法治在线：画影追踪

抓捕现场
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犯罪嫌疑人的画像

　　法治在线第一现场10月20日播出节目《画影追踪》，以下为节目内容。

　　当你走在街上，迎面碰上一个陌生人，向你兜售所谓的祖传宝贝，相信绝大多数人对此会不屑一顾。因为这很有可能是个骗局，对方让你看的也许是个真宝贝，但卖给你时就变成不值钱的假货了。人们通常把这种骗术称为“调包”，象这样的调包以前我们曾听到过不少，所以现在很多人都有了戒心，但广州近期出现了一种新的“调包”案例，作案者手里

并没有拿什么“宝贝”，他们是如何来行骗的呢？

　　李兰在成都一家外贸公司工作，今年6月，她接到两个老乡的电话，想让她帮忙销售一批冬虫夏草。熟悉网络的李兰便在网上发出了寻找买家的信息。很快，她收到了回信，一个名叫谭军的广州人表示愿意购买，并请李兰带着货来广州交易。

　　生意进展的如此顺利，让李兰有些喜出望外，于是6月中旬，她和两个老乡带着7.5公斤的冬虫夏草坐飞机来到了陌生的广州。

　　同期：

　　李兰(化名)：我们一下飞机他就打电话接到我们，当时我们是三个人，他们来了两个人，那个年轻的小伙子，自己说他是谭军。

　　见到李兰等人，谭军表现得很热情，在把大家带上了

　　李兰：我那个老乡想，因为成都也很乱的，药材市场，因为酒店肯定安全，他(老乡)这样想，他说好吧。

　　一行人来到了广州市内一家酒店，在这里，双方很快达成一致，谭军出价30万元买下这批冬虫夏草，因为没有随身带这么多钱，谭军打电话叫来了两个送钱的人。

　　李兰：他们让我看一下那个钱的真假，钱是真的，也确确实实是30万，然后就一起又打包，把那个钱到塑料带里面，他就裹好了。

　　谭军这时要求李兰写一张收据，来证明这次的交易的存在。李兰照做了，随后双方一手交钱，一手交货。在完成交易后，谭军等人离开了酒店，李兰和两个老乡想把这笔巨款存入银行，但到了银行后，他们被突然的变化吓呆了。

　　李兰：我们三个去存钱，结果一打开全是废旧报纸，当时我们三个人都吓着头昏脑胀的。

　　塑料袋里装着的，已经不是半小时前看到的现金，而是一摞摞裁剪得如钞票一般大小的旧报纸，一定是谭军等人在某个时机将真钱和假钱“调包”了。

　　但此时李兰已经无法找到对方的身影。

　　冬虫夏草，又称虫草，是一种名贵的中草药材，主要分布在我国青海、西藏、四川等海拔4000米左右的高原地区，因产量稀少而价格昂贵，素有“黄金草”之称。李兰的两个老乡这次是受全村几十户村民委托，把辛苦一年采摘的冬虫夏草带到广州，本以为能卖个好价钱，没料想遭遇到无情的“调包”，这让他们无法回到四川的家乡面对父老乡亲。

　　在举目无亲的广州，李兰等人选择了报警。

　　李永明：我们分析这可能是一个团伙案件，为什么犯罪嫌疑人比较多，上房间交易的跟他有4个犯罪嫌疑人，是前后进房间的。

　　李永明，广州市公安局海珠区分局经侦大队大队长，他成为侦办这一案件的负责人，李永明分析，既然是团伙作案，那么只要找到其中的一个作案者，就能顺藤摸瓜，端掉整个团伙。

　　李永明：当时我们就想首先找出犯罪嫌疑人的特征，要描述出来。结果问的时候，这个小女孩就摘了手机，拿了那个人的相出来，指认就是这个人。原来，当时交易的过程中，李兰偶然用手机拍摄下了谭军的一个同伙。但李永明发现，这张照片对破案并没有太大帮助。

　　李永明：当时这个相片也很模糊，五官都没有，只是一个身材的轮廓。

　　李永明继续寻找着案件的线索，他来到当时行交易的那家宾馆，发现宾馆的大厅安装有摄像头，并且宾馆还保留着案发那天所有出入人员的影像资料。

　　但在调取了这段录像后，李永明再次感到了失望。

　　李永明：犯罪嫌疑人是四个，但是相貌特征就比较模糊，能辨认出人，但是特征比较模糊。

　　接下来的调查中，李永明觉察出这一团伙的狡猾：谭军与李兰的几次联系，使用的都不是手机，而是公用电话；还有，在进行交易的宾馆作入住登记时，用的也是李兰的身份证。显然，这伙人有意隐藏着自己的身份。

　　但李永明并不相信这是一起天衣无缝的调包案件。他仔细查阅了李兰的讯问笔录，其中一个情况引起了他的注意：交易过程中，谭军等人对冬虫夏草各方面的知识表现得相当精通，甚至超过了李兰的两个老乡。这个细节能够透露出某种信息。

