黑龙江储蓄所长侵占千万元被中俄警方联合抓获

7时15分，警方将主犯孙伟从俄罗斯海参崴押解回哈。
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　　2005年2月3日7时15分，哈尔滨市警方将通河县千万元巨款诈骗、侵占案主犯孙伟从俄罗斯海参崴解回哈。结束了孙伟两个多月的逃亡生涯。

　　2004年11月24日，通河县银监办在对该县某镇一储蓄所检查工作中发现，许多大额存单有问题，该所所长孙伟被立即停止工作。

　　银监办组成调查组对该储蓄所进行全面检查，发现该所部分空白定期存单下落不明。所长孙伟有利用职务之便盗用储蓄所空白定期存单、私自填写虚假的定期存款到其它银行进行贷款的问题。

　　11月29日，调查组责令孙伟30日晨上报丢失的空白定期存款单情况及本人工作情况。11月30日，孙伟并没有到调查组说明情况，而且突然下落不明。12月1日14时许，3名储户到该储蓄所支取存款，发现自己的存款已被支取。

　　工作人员立即调查，初步查实系孙伟利用职务之便签名盗支。通河县某金融机构于12月1日18时许向通河县公安局报案。

　　通河县公安局立即立案侦查。经初步工作，发现嫌疑人孙伟已离奇失踪。经过组织有关人员对帐目进行调查，确认孙伟利用担任储蓄所所长的职务之便，盗支、截留大量储蓄存款，手段即是将储户填写的存单作废、不入帐而入自己的腰包，初步审查涉案500余万元。

　　通河县公安局立即向市公安局进行了汇报。市局经侦支队有关人员迅速介入，了解涉案金额由最初500万已达近千万元的实际和工作进展情况，市公安局局长王维绪立即向市委、市政府及市委政法委进行了报告。

　　黑龙江省、哈尔滨市各级领导高度重视，相继作出批示。副省长王利民批示，此案性质严重，数额巨大，要安排警力尽快侦破并减少损失。市委书记杜宇新指示市公安局抓紧侦破此案。市委副书记邹新生、市委常委、政法委书记陆文君多次过问案件的进展情况，尤其是在侦查员跨国追捕期间，适时了解情况，做出指示。石忠信、王大伟、张桂华等市领导也对此案极为关注。

　　根据掌握的情况，市公安局当机立断，成立了“12·1”案件侦破领导小组，抽调市局经侦支队精干力量组成专案组在县公安局的配合下直接侦办此案。

　　30余参战侦查员兵分3路开展工作：一路全力抓捕孙伟；一路会同审计机关清查帐目，获取相关证据，查清犯罪事实；一路深入储蓄所周边的数十个村、镇调查取证。

　　经近一个月的工作，专案组对通河县城100余名群众进行了走访调查，收集了大量证据。经过短时期的调查，专案组断定，此案为团伙犯罪，犯罪嫌疑人孙伟作案的手段并不高超，凭孙伟自己不可能长时间诈骗、侵占如此巨额款项不被人发现，所以出纳员、复核员中有可能一人或两人均参与犯罪。

　　经调查，侦查员获知两人均与孙伟有金钱往来，有可能为了达到自己的某种目的，配合孙伟做案。在获取大量重要证据后，经侦支队对2名涉案嫌疑人采取抓捕行动。

　　涉案出纳员江新丽很快被抓捕归案，并被依法刑事拘留。在抓捕复核员邢艳华时，警方获知其已于2004年5月份离职后下落不明。12月18日，邢艳华在沈阳桃仙机场出现，在其准备远逃日本时，被警方当场抓获。两名犯罪嫌疑人交待了受孙伟“训服”后，参与其诈骗、侵占巨款的犯罪事实。

　　侦查员在开展抓捕孙伟工作的同时，通河县公安局也抓紧开展了对孙伟名下的大量财产的调查工作。发现孙伟用赃款在该县购置了100多公顷土地，10多亩山林，还有度假村、农用四轮车、拖拉机、收割机等大量农用车辆和机械。警方当即依法对这些财产进行了查封扣押。

　　经查明，自1998年开始，犯罪嫌疑人孙伟利用担任通河县某镇一储蓄所所长的职务之便，伙同该所出纳员江新丽、复核员邢艳华，采取私填储户取款单据的方式，大肆盗支储户存款，盗支储户存款共计人民币801.44万元。2001年以来，其作案频率加快，2003年该储蓄所实行微机管理后，上级主管部门将原定期储蓄存单作废，犯罪嫌疑人孙伟又以高息吸储为诱耳，用作废的定期存单诈骗取储户人民币132.3万元，现已查明，孙伟侵占、骗取资金总额达933.74万元人民币。

