私重要环节的，实际上靠的就是这样一种血缘关系，使他走私更顺畅，能够达到他走私的目的。

　　摆在缉私人员面前最重要，最核心的问题就是获取“尹氏家族”走私的犯罪铁证。但是他们却遇到了前所未有的困难。

　　一号犯罪嫌疑人在警方抓捕前突然消失，办案人员布防深圳口岸，走私网络何时摧毁，警方做出慎重选择。

　　黄埔海关缉私局局长 陶建华：

　　他(尹照华)为了防范，采取了定期对有关单证进行销毁或者转移，比如说他现在通过现场入境的一些单证到了货舱以后，而且一些账目，包括账目表或者是单证，都定期地进行销毁或转移。

　　由于尹照华在内地走私物品的账目大都被销毁，专案组决定将主攻方向放在境外取证上，决不能让这个走私家族逍遥法外。在将近一年的调查取证过程中，在香港许多部门的帮助下，专案组终于获取了尹照华在东莞市设立4家外贸加工企业的全部真实账目。在外围取证过程中，专案组还悄悄走访了数十家企业，获取了他们与尹氏家族的真实交易资料。在获取重要证据之后，专案组制订了详尽的抓捕方案，等到尹照华再次从香港入境后全面收网。

　　黄埔海关缉私局侦查处一科科长 吕成文：

　　方案就是立足于在确定主要犯罪嫌疑人必须到案的同时，还要在能够保证他在走私犯罪实施的现场进行抓捕，同时必须具备这两条，选择行动的时机，争取一网打尽。

　　东莞市的寮步镇，也是尹照华的老家，从这里开车到香港只有两个多小时的路程，尹照华每隔三四天就要回来一趟，就在缉私部门即将收网的时候，尹照华却突然消失了。

　　此时尹照华距离上一次回到东莞老家已经有12天了，从广州方面传来消息，尹氏集团在广州的另一个重要团伙成员袁叠足第二天早上将从广州乘飞机经上海飞往印度。如果当天晚上尹照华再不入境的话，整个团伙将很难一网打尽。专案组决定派出侦察员秘密守候在深圳口岸，等尹照华一入境就选择合适时机实施抓捕。

　　当晚11点58分，就在通关口岸闭关前的两分钟，戏剧性的一幕发生了，尹照华驾驶一辆凌志轿车入境了。原来因走私越陷越深的尹照华清醒地意识到早晚有一天会东窗事发，他决定悬崖勒马，一段时间以来他在忙着筹措资金准备在东莞老家建一座五星级的酒店，所以十几天没有再回来。

　　凌晨六点钟，专案组指挥部下达命令，12个抓捕小组同时行动，马上扑向尹氏家族的16个窝点和其他十几个场所。

　　在整个抓捕行动中，各个行动组共抓获尹氏家族走私团伙犯罪嫌疑人40名，团货主要成员尹照华、袁叠足也在行动开始后不久落网，当场查获走私牛皮、成衣、毛线、布匹、化工原料等200多吨以及大批账目清单，票据。冻结涉嫌走私赃款近一亿元。至此，这个特大家族式走私集团被彻底瓦解。

　　法治聚焦 打击集团走私 维护经济秩序

　　黄埔海关缉私局侦查处一科科长 吕成文：我们遇到的最大的难题是我们应该对每票，每一个单证进行核对。

　　走私家族顷刻间被彻底瓦解，取证工作难上加难，《法治聚焦》为你解开取证内幕。

　　以尹照华为首的尹氏家族走私集团在进行了近4年的大规模走私后，终于走到了尽头，它给经济秩序造成了恶劣的影响，面对数量如此巨大的走私案件，如何调查，从哪里取证，正是对海关缉私部门的严峻考验。

　　据黄埔海关缉私局的办案人员调查，在近4年的时间里，以尹照华为首的尹氏家族走私集团利用保税名义进口大量的加工贸易物料后，将它们先后销售给了国内的众多企业，购买这些走私原料的企业竟然多达近千家，为获取犯罪证据，办案人员花费了近一年的时间，深入上述企业展开了取证工作。

　　黄埔海关缉私局侦查处一科科长 吕成文：

　　我们遇到的最大的难题是我们应该对每票，每一个单证进行核对，这个核对工作应该是一个细致严密的工作，即从它的单号，它的数量，它的品种，它的价值等等方面，甚至是相关的一个柜号，日期都要一一进行对应，达到最后认定走私犯罪，作为走私犯罪的一个证据来使用。

　　通过深入细致的调查取证工作，办案人员全面掌握了尹氏家族走私集团的犯罪证据，形成了相互印证，环环相扣的证据链条。这起案件仅相关的案卷就多达1500多卷，物证书证整整装满了一卡车，为全国走私个案卷宗之最。

　　另据海关部门有关专家介绍，尹氏家族走私集团走私数量如此巨大的加工贸易原料，在以前的加工贸易走私案中还从来没有出现过，它对国家经济秩序造成的直接影响和间接影响都无法估量。

　　海关总署缉私局：

　　偷逃的主要是海关关税和17%的增值税，严重扰乱了国家的经济秩序。

　　主持人： 集团走私是目前走私犯罪的主要形式之一,面对日益隐蔽的走私形式和手段，需要更多的部门提高警惕、加强沟通和监管。

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