　　李永明：我们分析这帮犯罪嫌疑人绝对不做一宗案件，如果做一宗案件，不可能对这个市场、这个药材，对冬虫草这种特定的药材这么了解。

　　李永明判断，谭军等人会不止一次利用虫草实施作案。在广州也许存在着同样的受害者。那么将这一类案件综合分析，就有可能找出更多的线索。

　　这一判断被证明是正确的，在广州的白云、越秀、荔湾三城区，近两个月来发生过五起类似的调包案件。

　　李永明：手法、实施诈骗的人数都基本相一致，唯一跟我们这个案件不一样的，他接触我们的事主是从清平药材市场接触我们的事主，我们这宗是从网上，大家拿到电话这样联系的。

　　警方对这几起案件的受害人分别作了详细的了解，他们发现，多名受害者都对其中一个作案人的长相印象深刻。

　　高政委：就发现有一个嫌疑人的特征相对比较明显，他在右边有一颗痣，还带毛的。应该说在人群当中像这样的特征不多。

　　警方请来了人像专家，根据受害人的描述，画出了这个嫌疑人的模拟画像，警方寄希望于这张画像能够帮他们找到隐藏在人海中的目标。

　　清平药材市场，这里集中着上百家药商，根据多名受害人的反映，警方怀疑，这里的药商中有人与这一系列调包案有关。

　　警方对这个市场进行了细致的调查，他们并没有发现可疑的药商。但调查有了意外的收获。这里有人认出侦查员手中的那张模拟画像，与一个时常来市场闲逛的人很相似。

　　李永明：这是一条线索，我们就在清平市场蹲点，一蹲就蹲到一个星期多。我们在蹲点这个期间，确实发现有一个相貌特征跟这个一样的人出现了。

　　暗中监视的侦查员对这名中年男子进行了秘密拍摄，并将照片传送给几名受害人，请他们进行辨认。

　　高政委：他们反馈过来的信息都非常好，其中有一个事主很高兴，他说肯定是他，还搞了一个叹号，两个叹号，三个叹号。

　　能够确定，这名男子就是系列调包案的嫌疑人之一，在他的周围，一定还有着更多的同伙。

　　侦查员开始对此人进行密切的跟踪监视。他们发现，与这名男子经常在一起的还有另外几人，他们都居住在距离药材市场20公里之外的一个名叫槎龙村的地方，警方判断，此处应该就是这一犯罪团伙的一个窝点。

　　经过多次谨慎的跟踪，侦察员发现，这几名嫌疑人租住在这条小巷深处的一幢楼房内，警方现在需要知道，这几个人平常与哪些人员来往密切，只有掌握了这一点，才能够摸清这一团伙的成员组成。

　　李永明考虑再三，做出了一个大胆的决定。

　　李永明：我们就选择了在他楼下租了一个房子，因为他们上面都住满人了，其他没有更好的，所以就在三楼租了一个房子。

　　几名侦察员悄悄进驻了三层的房间，他们所监控的目标就住在楼上的六层，警方在房门口秘密安装了一个监控镜头，24小时不间断的对楼上的人员进行监视和排查。

　　这样的工作持续了20多天。

　　李永明：通过监控了解他们出入的人员有多少，活动的规律、时间，什么时候回来，什么时候出去。

　　高政委：从中我们找到了主要嫌疑人四个点，住处的四个点。

　　艰苦的侦查，让警方终于掌握了这一犯罪团伙的全部情况，9月3日清晨，全面收网的时机到了，警方分成三个抓捕小组同时展开了行动。

　　警方共抓获了20名犯罪嫌疑人，在随后的审讯中，他们承认利用冬虫夏草进行多次调包的犯罪事实。

　　初步做了统计，这帮人2002年起陆续作案，作案的宗数据他们供述的是30多起，我们正在核实过程中。牵扯到被骗群众有30、40个，被骗金额超过200多万。

　　经过广州警方近两个月的努力，这一系列调包案得以告破，警方共追回脏款三十万元，其余的近180万巨款已被这一团伙挥霍一空。下面我们来了解一下这一犯罪团伙的作案特点，以及这类案件在法律上是如何来定罪量刑的。

　　这一团伙有二十多名成员，均为湖南永州人，他们对冬虫夏草有着很强的专业知识，这样的表现很容易取得受害人的信任，同时在交易过程中，他们开出的收购价总是比市场价格高出许多，这使得受害人以为有大利可图因此急于成交，从而进一步放松了警惕，而此时，调包即在几名作案者的配合下悄然完成。

　　李永明：他在实施调包过程中配合是很默契的。怎么默契呢？一个是分开视线，有人写纸条写收据，就在这个很短暂3、5秒钟的时间就把真钱跟假钱调过包来。

　　此类调包案件，看上去很像一种诈骗手段，但记者了解到，这种行为在法律上，并不是以诈骗罪来认定的。

　　由于轻信陌生人的言行，受害人李兰等人落入到调包的陷阱，此案侦破后，警方返还了部分赃款，但已无法弥补他们受到的巨大损失，这是个深刻的教训。实际上，生活中可能存在着类似的圈套和陷阱，而我们最好的防范，就是不要贪图意外之财，这样，犯罪分子也就无机可乘。

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