　　据调查，犯罪嫌疑人孙伟在作案中备有一个活期存折，内存有其非法诈骗、侵占的部分现金，遇有群众取款、恰巧是储户存单已被其毁掉的情况，其就会从中或指使出纳员、复核员从中提取先进付给储户，就这样拆东墙补西墙地干着非法勾当。

　　专案组干警围绕孙伟的可能落脚点开展了艰苦细致的摸排和侦查。但由于犯罪嫌疑人孙伟不与任何人联系，追捕工作一度处于停滞状态。侦察员对追捕工作重新分析研究，围绕孙伟逃跑后的第一个落脚点牡丹江市开展调查。

　　侦察员发现，孙伟已于2004年11月30日跟随从牡丹江绥芬河口岸旅游团出境到俄罗斯远东地区为期一个月的旅游团出境。12月4日有从吉林晖春口岸过境回到国内的纪录。经进一步侦查发现孙伟过境俄罗斯是日新科技开发公司的经理盖志文、副经理马吉祥通过关系送出境的，而盖志文正是警方确定有涉案嫌疑的重点人员。

　　获取到这一重要线索后，专案组对盖志文、马吉祥开展了全面调查，发现盖志文为和孙伟联系而专门设立了联系办法。专案组派优秀侦查员南下江苏、上海，北赴北京等地，经对100余家有关场所了解发现，孙伟并未回到国内，还在俄罗斯海参崴，其12月曾从吉林晖春“买关”假入境，目地是迷惑俄罗斯警方和中国警方。

　　专案组立即向省公安厅提请请俄罗斯警方配合、出境抓捕的请示。省厅主管经侦工作的副厅长孙邦男高度重视，立即指示省厅经侦总队和省厅国际刑警联络工作处全力协调。省厅马上与俄远东地区警方取得了联系，并我警官小组将赴俄开展追捕工作，俄警方表示全力配合。

　　1月23日，追捕小组赶赴俄罗斯联邦海参崴市。1月24日13时，警官小组到达俄罗斯海参崴市后直接来到滨海边疆区内务局，刑侦局局长梅契科先生立即约见追捕小组，听取了案件情况，责成刑侦局外国人犯罪侦查处全力配合中国警官小组的工作。俄警方外国人犯罪侦查处处长思达斯按中国警方提供的线索，立即组织开展全面调查。经过工作，找到了犯罪嫌疑人孙伟的最初住过的旅店和绥芬河人开的洗浴中心，但孙伟已去向不明。

　　哈市专案组了解情况后，当即又派出3名侦察员带一名认识孙伟的人员过境增援，协助打探消息，同时决定立即拘留早已在警方视线内的盖志文、马吉祥，以期获得进一步侦查线索。经连续审讯盖志文，进一步确认了孙伟在俄罗斯海参崴附近的侦察方向。

　　我境外小组与俄罗斯警方在海参崴市经过5天的艰苦调查，终于查明孙伟先后6次变换5个潜藏地点，最后落脚点在阿尔焦姆市市中心一带。

　　1月31日20时许，中俄警方获知孙伟在距海参崴40公里处的阿尔焦姆住处到一个洗浴中心洗澡，我警官与俄罗斯警方立即赶到现场洗浴中心内将孙伟抓获。经查，孙伟在逃离哈市前3天，找到曾在俄罗斯留过学的盖志文，交给其60万元钱，从中拿出4万元人民币和2000美元交给副经理马吉祥，由其于12月8日带钱到绥芬河找到犯罪嫌疑人陈海滨，由其负责孙伟过境后的落脚点，并帮助办理假入境和假户照，然后送孙伟到盖的二姐所在的乌克兰躲避，盖先后为孙伟送去10万人民币及1.5万美金，自己也得到了20万元的“协助逃跑费用”。孙伟也带着7万美金逃走。

　　2月8日，滨海边疆区内务局签证局协助中国警官小组迅速为孙伟办理了回国签证，2月2日，俄警方将孙伟移交给中国警方并护送出境，2月3日孙伟被解回哈。

　　2月2日14时15分，在绥芬河的查员又将涉嫌窝藏包庇犯罪的陈海滨抓获。至此，这严重破坏金融秩序的经济犯罪大案全案告捷。

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