《反洗钱法（草案）》研讨会召开 | |||||||||
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| http://www.sina.com.cn 2006年06月19日08:55 东方网-劳动报 | |||||||||
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本报讯如何识别客户的真实身份？怎样辨别不良交易的性质？日前，上海市金融法制研究会在上海华夏银行上海分行召开研讨会，就我国制定的《反洗钱法（草案）》规定的反洗钱定义、反洗钱主体的范围和义务以及违反反洗钱义务的法律责任等方面进行了深入的探讨。 来自立法部门、金融机构、政法系统和法律研究单位的30多位理论和实践工作者出
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